Juan Tacuri, 46 tuổi, ở Greenacres, Florida, người quảng bá cấp cao đằng sau kế hoạch Ponzi tiền điện tử Forcount, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản ở Quận phía Nam của New York.

Kế hoạch này đã thu về 8,4 triệu USD từ các nhà đầu tư chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha, được mô tả là một trong những vụ lừa đảo gây sốc hơn nhắm vào các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Lời nhận tội của Nhà quảng bá Forcount Juan Tacuri

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, đã công bố lời bào chữa của Tacuri trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Analisa Torres.

Luật sư Hoa Kỳ Williams cho biết: “Với lời nhận tội này, Juan Tacuri đang bị buộc tội lợi dụng các nhà đầu tư bán lẻ và bán cho họ cơ hội đầu tư bịa đặt”.

“Tacuri đã mang về hàng triệu đô la từ quỹ nạn nhân - số tiền mà nạn nhân không thể để mất - và chi tiêu một cách xa hoa vào hàng hóa xa xỉ và bất động sản. Văn phòng này sẽ không ngừng theo đuổi những kẻ âm mưu Ponzi như Tacuri, đặc biệt là khi chúng nhắm vào những người đi làm thường xuyên đang gặp khó khăn về tài chính.”

Tacuri, người đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy cơ hội đầu tư lừa đảo, sẽ bị kết án vào ngày 24 tháng 9 năm 2024. Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù vì vai trò của mình trong âm mưu. Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Tacuri cũng sẽ bị tịch thu gần 4 triệu USD và một số bất động sản có được bằng tiền của nạn nhân.

Kế hoạch Ponzi tiền điện tử Forcount

Theo bản cáo trạng, hồ sơ công khai và tuyên bố của tòa án, Forcount (sau này gọi là Weltsys) tự giới thiệu mình là một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử, hứa hẹn sai lầm về lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo và tăng gấp đôi số tiền đầu tư trong vòng sáu tháng.

Tacuri và những người quảng bá khác đã dụ dỗ nạn nhân thông qua các cuộc triển lãm xa hoa và thuyết trình cộng đồng, giới thiệu kế hoạch này như một con đường dẫn đến tự do tài chính. Nạn nhân được thuyết phục đầu tư thông qua tiền mặt, séc, chuyển khoản ngân hàng và tiền điện tử.

Nạn nhân cũng được cấp quyền truy cập vào một cổng trực tuyến hiển thị lợi nhuận giả. Tuy nhiên, hầu hết đều không thể rút thu nhập dự định của mình, cuối cùng họ mất toàn bộ khoản đầu tư. Trong khi đó, Tacuri và những người quảng bá khác đã bòn rút số tiền đáng kể cho những mục đích xa xỉ cá nhân và thúc đẩy hơn nữa kế hoạch này.

Ngay từ tháng 4 năm 2018, nạn nhân đã gặp khó khăn khi rút tiền. Khiếu nại với Tacuri và những người khác đã gặp phải những lời bào chữa, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn. Bất chấp những bất bình, Tacuri vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này và nhận đầu tư.

Để giải quyết các vấn đề về thanh khoản, Forcount đã giới thiệu một loại token tiền điện tử độc quyền, “Mindexcoin”, mà Tacuri đã tuyên bố sai rằng sẽ đạt được giá trị đáng kể. Trên thực tế, các token này vô giá trị, làm tăng tổn thất tài chính của nạn nhân. Đến năm 2021, chương trình này đã ngừng thanh toán cho nạn nhân, Tacuri và những người quảng bá khác đã ngừng trả lời các khiếu nại.

Bài viết Juan Tacuri nhận tội trong kế hoạch Forcount Crypto Ponzi trị giá 8,4 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.