Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đang tiếp tục phục vụ khách hàng ở Hồng Kông bất chấp lệnh cấm đối với các nền tảng không được cấp phép có hiệu lực vào ngày 31 tháng 5.

Tôi nên biết. Tôi sống ở Hồng Kông và để kiểm tra xem sàn giao dịch tiền điện tử nào đang thay đổi quy trình đăng ký dành cho cư dân, tôi đã thử mở tài khoản trên 10 nền tảng toàn cầu hàng đầu trong tuần qua.

Tôi đã thành công tại Binance, Coinbase và Kraken mặc dù hồ sơ chính thức cho thấy không ai trong số họ nộp đơn xin giấy phép chứ chưa nói đến việc có được giấy phép.

Chế độ mới

Các cơ quan quản lý đang hy vọng chế độ cấp phép mới sẽ hạn chế tội phạm tiền điện tử đang hoành hành trong thành phố.

Các nhà đầu tư đang mất hàng trăm triệu đô la tiền gửi vào các sàn giao dịch trực tuyến biến mất không dấu vết và vào một loạt các kế hoạch kỳ lạ, từ lừa đảo lãng mạn đến luật sư tiền điện tử giả hứa hẹn sẽ thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, hay SFC, cơ quan giám sát thị trường, vào năm 2023, các vụ án tội phạm tiền điện tử đã tăng 46% so với năm trước.

Và con số đó chưa bao gồm hơn 6.200 đơn khiếu nại chống lại JPEX, sàn giao dịch đã biến mất vào mùa thu năm ngoái với số tiền gửi của khách hàng ước tính là 200 triệu USD, theo các quan chức cảnh sát.

‘Một số, bao gồm ByBit, OKX, Mexc và KuCoin, đã chặn tôi đăng ký.’

SFC cho biết chế độ cấp phép của họ sẽ cho phép các nhà đầu tư lựa chọn các sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín từ danh sách mà họ duy trì trên trang web của mình.

Để đủ điều kiện, các sàn giao dịch cần phải đăng ký trước ngày 29 tháng 2. Những sàn chưa được cấp quyền phải đến ngày 31 tháng 5 để kết thúc dịch vụ của họ. Các công ty đã nộp đơn xin giấy phép được phép tiếp tục hoạt động cho đến khi SFC quyết định có chấp thuận đơn đăng ký của họ hay không.

Danh sách của SFC không hiển thị Binance, Coinbase hoặc Kraken.

Kraken từ chối bình luận cho bài viết này. Coinbase đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Binance đã trả lời. “Binance là một nền tảng toàn cầu và không tích cực tiếp thị tới công chúng Hồng Kông hoặc hoạt động ở Hồng Kông,” một phát ngôn viên nói với DL News.

Một đại diện của SFC cũng từ chối bình luận.

Những người tuân thủ

Một số nền tảng đã tuân thủ các quy định mới của Hồng Kông. HashKey Exchange bảo đảm giấy phép. OSL cũng vậy.

Các sàn giao dịch khác đã chọn rút cổ phần.

OKX và Bybit, gần đây vẫn đang xin giấy phép ở Hồng Kông, đã ngừng cung cấp dịch vụ và rút đơn kiến ​​nghị. Gate.io (với tên gọi Gate.HK), HTX và HKVAEX, một công ty được liên kết với Binance, cũng vậy.

Một số, bao gồm ByBit, OKX, Mexc và KuCoin, đã chặn tôi đăng ký. Để làm như vậy, họ theo dõi địa chỉ IP, không cho phép xác minh số điện thoại ở Hồng Kông hoặc từ chối địa chỉ ở Hồng Kông khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng về địa chỉ.

Cảnh báo nghiêm khắc của Binance

Tôi cho rằng Binance sẽ không hoạt động.

Đầu tiên, trang web này trước đây không thể truy cập được ở Hồng Kông. Tôi đã từng cần VPN để truy cập nó.

