Hoa Kỳ đã bổ sung các công cụ trộn tiền điện tử của bên thứ ba vào danh sách SDN, tuyên bố được Tập đoàn Lazarus sử dụng để rửa tiền.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad, cho rằng dịch vụ trộn này là một đường dây rửa tiền cho nhóm hacker khét tiếng của Triều Tiên Lazarus Group.

Theo các cơ quan thực thi pháp luật, Sinbad đã được sử dụng để rửa tài sản tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la bị đánh cắp trong các vụ hack nổi tiếng.

Phương thức ưa thích của Tập đoàn Lazarus để rửa tiền điện tử bị đánh cắp là Sinbad

Trong thông cáo báo chí vào ngày 29 tháng 11 năm 2023, OFAC tuyên bố rằng Sinbad là nền tảng trộn tiền tệ "ưa thích" của Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, đã bị xử phạt vào tháng 9 năm 2019, cho rằng dịch vụ trộn tiền điện tử đã giúp xử lý các giao dịch của nhóm hack từ nhiều nguồn khác nhau Tiền thu được bất hợp pháp từ hành vi trộm cắp tiền điện tử.

Theo cơ quan chính phủ, Sinbad đã rửa hầu hết các tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trong vụ hack Horizon Bridge của Atomic Wallet, Axie Infinity và Harmony.

Với việc Sinbad được đưa vào danh sách Các quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) mới nhất của OFAC, chính quyền cũng đã tịch thu trang web của nền tảng trộn tiền xu.

Vào website này có thông báo sau:

“Trang web này đã bị thu giữ như một phần trong hành động thực thi pháp luật phối hợp của FBI, Văn phòng Điều tra và Tình báo Tài chính (FIOD) và Cục Điều tra Quốc gia nhắm vào dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad.io.”

Ngoài ra, báo cáo còn tuyên bố rằng tội phạm mạng sử dụng máy trộn để làm xáo trộn các giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy, tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và trốn tránh lệnh trừng phạt.

3 máy trộn tiền điện tử hiện bị xử phạt ở Mỹ

Trong khi đó, sự phát triển mới nhất đánh dấu công cụ trộn tiền điện tử thứ ba được OFAC phê duyệt. Cơ quan này trước đây đã có hành động chống lại Blender và Tornado Cash, trong đó Roman Semenov, một trong những người đồng sáng lập sau này, được đưa vào danh sách SDN.

Semenov được cho là vẫn chưa bị bắt, nhưng Roman Storm, một người đồng sáng lập khác của Tornado Cash, đã không nhận tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt vào tháng 9 sau khi bị bắt và sau đó được tại ngoại.

Lệnh trừng phạt Tornado Cash của OFAC đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiền điện tử, những người tin rằng chính phủ đang hành động vượt quá quyền hạn của mình. Tuy nhiên, công cụ trộn tiền điện tử dựa trên Ethereum đã thua kiện trước cơ quan đang tìm cách bác bỏ các cáo buộc.

Mặt khác, Blender được cho là đã được đổi tên thành Sinbad. Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo nói về các biện pháp trừng phạt mới nhất:

“Các dịch vụ trộn tiền xu cho phép bọn tội phạm như Tập đoàn Lazarus rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các đối tác chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng triển khai tất cả các công cụ có sẵn để ngăn chặn những kẻ trộn tiền ảo như Sinbad khỏi các hoạt động bất hợp pháp. . Mặc dù chúng tôi khuyến khích sự đổi mới có trách nhiệm trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số nhưng chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động chống lại những kẻ bất hợp pháp.”#美国 #Lazarus