Giấc mơ tiền điện tử trở thành cơn ác mộng: Tác động tàn khốc của Đề án Forcount Ponzi đối với hàng nghìn nhà đầu tư...

Juan Tacuri, một người đề xuất nổi bật của dự án tiền điện tử lừa đảo Forcount, đã nhận tội về tội âm mưu tiến hành gian lận chuyển khoản. Việc Tacuri thừa nhận tội lỗi đã vén bức màn về kế hoạch Ponzi phức tạp trên toàn thế giới nhằm lừa gạt hàng triệu nạn nhân, một số lượng lớn trong số họ đến từ những người nói tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ.

Chương trình Ponzi tiền điện tử của Forcount/Weltsys

Khi Forcount được thành lập lần đầu tiên vào năm 2017, nó được quảng cáo là một doanh nghiệp giao dịch và khai thác tiền điện tử, mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc cho các nhà đầu tư mua các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử của mình. Tacuri và các nhà tiếp thị khác tuyên bố rằng các hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc của công ty sẽ tăng gấp bốn lần số tiền của các nhà đầu tư chỉ trong vòng sáu tháng trong khi đưa ra những lời hứa sai lầm về lợi nhuận hàng ngày.

Hôm nay @SDNYLIVE JUAN TACURI, một nhà quảng bá cấp cao trong chương trình Ponzi tiền điện tử được gọi là Forcount (sau này là Weltsys), đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản trước Thẩm phán Analisa Torres.  Kế hoạch Forcount chủ yếu nhắm mục tiêu vào nhóm dân cư nói tiếng Tây Ban Nha pic.twitter.com/fhnlEa98w7

- Báo chí Nội thành (@innercitypress) Ngày 5 tháng 6 năm 2024

Trên thực tế, Forcount là một trò lừa đảo Ponzi truyền thống sử dụng tiền thu được từ các nạn nhân mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó. Nó không có hoạt động tiền điện tử thực sự. Theo Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, Tacuri đã lấy hàng triệu đô la từ các nạn nhân - số tiền mà họ không thể để mất - và tiêu nó một cách xa hoa vào bất động sản và hàng hóa sang trọng.

Vai trò của Tacuri với tư cách là Nhà quảng bá chính

Tacuri là người có công trong việc lôi kéo nạn nhân vào hoạt động lừa đảo bằng sự lừa dối và cường điệu với tư cách là một trong những người ủng hộ tích cực nhất của Forcount. Để thu hút sự quan tâm và tạo ấn tượng về tính hợp pháp, anh ta đã tổ chức các cuộc triển lãm sang trọng trên khắp nước Mỹ trong khi phô trương khối tài sản bất chính của mình và mặc những bộ quần áo thời trang. Tacuri đặc biệt nhắm đến nhóm dân cư nói tiếng Tây Ban Nha, nêu bật các khái niệm về “tự do tài chính” để thuyết phục họ đầu tư.

Các nạn nhân đã đầu tư tiền mặt, tiền điện tử hoặc thanh toán séc và phiếu chuyển tiền cho những người tổ chức chương trình này, chẳng hạn như Tacuri, có thể theo dõi “lợi nhuận” của họ khi họ tích lũy trên các cổng web. Tuy nhiên, khi những lời phàn nàn về lý do, sự chậm trễ và chi phí ẩn tăng lên, phần lớn cuối cùng đã mất khả năng rút tiền thanh toán. Forcount bắt đầu tiếp thị một mã thông báo tiền điện tử mới có tên “Mindexcoin” mà Tacuri đã hứa hẹn một cách gian lận sẽ được chấp nhận và đánh giá rộng rãi, nhưng trên thực tế, nó vô giá trị vì vụ lừa đảo đã hết tiền từ những người mới tuyển dụng.

