Odaily Planet Daily đưa tin rằng Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đã đệ đơn kiến ​​nghị chống lại Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG), người sáng lập và Giám đốc điều hành Barry Silbert, và Soichiro “Michael” Moro, cựu Giám đốc điều hành của Genesis, đơn vị giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu hoàn toàn của DCG, trong Tháng 3. Kiến nghị bác bỏ trường hợp gian lận. Ngoài Gemini, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang New York còn cáo buộc Genesis, DCG, Silbert và Moro hợp tác để che đậy lỗ hổng 1 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của Genesis, do sự sụp đổ của quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows có trụ sở tại Singapore. Vốn (3AC). Vào thời điểm Genesis phá sản, 3AC là bên vay lớn thứ hai. Theo vụ kiện của Letitia James vào tháng 10 năm ngoái, Genesis và DCG đã đưa ra "đảm bảo sai lầm" với X rằng DCG đã gánh chịu khoản lỗ của Genesis nhằm trấn an các nhà đầu tư và ngăn họ thu các khoản nợ tồn đọng. Nhưng DCG đã không thực sự hoàn trả cho Genesis những khoản lỗ của mình. Họ được cho là chỉ viết một giấy nợ cho công ty con của mình - về cơ bản là một IOU được thiết kế để tạo ra vẻ thanh khoản - hứa sẽ trả cho Genesis với lãi suất 1% trong 10 năm. . DCG "không bao giờ thực hiện thanh toán theo ghi chú", James nói trong vụ kiện. Vào tháng 11 năm 2022, Genesis ngừng rút tiền và tuyên bố phá sản hai tháng sau đó. DCG và Silbert phủ nhận việc hối phiếu nhận nợ là giả. Trong một động thái tìm cách bác bỏ vụ kiện, các luật sư của DCG và Silbert tuyên bố rằng tờ giấy bạc đã được xem xét kỹ lưỡng và ràng buộc đầy đủ, đồng thời nói thêm rằng ngoài tờ giấy bạc, DCG đã chuyển hàng trăm triệu đô la và tài sản cho Genesis để lấp đầy những lỗ hổng trên bảng cân đối kế toán của mình. . Họ lập luận rằng bài đăng của X trấn an các nhà đầu tư về bảng cân đối kế toán “mạnh” của Genesis chỉ là “tuyên truyền của công ty” chứ không phải dối trá. Đề nghị mới nhất của James lập luận rằng các bài đăng không chỉ đơn giản là các cụm từ quảng cáo mà là “trình bày sai sự thật có sẵn” được thiết kế để “đánh lừa công chúng đầu tư” - vi phạm luật chống gian lận nghiêm ngặt của New York, Đạo luật Martin (Đạo luật Martin). (CoinDesk)