Họ lợi dụng niềm tin tôn giáo của các nhà đầu tư tiền điện tử và thành lập Chuỗi Ponzi trị giá 1 tỷ đô la
Văn phòng Tổng chưởng lý New York của Hoa Kỳ đã có hành động chống lại kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.
Hai cá nhân đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới trong khoảng bốn năm.
Dự án phá sản, họ thành lập dự án mới
Bộ trưởng Tư pháp New York đã đệ đơn kiện Cynthia Petion và chồng cô ấy là Eddy Petion.
Theo cáo buộc, bộ đôi này đã thành lập một dự án khai thác tiền điện tử với tên AWS Mining và hứa với các nhà đầu tư mức hoàn vốn 200%. Dự án sụp đổ vào tháng 4 năm 2019.
Sau đó, một dự án có tên NovaTech được thành lập như một nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Các nhà đầu tư đã gửi số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào nền tảng này từ tháng 8 năm 2019 đến năm 2023.
Tuy nhiên, chỉ có giao dịch trị giá 26 triệu USD được thực hiện trên nền tảng này.
Chuỗi Ponzi được thành lập
Bộ trưởng Tư pháp New York tuyên bố rằng cả hai dự án thực sự là một mô hình kim tự tháp. Sau khi đầu tư vào nền tảng, người dùng kiếm được tiền từ các nhà đầu tư khác mà họ đưa vào nền tảng.
Các nhà đầu tư của NovaTech được hứa rằng họ sẽ kiếm được thu nhập từ các giao dịch tiền điện tử. Thay vào đó họ được trả bằng tiền của các nhà đầu tư khác.
Thao túng nguồn gốc dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo của khách hàng, những kẻ lừa đảo hứa với họ “tự do tài chính”. Những kẻ lừa đảo được quảng cáo đặc biệt hướng tới các nhà đầu tư có thu nhập thấp.
Lưu ý: Tôi đã đề cập đến một dự án quan trọng trong dòng tweet được ghim. Tôi chắc chắn khuyên bạn nên đọc nó.
