Theo tài liệu của tòa án ngày 6 tháng 6, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã đệ đơn kiện công ty giao dịch tiền điện tử NovaTech, công ty tài sản kỹ thuật số AWS Mining không còn tồn tại và ít nhất hai nhà quảng bá lớn, cáo buộc họ lừa đảo các nhà đầu tư 1 tỷ USD.
Tổng chưởng lý New York kiện các công ty tiền điện tử
Vụ kiện nhắm vào một kế hoạch lừa đảo do AWS Mining thực hiện từ năm 2017 đến năm 2019. Trong giai đoạn này, công ty cùng với một cặp vợ chồng, Cynthia và Eddy Petion, cùng một số cộng sự, được cho là đã hứa với các nhà đầu tư khoản hoàn vốn 200% cho khoản đầu tư của họ vào hoạt động khai thác tiền điện tử. .
Vụ kiện cho rằng những lời hứa này là lừa đảo và kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại vì, như bị cáo Cynthia Petion đã nêu, AWS Mining đã trả tiền lãi và tiền thưởng quá cao trong một thời gian dài.
Đến tháng 4 năm 2019, AWS Mining sụp đổ, khiến hầu hết các nhà đầu tư không còn tiền. Vào tháng 8 cùng năm, Petions cùng với một số nhà quảng bá AWS Mining trước đây đã thành lập NovaTech.
Nền tảng mới được cho là đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền gửi nhưng chưa đến 26 triệu USD được giao dịch thực sự.
Lừa đảo có mục tiêu chống lại các nhà đầu tư Haiti
Hành động pháp lý do James đưa ra nêu chi tiết cách Petions và các cộng sự của họ dàn dựng các kế hoạch kim tự tháp đặc biệt nhắm vào các nhà đầu tư gốc Haiti, những người đang khao khát thu nhập và có thể không đủ khả năng chi trả thua lỗ.
Vụ kiện cáo buộc rằng các bị cáo đã lợi dụng những nhà đầu tư này bằng cách hứa hẹn cho họ quyền tự do tài chính và sau đó chiêu mộ những nạn nhân tương tự từ AWS Mining cho NovaTech, lợi dụng việc họ không có khả năng tiếp cận thị trường tài chính truyền thống.
Trong một tiết lộ gây tổn hại, vụ kiện cũng cáo buộc Cynthia Petion đảm nhận chức danh “Giám đốc điều hành đáng kính” và gian dối tuyên bố NovaTech là “tầm nhìn của Chúa”.
Vụ kiện khai thác mỏ của NovaTech, AWS
Cô bị cáo buộc đã thúc đẩy những kế hoạch này ở Creole, lợi dụng đức tin tôn giáo của các nhà đầu tư. Trong các cuộc giao tiếp riêng tư, cô ấy được cho là đã mô tả các nạn nhân của mình giống như các thành viên của một giáo phái và bản thân cô ấy là một người trông coi vườn thú, lưu ý rằng họ đã tuân theo một cách thiếu suy nghĩ và đồng ý không nghi ngờ gì với mọi thứ cô ấy đề xuất.
Đến năm 2022, Petions đã bí mật chuyển đến Panama. Có thông tin cho rằng họ đã nói đùa với một nhà quảng bá khác rằng các quan chức Mỹ sẽ không thể phục vụ họ nếu không tìm thấy họ. Kể từ tháng 5 năm 2023, NovaTech đã đóng cửa và Petions, cùng với những người quảng bá đồng nghiệp của họ, đã bỏ trốn với hàng triệu USD tiền thanh toán tuyển dụng và lợi nhuận.
Hậu quả và những thách thức pháp lý đang diễn ra
Vụ kiện khẳng định NovaTech đã không trả lại tiền điện tử mà các nhà đầu tư đã ký gửi, dẫn đến hàng chục nghìn nhà đầu tư bị thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đô la.
Mặc dù Petions, AWS Mining và NovaTech gần đây đã trở thành mục tiêu của một vụ kiện tập thể trị giá 2 tỷ USD được đệ trình vào tháng 2 năm nay, nhưng chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra. Các Petions vẫn chưa chính thức trả lời các cáo buộc một cách công khai.
Trong một vấn đề pháp lý liên quan, Bộ trưởng Tư pháp Letitia James tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG), người sáng lập và Giám đốc điều hành Barry Silbert, và Soichiro “Michael” Moro, cựu Giám đốc điều hành của chi nhánh giao dịch tiền điện tử của DCG, Genesis. Vào thứ Ba, văn phòng của James đã đệ đơn phản đối việc bác bỏ vụ kiện chống lại DCG, Silbert và Moro được khởi xướng vào tháng Ba.
Vụ kiện cáo buộc Genesis, DCG, Silbert và Moro, cùng với sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách che giấu khoản thâm hụt đáng kể 1 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của Genesis sau sự sụp đổ của quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital có trụ sở tại Singapore. là người vay lớn thứ hai của Genesis vào thời điểm đó.
Theo cáo buộc trong vụ kiện tháng 10 của James, Genesis và DCG đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng những lời đảm bảo sai lầm trên Twitter rằng DCG đã gánh chịu khoản lỗ của Genesis. Thay vì bù đắp những khoản lỗ này, DCG bị cáo buộc chỉ phát hành một kỳ phiếu cho Genesis, cam kết trả 1,1 tỷ USD trong 10 năm với lãi suất 1%, chỉ để tạo ảo giác về tính thanh khoản.
Bài viết Đề án tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD: NY AG kiện NovaTech, AWS Mining xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.
