Top #Media Giám đốc điều hành công ty bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử trị giá 67 triệu đô la
⚖️ Bill Guan, Giám đốc tài chính của Epoch Times, đã bị Kho bạc Hoa Kỳ cáo buộc rửa 67 triệu đô la thông qua tiền điện tử.
👀 Từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2024, Guan bị cáo buộc đã thành lập một nhóm có tên Kiếm tiền trực tuyến để mua tiền bất hợp pháp với mức chiết khấu 20-30% bằng cách sử dụng tiền điện tử và chuyển chúng sang thẻ ghi nợ trả trước. Nhóm cũng sử dụng dữ liệu cá nhân bị đánh cắp để mở tài khoản ngân hàng và tiền điện tử #wallets .
🔍 Trong giai đoạn này, doanh thu hàng năm của Epoch Times được báo cáo đã tăng từ 15 triệu USD lên 62 triệu USD. Guan khẳng định số tiền này là tiền quyên góp khi bị #banks thẩm vấn. 🏦
Nếu bị kết án, Guan phải đối mặt với án tù lên tới 80 năm vì âm mưu rửa tiền và lừa đảo ngân hàng. Vụ việc hiện đang được đưa ra tòa. 🧐