Forcount hoàn toàn ngừng thực hiện thanh toán vào năm 2021 khi kế hoạch Ponzi thất bại. Sau khi đầu tư tiền tiết kiệm cả đời để theo đuổi ảo tưởng về tiền điện tử, nhiều nạn nhân nhận thấy mình bị tàn phá tài chính khi Tacuri và các nhà tiếp thị khác biến mất khỏi hiện trường.

Hình phạt của Tacuri và lời cảnh báo cho nhà đầu tư

Tacuri đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng và do đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo Ponzi trị giá 8,4 triệu USD, anh ta có thể phải ngồi tù tới 20 năm. Anh ta đã từ bỏ bất động sản được mua bằng số tiền kiếm được bất hợp pháp từ Ponzi và khoảng 4 triệu đô la tiền mặt của nạn nhân như một phần trong thỏa thuận nhận tội của anh ta.

Luật sư Hoa Kỳ Williams đã đưa ra cảnh báo, tuyên bố rằng văn phòng của ông sẽ không từ bỏ Tacuri và những kẻ âm mưu Ponzi khác, đặc biệt khi chúng săn lùng những cá nhân làm việc chăm chỉ, trung bình đang cần tài chính nghiêm trọng. Bản cáo trạng cho thấy rất rõ ràng rằng những cá nhân lừa dối các nhà đầu tư tiền điện tử sẽ phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt và chính quyền sẽ theo dõi chặt chẽ những hành vi lừa đảo này.

Cơ chế của một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Trường hợp Forcount là một ví dụ điển hình về động lực của kế hoạch Ponzi truyền thống được sửa đổi cho kỷ nguyên kỹ thuật số và tiền điện tử điên cuồng. Các kế hoạch Ponzi về cơ bản rất đơn giản: chúng lấy tiền từ những nạn nhân mới và sử dụng nó để trả lợi nhuận tưởng tượng cho các nhà đầu tư ban đầu, những người được hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận đầu tư cao liên tục.

Một phần trăm số tiền tiếp tục đến từ những người quảng bá liên tục thu hút các nhà đầu tư mới và thu lợi nhuận trong quá trình này được đổ vào việc tạo ra vẻ ngoài của một công ty thành công. Tuy nhiên, vì không có sản phẩm cơ bản hoặc nguồn thu nhập thực sự nên kế hoạch cuối cùng sẽ hết tiền khi việc rút tiền của người tham gia trở nên phổ biến hơn, việc tuyển dụng chậm lại và các khoản đầu tư mới cạn kiệt.

Ảnh: Hành động gian lận

Các kế hoạch Ponzi thu hút các nhà đầu tư hy vọng kiếm được lợi nhuận lớn từ các loại tài sản kỹ thuật số mới này bằng cách tận dụng sự phấn khích và lòng tham xung quanh tiền điện tử, NFT và DeFi. Họ thường xuyên phát minh ra các mã thông báo, tiền xu hoặc tiền điện tử hoàn toàn mới để hoạt động như phương tiện đầu tư và tác động đến giá trị thông qua các chiến dịch tiếp thị được lên kế hoạch tốt.

Những trò gian lận này che giấu việc thiếu các hoạt động thực tế bằng cách biến các kế hoạch giao dịch tiền điện tử phức tạp, hoạt động khai thác hoặc giao thức DeFi thành những cỗ máy kiếm tiền sinh lời. Họ cung cấp các ưu đãi cho các hệ thống tiếp thị đa cấp, trả tiền cho người giới thiệu để nhanh chóng phát triển kim tự tháp tiền mặt đến.

Những trò gian lận này che giấu việc người sáng lập thiếu giám sát hoặc kiểm toán thực tế bằng cách nêu bật tính phân cấp, ẩn danh và tính minh bạch của blockchain như các tính năng bán hàng chính để thu hút thêm các nạn nhân tiềm năng. Họ cũng che khuất các dòng tài chính bằng cách sử dụng các công cụ trộn, trộn tiền điện tử tiên tiến và các chiến thuật rửa tiền. Đây là lý do khiến việc thu hồi và truy tìm tài sản gặp khó khăn.

