• Giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và đồng nghiệp của ông đã bị bắt vào tháng 2 năm 2024.

  • Chính phủ Nigeria buộc tội họ rửa tiền và trốn thuế.

Trong vài tháng qua, Nigeria và Hoa Kỳ đã tranh cãi về việc bắt giữ Giám đốc điều hành Binance và công dân Hoa Kỳ, Tigran Gambaryan. Cuộc chiến đang diễn ra liên quan đến việc truy tố Gambaryan đã thu hút sự chú ý của thị trường. Mohammed Idris, Bộ trưởng Bộ Thông tin, đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Tư bảo vệ việc Nigeria tiếp nhận vụ việc. Ông tuyên bố rằng việc truy tố là phù hợp với các quy tắc và thủ tục của đất nước. 

Ngoài ra, Bộ trưởng còn nói thêm rằng Binance sẽ có cơ hội bào chữa cho vụ kiện của mình vào ngày 20 tháng 6. Tigran Gambaryan hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù an ninh cao ở Ahuja, Nigeria, trung tâm Cải huấn Kuje. Gambaryan và đồng nghiệp của anh ta bị bắt vì tội trốn thuế và rửa tiền. 

Câu chuyện đằng sau vụ truy tố giám đốc điều hành Binance

Giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan (Công dân Hoa Kỳ) và đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla vào tháng 2 năm 2024. Các cáo buộc chống lại họ là hai vụ kiện, từ Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính. 

Đáng chú ý, Sở Thuế vụ buộc tội họ trốn thuế trong khi Ủy ban Tội phạm lại khởi kiện về tội rửa tiền. Ngoài ra, đồng nghiệp của Gambaryan là Nadeem Anjarwalla đã trốn tránh sự giam giữ và trốn sang Kenya bằng hộ chiếu giả vào tháng 3 năm 2024. Anjarwalla là thành viên của Hiệp hội Blockchain Kenya. 

Sau đó, vào ngày 4 tháng 6, 16 chính trị gia Mỹ đã viết thư cho Tổng thống Joe Biden kêu gọi hành động. Họ yêu cầu tổng thống và Đặc phái viên của Tổng thống về các vấn đề con tin đảm bảo hành động ngay lập tức và họ lo ngại cho tính mạng của Gambaryan. 

Hơn nữa, họ tuyên bố rằng chính phủ Nigeria đang giữ giám đốc điều hành Binance làm con tin vì “tội ác vô căn cứ”. Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thông tin Nigeria là phản ứng trước cáo buộc của các chính trị gia Mỹ. 

Bộ trưởng tuyên bố rằng chính phủ đang xử lý Gambaryan theo thủ tục pháp lý ở mọi giai đoạn. Ngoài ra, ông tuyên bố rằng các công tố viên có đủ bằng chứng chống lại nền tảng giao dịch và Tigran Gambaryan. Tuy nhiên, Binance đã phủ nhận cáo buộc nói rằng Gambaryan không có quyền ra quyết định. 

Trong khi đó, gần đây cựu CEO của Binance Changpeng Zhao, đã bị kết án 4 tháng tù tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Seattle. 

Tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nay: 

Bitcoin ETF giao ngay chứng kiến ​​dòng vốn vào đáng kể, Fidelity dẫn đầu