Theo Odaily, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã đệ đơn kiện hai công ty tiền điện tử là NovaTech và AWS Mining, cáo buộc họ lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư với số tiền hơn 1 tỷ USD. Các công ty này bị cáo buộc đã tham gia vào các kế hoạch kim tự tháp bất hợp pháp, đánh cắp hơn 1 tỷ USD tiền điện tử từ các nhà đầu tư, bao gồm 11.000 người dân New York. James đã tuyên bố sẽ cấm các công ty này hoạt động ở New York và trấn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử.

AWS Mining và những người quảng bá nó, bao gồm cả Cynthia và Eddy Petion, cư dân Panama, đã hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử. Tuy nhiên, công ty đã không thể duy trì lợi nhuận đã hứa về lâu dài và cuối cùng sụp đổ vào năm 2019. Sau đó, Petions ra mắt NovaTech, tiếp tục thu hút khách hàng bằng chiến lược tương tự, nhưng lợi nhuận cho nhà đầu tư thực tế lại được tạo ra từ quỹ của các nhà đầu tư mới. .

Công tố viên tiết lộ rằng số lượng giao dịch tiền điện tử thực tế được nền tảng xử lý từ năm 2019 đến năm 2023 chỉ là 26 triệu USD. Sự khác biệt giữa lợi nhuận hứa hẹn và lợi nhuận thực tế đã dẫn đến hành động pháp lý hiện tại chống lại hai công ty.