Một lúc nào đó nó đã hoạt động trở lại nhưng trang chủ đưa ra cảnh báo rõ ràng: “Các sản phẩm và dịch vụ trên trang web này không dành cho các cá nhân ở Hồng Kông. Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu là lời mời chào của bất kỳ cá nhân nào ở Hồng Kông.”

Sau khi điền một số thông tin chi tiết, bao gồm số điện thoại, địa chỉ ở Hồng Kông và tải ảnh chứng minh nhân dân của tôi lên, tôi đã vui vẻ mua Ether, không vấn đề gì.

Binance đã nỗ lực để được cấp phép ở Hồng Kông thông qua một công ty địa phương, HKVAEX, một sàn giao dịch riêng biệt.

HKVAEX đã rút đơn đăng ký cấp phép vào tháng 4 và yêu cầu người dùng rút tiền khỏi nền tảng.

Sự mờ nhạt của Coinbase

Coinbase đã được nhà lập pháp Hồng Kông Johnny Ng mời nộp đơn xin giấy phép vào tháng 6 năm ngoái. Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Coinbase đã nói với CoinDesk rằng họ “chuyên tâm hợp tác với các cơ quan quản lý cấp cao”.

Công ty đã không chấp nhận lời đề nghị của Ng. Trang web của nó dường như không tính đến các khu vực pháp lý khác nhau.

Khi tôi cố gắng mở một tài khoản, tôi được thông báo rằng Coinbase đang thu thập thông tin về tôi để “tuân thủ các quy định” và rằng việc yêu cầu một số thông tin nhất định là “bắt buộc về mặt pháp lý”.

Bởi ai? Coinbase đang đề cập đến quy định của quốc gia nào?

Điều này không được chỉ định. Hừm. Danh sách của SFC cho thấy Coinbase chưa xin giấy phép ở Hồng Kông và không được quản lý ở đây.

Tuy nhiên, bản in đẹp trong các tiết lộ về pháp lý và quyền riêng tư nêu rõ rằng thỏa thuận trên trang web của họ áp dụng cho “khách hàng cư trú tại Singapore và các quốc gia được chọn (Hồng Kông và Philippines)”.

Trong mọi trường hợp, quy trình xác định khách hàng của Coinbase đã phê duyệt đơn đăng ký của tôi. Vì lý do nào đó, phương thức duy nhất để gửi tiền pháp định vào tài khoản là thông qua chuyển khoản ngân hàng kiểu cũ.

Vì vậy, tôi đã thanh toán hợp lệ để gửi tiền mặt từ tài khoản Hồng Kông của mình đến Singapore. Sau đó tôi đã mua ETH của mình.

“Không cảm thấy tốt khi sở hữu một phần của tương lai sao?” cho biết email xác nhận mua hàng từ công ty chỉ chấp nhận đặt cọc qua chuyển khoản ngân hàng.

Các bài viết hữu ích của Kraken

Giống như Coinbase, trang web của Kraken cũng cho biết họ cần thu thập một số thông tin nhất định do yêu cầu pháp lý.

Một liên kết bên dưới tin nhắn này cho tôi biết rằng tôi có thể “tìm hiểu thêm”. Nhưng liên kết đã đưa tôi đến một trang blog không liên quan gì đến quy định và thay vào đó là các bài viết có tựa đề “Bitcoin là gì?” và “Blockchain là gì?”

Điều khoản dịch vụ của nó không đề cập đến Hồng Kông. Tôi đã trải qua quá trình này và mua một số Ether.

Sau đó, tôi ngồi một lúc thì chợt nhận ra rằng - bây giờ tôi sẽ phải làm ngược lại tất cả những điều này để rút tiền.

Thay vào đó tôi quyết định uống một tách trà.

Callan Quinn là Phóng viên châu Á của DL News có trụ sở tại Hồng Kông. Hãy liên lạc tại callan@dlnews.com.