Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố Bill Guan, giám đốc tài chính của Epoch Times, vào hôm thứ Ba.

DOJ cáo buộc rằng Guan đã tham gia vào một kế hoạch quốc tế nhằm rửa khoảng 67 triệu USD tiền bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Lừa đảo

Theo thông cáo báo chí chính thức của từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2024, Bill Guan đã tham gia vào một kế hoạch rửa tiền quốc tế quy mô lớn, hợp tác với những người khác để rửa khoảng 67 triệu USD tiền bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của công ty truyền thông của ông và các đơn vị liên quan. DOJ.

Guan quản lý nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” (MMO) của công ty, hoạt động từ văn phòng nước ngoài, để tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch này. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhóm đã sử dụng tiền điện tử để mua hàng chục triệu đô la tiền bất hợp pháp, chủ yếu từ tiền trợ cấp thất nghiệp nhận được một cách gian lận được nạp vào thẻ ghi nợ trả trước.

Những khoản tiền thu được từ tội phạm này được mua với mức chiết khấu từ 70 đến 80 xu mỗi đô la thông qua một nền tảng tiền điện tử cụ thể và sau đó đổi lấy tài sản kỹ thuật số. Thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp đã được sử dụng để mở nhiều tài khoản khác nhau, bao gồm tài khoản thẻ ghi nợ trả trước, tài khoản tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, để chuyển tiền bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của công ty truyền thông.

Vào khoảng thời gian kế hoạch rửa tiền bắt đầu, doanh thu hàng năm của Công ty Truyền thông đã tăng khoảng 410%, từ khoảng 15 triệu USD lên 62 triệu USD. Khi các ngân hàng thẩm vấn Guan về số lượng giao dịch gia tăng, anh ta bị cáo buộc đã nói dối và thay vào đó khẳng định rằng số tiền này là từ quyên góp.

Tuy nhiên, vào năm 2022, Guan đã viết thư cho văn phòng quốc hội, tuyên bố sai sự thật rằng số tiền quyên góp chiếm “một phần không đáng kể trong tổng doanh thu” của Công ty Truyền thông.

Bản án 80 năm có thể xảy ra

Giám đốc điều hành 61 tuổi đến từ Secaucus, New Jersey, hiện phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, có thể dẫn đến mức án tối đa 20 năm tù và hai tội lừa đảo ngân hàng, mỗi tội có thể có mức án 30 năm.

Bình luận về các cáo buộc, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết,

“Theo cáo buộc, Bill Guan, Giám đốc tài chính của một tờ báo và công ty truyền thông toàn cầu, đã âm mưu cùng với những người khác để mang lại lợi ích cho bản thân, công ty truyền thông và các chi nhánh của nó bằng cách rửa hàng chục triệu đô la tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp có được một cách gian lận và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác. .

Các cáo buộc hôm nay phản ánh cam kết liên tục của Văn phòng này trong việc thực thi mạnh mẽ luật pháp chống lại những người tạo điều kiện cho gian lận thông qua rửa tiền và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Hoa Kỳ.”

Bài đăng DOJ buộc tội Giám đốc điều hành Epoch Times tội rửa 67 triệu đô la bằng tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.