#binance#nigeria#сша
108 cựu công tố viên liên bang và đặc vụ Hoa Kỳ đã viết thư cho Ngoại trưởng Antony Blinken yêu cầu hỗ trợ giải phóng sàn giao dịch tiền điện tử Binance Phó Chủ tịch Điều tra và Tình báo Toàn cầu Tigran Gambaryan khỏi bị giam giữ ở Nigeria.
Theo họ, chính phủ Mỹ đang “thiếu nỗ lực” trong vấn đề này và hậu quả có thể “khủng khiếp”.
Các quan chức cũ nhớ lại các dịch vụ của Gambaryan với tư cách là đặc vụ của Sở Thuế vụ mà ông đã nắm giữ hơn mười năm.
Chuyên gia này đã dẫn đầu một số cuộc điều tra lớn trong lĩnh vực tội phạm mạng, bao gồm cả trường hợp các đại lý tham nhũng bị buộc tội đánh cắp tiền điện tử từ thị trường darknet Silk Road. Ông cũng dẫn đầu các cuộc điều tra liên quan đến rửa tiền trên nền tảng BTC-e và vụ hack sàn giao dịch Bitcoin Mt. Gox.
Theo các tác giả của bức thư, người quản lý hàng đầu của Binance đã bị giam giữ vì cáo buộc sai trái và quan điểm của ông ấy không hàm ý có đại diện được ủy quyền của công ty tham gia phiên tòa.
Trước đó, các thành viên Quốc hội Mỹ cũng kêu gọi Tổng thống Joe Biden can thiệp vào quá trình tố tụng của sàn giao dịch tiền điện tử Binance ở Nigeria.
Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng chính quyền Nigeria cáo buộc Binance Holdings Limited, Gambaryan và giám đốc sàn giao dịch ở Tây và Đông Phi Nadeem Anjarwalla trốn thuế. Riêng biệt, họ bị buộc tội rửa ít nhất 21,6 tỷ USD và thực hiện các hoạt động tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép. Công ty và các nhà quản lý hàng đầu phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Trước đó, Gambaryan đã bị từ chối bảo lãnh vì lo ngại anh ta có thể trốn thoát. Anjarwalla bí mật bay từ Nigeria đến Kenya vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, nhà chức trách đã theo dõi anh ta ở đó và đang chuẩn bị dẫn độ anh ta.
Sàn giao dịch được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về tất cả người dùng Nigeria và lịch sử giao dịch của họ. Nền tảng này cũng được yêu cầu giải quyết mọi khoản nợ thuế chưa thanh toán.
Binance có khả năng phải đối mặt với mức phạt 10 tỷ USD.
BNB/USDT
Giá BNB 701,2
701.1