Ý tưởng này giống nhau bất kể thuật ngữ và công nghệ được sử dụng: huy động tiền bằng cách tiếp thị một cơ hội đầu tư hư cấu, tạm thời phân phối lại một số tiền thu được để lừa người tham gia nghĩ rằng họ đang kiếm được lợi nhuận và tiêu hết số tiền còn lại để thu lợi cá nhân cho đến khi toàn bộ sự việc sụp đổ.

Các kế hoạch Ponzi của tiền điện tử tiếp tục gây rủi ro nghiêm trọng cho các nhà đầu tư mặc dù các nỗ lực thực thi đã tăng cường do sự kết hợp giữa sự phấn khích, lòng tham, tính chất không được kiểm soát và tính ẩn danh của ngành.

Sự gia tăng đáng lo ngại về các vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi 

Ponzi, kim tự tháp và các gian lận đầu tư tiền điện tử khác đã tăng lên về số lượng. Công ty phân tích blockchain TRM Labs tuyên bố rằng chỉ riêng trong năm 2022, ít nhất 7,8 tỷ USD đã bị biển thủ vào những vụ lừa đảo này. Trước khi phá sản, công ty khởi nghiệp tiền điện tử Blockchain Global của Úc đã đánh cắp 58 triệu USD từ hơn 17.000 nhà đầu tư.

Chủ sở hữu GainBitcoin của Ấn Độ đã dính líu đến một trong những kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn nhất, đã lừa đảo người dân trên toàn quốc số tiền khoảng 12,8 tỷ USD trong nhiều năm. Trước khi sụp đổ, HyperVerse, một lừa đảo kim tự tháp lớn có trụ sở chính ở Úc và Hồng Kông, đã lừa các nhà đầu tư trên toàn thế giới số tiền gần 1,9 tỷ USD.

Ngoài ra, Airbit Club, một vụ lừa đảo Ponzi nhắm vào người dân gốc Latinh, đã bị chính quyền Hoa Kỳ phát hiện vào năm 2022 là một vụ lừa đảo trị giá hơn 100 triệu đô la và đã bị đóng cửa như một trong những vụ lừa đảo lớn nhất.

Đây chỉ là một số sự cố nổi tiếng đã được đưa ra ánh sáng; do tính ẩn danh của tiền điện tử và mong muốn trở nên giàu có của các nhà đầu tư thông thường, vô số kế hoạch Ponzi nhỏ hơn vẫn đang hoạt động và thường xuyên thất bại mà không bị phát hiện.

Ngay cả khi các kế hoạch Ponzi cuối cùng thất bại, tác hại mà chúng gây ra vẫn rất nghiêm trọng: tàn phá tài chính, mất lòng tin vào tiền điện tử và mất niềm tin vào tính xác thực của tài sản kỹ thuật số. Sự nổi tiếng sụp đổ, chẳng hạn như Forcount là lời cảnh báo cho công chúng khi sử dụng công nghệ blockchain.

Việc mở rộng tiền điện tử và DeFi trong tương lai sẽ đòi hỏi phải duy trì tính toàn vẹn và các biện pháp bảo vệ người dùng thông qua hành vi xuất sắc. Lợi nhuận và đổi mới không thể đánh đổi bằng việc tiếp tục các chương trình hủy hoại cuộc sống. Con đường phía trước đòi hỏi phải tích hợp đạo đức vào nền kinh tế kỹ thuật số mới nổi của tiền điện tử, với những tác nhân phi đạo đức như Tacuri phải chịu trách nhiệm.

Bài đăng Giấc mơ tiền điện tử trở thành cơn ác mộng: Tác động tàn khốc của kế hoạch Ponzi Forcount đối với hàng nghìn nhà đầu tư xuất hiện đầu tiên trên Metaverse Post.