Coin loa New York kiện các công ty tiền điện tử vì lừa đảo 1 tỷ đô la nhắm mục tiêu vào cộng đồng người nhập cư

Tổng chưởng lý New York Letitia James đã có hành động pháp lý chống lại hai công ty tiền điện tử và những người quảng bá cho họ. Cô cáo buộc họ thực hiện một vụ lừa đảo trị giá 1 tỷ USD nhắm vào đức tin tôn giáo của người Haiti và các cộng đồng nhập cư khác, theo Reuters.

Vụ kiện được đệ trình vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 tại tòa án bang Manhattan, tuyên bố đã lừa dối trong nhiều năm. James nói rằng các nhà đầu tư, bị lôi kéo bởi những lời hứa về lợi nhuận hàng tuần được đảm bảo, đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào NovaTech Ltd trong gần 4 năm trước khi nó sụp đổ vào tháng 5 năm 2023. Chỉ 26 triệu USD trong số tiền này được sử dụng cho giao dịch hợp pháp.

Vụ kiện cũng mô tả AWS Mining Pty Ltd theo cách tương tự. James cáo buộc rằng công ty này đã hứa sai với các nhà đầu tư về lợi tức đầu tư gấp ba lần trong vòng 15 tháng thông qua việc khai thác tiền điện tử. Kế hoạch này đã thất bại vào năm 2019, phụ thuộc vào quy trình phức tạp trong việc xác minh các giao dịch tiền điện tử và tạo ra tiền mới.

Chiến thuật giáo phái bị cáo buộc được sử dụng bởi 'CEO Reverend'

Vụ kiện nhấn mạnh các chiến thuật lôi kéo mà các bị cáo được cho là đã sử dụng. Các nạn nhân bị nhắm tới thông qua các nhóm cầu nguyện, nền tảng mạng xã hội và giao tiếp WhatsApp, đôi khi bằng tin nhắn bằng tiếng Creole, một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng Haiti.

Tổng cộng có 12 cá nhân được nêu tên là bị cáo, bao gồm cả vợ chồng Cynthia và Eddy Petion, đồng sáng lập NovaTech. Theo vụ kiện, Petions hiện được cho là đang cư trú tại Panama.

Cuộc điều tra của James đã tiết lộ tính hai mặt đáng lo ngại trong tính cách của Cynthia Petion. Trước công chúng, cô ấy tự giới thiệu mình là “Giám đốc điều hành đáng kính”, miêu tả NovaTech là người được truyền cảm hứng thần thánh. Về mặt riêng tư, cô được cho là tự gọi mình là “Người quản lý vườn thú” và gọi các nhà đầu tư của mình một cách đầy hoài nghi là một “giáo phái” mù quáng nghe theo từng lời của cô.

Những nỗ lực tiếp cận Petions, NovaTech, AWS Mining và đại diện pháp lý của họ để lấy ý kiến ​​đã không thành công tại thời điểm xuất bản.

Đề án kim tự tháp và những lời hứa thất bại

Vụ kiện tuyên bố rằng cả hai hoạt động đều là mô hình kim tự tháp cổ điển, phụ thuộc vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư trước đó. James cũng tuyên bố rằng NovaTech là một chương trình Ponzi, trả tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền gửi từ những nhà đầu tư mới.

“Các công ty tiền điện tử này nhắm mục tiêu vào cộng đồng người nhập cư và tôn giáo với những lời hứa về tự do tài chính nhưng thay vào đó lại đánh cắp tiền của họ và tiêu hao tiền tiết kiệm cả đời của họ. […] Chúng tôi đang thấy mối nguy hiểm thực sự của các nền tảng tiền điện tử không được kiểm soát với những kế hoạch như thế này,” James nói.

Vụ kiện nhằm mục đích lấy lại số tiền bị đánh cắp cho các nạn nhân, phạt nặng các bị cáo và cấm họ vĩnh viễn hoạt động trong ngành chứng khoán. Hành động pháp lý này cho thấy rõ ràng rằng New York sẽ không cho phép lợi dụng các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua các âm mưu lừa đảo về tiền điện tử.

Kế tiếp

New York kiện các công ty tiền điện tử vì lừa đảo 1 tỷ USD nhắm vào cộng đồng người nhập cư