TÌM KIẾM

  • Cảnh sát Ukraine bắt 14 kẻ lừa đảo tiền điện tử, thu giữ tài sản xa xỉ

  • Công dân Georgia bị nghi ngờ tổ chức các hoạt động lừa đảo.

  • Ngân hàng Quốc gia Ukraine tái khẳng định lập trường về quy định về tiền điện tử trong bối cảnh bị đàn áp

Cảnh sát Quốc gia Ukraine gần đây đã tiết lộ một đường dây tội phạm tinh vi trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo báo cáo, đường dây này nhắm mục tiêu vào các cá nhân trên khắp Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo.

Hứa hẹn những khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi, những kẻ lừa đảo đã sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư tiền tiết kiệm của họ.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức và thu giữ tài sản đáng kể. Các vật dụng bị tịch thu bao gồm 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một khoản tiền mặt đáng kể lên tới 64.500 USD. Cảnh sát nhấn mạnh việc tích cực điều tra để xác định toàn bộ mức độ lừa đảo và xác định số nạn nhân có liên quan.

Các nhà tổ chức bị cáo buộc và chi tiết hoạt động

Hai công dân Georgia bị nghi ngờ dàn dựng đường dây tội phạm tiền điện tử. Với tiền sử tham gia vào các hoạt động tội phạm, những cá nhân này được cho là đã tuyển mộ 12 người khác vào hoạt động bất hợp pháp của mình. Cảnh sát nhấn mạnh vai trò của một trong những người tổ chức, được mô tả là cộng sự đáng tin cậy của một nhân vật khét tiếng trong giới tội phạm.

Thủ phạm đã khéo léo đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán, lợi dụng lòng tin của những cá nhân không nghi ngờ để thuyết phục họ đầu tư vào tiền điện tử. Bằng cách sử dụng các chiến thuật lừa đảo, chúng đã thuyết phục nạn nhân về khả năng sinh lời cao của khoản đầu tư, khiến họ chuyển tiền vào tài khoản của bọn tội phạm.

Thủ tục tố tụng và bối cảnh pháp lý

Các nghi phạm bị bắt hiện đang thụ án tù chờ xét xử pháp lý tiếp theo. Các nhà chức trách cho biết vụ việc sẽ được chuyển giao cho Văn phòng Công tố khu vực Kiev để truy tố.

Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) nhắc lại lập trường của mình về tiền điện tử, tuyên bố rằng chúng không được công nhận là tiền hợp pháp. NBU đã tái khẳng định cam kết của mình trong việc quản lý lĩnh vực tiền điện tử để ngăn chặn các hoạt động gian lận như vậy trong tương lai.

Bài đăng Ngân hàng Quốc gia Ukraine nhấn mạnh Quy định về tiền điện tử trong bối cảnh các vụ bắt giữ xuất hiện đầu tiên trên Every News Bite is Essential for Investment.