Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phá vỡ kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.
FBI báo cáo số vụ thua lỗ do lừa đảo tiền điện tử tăng 53% vào năm 2023 lên 3,94 tỷ USD.
Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch đánh thuế giao dịch đối với cổ phiếu và tài sản tiền điện tử để tăng cường kỷ luật tài chính
Cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ đã triệt phá thành công một tổ chức tội phạm bị cáo buộc điều hành chương trình Ponzi tiền điện tử bất hợp pháp. Băng đảng này được cho là đã thuyết phục những công dân không nghi ngờ đầu tư tổng cộng 1 tỷ USD, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.
Trong một cuộc trấn áp phối hợp, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 127 cá nhân có liên quan đến kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả và thu giữ 238 tài sản trị giá hơn 31 triệu USD.
Tháng trước, cảnh sát Bắc Kinh đã giải quyết một vụ án liên quan đến kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử có tổ chức. Người khiếu nại, Xie, trớ trêu thay lại trở thành nghi phạm chính. Để tìm kiếm lợi nhuận tài chính nhanh chóng, Xie đã đầu tư vào tiền điện tử thông qua một tổ chức có tên là ‘Hua.’ Cuối cùng, anh đã tuyển dụng hơn 300 cá nhân ở chín cấp độ và trở thành nhân vật lãnh đạo của kế hoạch.
Theo FBI, thiệt hại từ các vụ lừa đảo tiền điện tử đã tăng 53% vào năm 2023, lên tới 3,94 tỷ USD. Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của FBI cho thấy gian lận đầu tư ngày càng gia tăng, đạt 4,57 tỷ USD. Lừa đảo tiền điện tử chiếm một phần đáng kể trong tổng số này. Báo cáo cho biết:
“Những kẻ lừa đảo đang ngày càng sử dụng các tài khoản giám sát được tổ chức tại các tổ chức tài chính để trao đổi tiền điện tử hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba hoặc yêu cầu các cá nhân mục tiêu gửi tiền trực tiếp đến các nền tảng này, nơi tiền được phân tán nhanh chóng.”
Trong một diễn biến riêng biệt, Reuters đưa tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị thực hiện thuế giao dịch đối với giao dịch tài sản chứng khoán và tiền điện tử.
Reuters cho biết: “Động thái này là một phần trong các biện pháp thắt chặt mà Bộ trưởng Tài chính Mehmet Simsek đang thúc đẩy nhằm tăng cường kỷ luật tài chính và ổn định giá cả sau nhiều năm hỗn loạn khiến lạm phát tăng vọt”.
Simsek gần đây đã báo hiệu ý định của chính phủ trong việc đưa ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu để đảm bảo khung thuế công bằng hơn. Trong khi đó, đảng cầm quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan đã đệ trình dự luật đề xuất các yêu cầu cấp phép và đăng ký đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Động thái này nhấn mạnh cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc quản lý lĩnh vực tiền điện tử thay vì lo ngại ngày càng tăng về bảo vệ nhà đầu tư và ổn định tài chính.
Bài đăng Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phá bỏ kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
