#binance #ScamRiskWarning #sec #Bitcoin #news
Bộ Tư pháp đã bắt giữ Giám đốc tài chính của Epoch Times vì liên quan đến kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 67.000.000 USD.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York (USAO-SDNY) buộc tội Giám đốc tài chính của The Epoch Times Bill Guan với một tội âm mưu rửa tiền và hai tội lừa đảo ngân hàng.
Theo USAO-SDNY, Guan đã tham gia vào một âm mưu xuyên quốc gia với những người khác, bao gồm cả nhóm truyền thông Make Money Online (MMO) có trụ sở ở nước ngoài, để rửa ít nhất 67 triệu USD "kể từ ít nhất là năm 2020 hoặc khoảng cho đến cuối năm 2020. " khoảng tháng 5 năm 2024."
“Dưới GUAN, các thành viên nhóm MMO và những người khác đã sử dụng tiền điện tử để cố ý mua hàng chục triệu đô la tiền thu được từ tội phạm, bao gồm cả số tiền thu được từ các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp có được một cách gian lận, được nạp vào hàng chục nghìn thẻ ghi nợ trả trước.
Số tiền thu được từ tội phạm thường được mua bởi những người tham gia chương trình này, bao gồm các thành viên nhóm MMO và những người khác làm việc với họ, sử dụng nền tảng tiền điện tử cụ thể với mức chiết khấu khoảng 70 đến 80 xu trên đồng đô la và để đổi lấy tiền điện tử.”
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York cũng cho biết sau khi mua số tiền thu được từ tội phạm, nhóm MMO và những người khác đã mở tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền điện tử và thẻ ghi nợ trả trước cũng như các tài khoản khác bằng cách sử dụng thông tin bị đánh cắp. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để chuyển tiền thu được từ tội phạm sang tài khoản ngân hàng liên kết với The Epoch Times.
“Sau khi số tiền thu được từ tội phạm được gửi vào các tài khoản ngân hàng này, chúng thường được rửa thêm thông qua các tài khoản ngân hàng khác thuộc sở hữu của The Epoch Times và các tổ chức liên quan, tài khoản ngân hàng cá nhân của GUAN và thông qua tài khoản tiền điện tử cá nhân của GUAN.”
Tin tức thú vị hơn - đăng ký
