Sự biến mất đột ngột của Ruja Ignatova vào tháng 10 năm 2017 là một cuộc trốn chạy khỏi cơ quan thực thi pháp luật hay một điều gì đó độc ác hơn nhiều? Đọc tiếp.

Mục lục

• Những diễn biến mới nhất nói lên điều gì?

• Làm thế nào cô ấy thành công và Frank Schneider là ai?

• Tâm lý công chúng nói gì?

Khi nói đến các vụ lừa đảo tiền điện tử, hiếm có câu chuyện nào hoang dã và bí ẩn như câu chuyện của Ruja Ignatova. Được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, Ignatova là một nhà tài chính gốc Bulgaria, tốt nghiệp Oxford, người đã lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền khổng lồ 4,5 tỷ USD bằng tiền điện tử giả của mình, OneCoin. 

Câu chuyện của Ruja thậm chí còn trở nên đen tối hơn vào tháng 10 năm 2017, khi cô biến mất không dấu vết. 

Kể từ đó, câu chuyện của cô đã trở thành huyền thoại, pha trộn các yếu tố tội phạm có tổ chức, số tiền khổng lồ và bạo lực tàn bạo.

Những diễn biến mới nhất trong câu chuyện của Ruja đến từ cuộc điều tra kỹ lưỡng của BBC. Phát hiện của họ cho thấy Ruja có mối quan hệ sâu sắc với Hristoforos Nikos Amanatidis, được biết đến với cái tên Taki, một trùm tội phạm có tổ chức bị nghi ngờ là người Bulgaria. 

Có cáo buộc rằng Taki, người được cho là phải bảo vệ cô, có thể đã quay lưng lại với cô, thậm chí có thể ra lệnh giết cô. 

Hãy cùng khám phá mọi thứ chúng ta biết về cô ấy và những giả thuyết về những gì có thể đã xảy ra với Nữ hoàng Crypto khó nắm bắt.

Những diễn biến mới nhất nói lên điều gì?

Ra mắt vào năm 2014, OneCoin hứa hẹn với các nhà đầu tư loại lợi nhuận cao mà những người tiên phong Bitcoin (BTC) được hưởng. Tuy nhiên, không giống như Bitcoin, OneCoin không có công nghệ blockchain hỗ trợ. 

Hóa ra OneCoin hoàn toàn không phải là một loại tiền điện tử. Đó là một kế hoạch tiếp thị kim tự tháp, nơi các thành viên được khuyến khích mua tiền xu và tuyển thêm người để làm điều tương tự. 

Những người trên đỉnh kim tự tháp được coi như những tên cướp, trong khi những người còn lại đều cầm chiếc túi. Thị trường của OneCoin không có tính thanh khoản. Bạn không thể mua hoặc bán hoặc thậm chí chuyển tiền tệ của mình. Cách duy nhất để rút tiền là chuyển đổi nó sang loại tiền khác hoặc hỏi Ignatova. 

Trò lừa đảo này hoạt động cho đến khoảng năm 2017, khi chính quyền bắt đầu truy lùng Ignatova, khiến cô đột ngột biến mất.

Vào tháng 10 năm 2017, khi chính quyền Mỹ và Đức chuẩn bị bắt giữ cô, Ignatova đã trốn khỏi Sofia, Bulgaria, đến Athens, Hy Lạp. Kể từ đó, cô không được nhìn thấy công khai. 

Theo báo cáo của một người cung cấp thông tin cho cảnh sát, cô đã bị giết vào cuối năm 2018 theo lệnh của Taki, thi thể bị phân mảnh và ném xuống biển Ionian. 

Tuyên bố của người cung cấp thông tin được hỗ trợ bởi các tài liệu và tuyên bố bị rò rỉ từ các cộng sự của Taki, mặc dù nó vẫn chưa được BBC và các nguồn chính thức khác xác minh. Taki cũng bị nghi ngờ sử dụng OneCoin để rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy của mình

Bất chấp những tuyên bố này, Ignatova vẫn nằm trong danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của FBI - đưa ra phần thưởng 100.000 đô la cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ cô ấy, cho thấy cơ quan này tin rằng cô ấy có thể vẫn còn sống. FBI thường chỉ loại bỏ các cá nhân khỏi danh sách này khi có bằng chứng cụ thể về cái chết của họ. 

Thêm vào sự phức tạp, các tài sản có liên quan đến Ignatova ở Dubai, bao gồm cả các căn hộ sang trọng, được cho là đã bị các cộng sự của Taki tiếp quản. Những tài sản này được cho là đã được mua lại bằng những khoản lợi bất chính từ OneCoin.

Hơn nữa, các báo cáo từ bird.bg cho rằng cái chết của Ignatova, nếu đúng, là một động thái chiến lược của Taki nhằm loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng. Taki, người dính líu đến nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy và giết người, có thể đã coi Ignatova như một trách nhiệm pháp lý khi cô trở thành kẻ chạy trốn và do đó quyết định loại bỏ cô ấy.

Làm thế nào cô ấy thành công và Frank Schneider là ai?

Ignatova đã thực hiện một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử với sự giúp đỡ của Frank Schneider. Schneider, cựu điệp viên và người đứng đầu cơ quan tình báo Luxembourg, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của OneCoin.

Sau khi rời cơ quan tình báo, anh thành lập Sandstone, một công ty điều tra tư nhân hỗ trợ quan trọng cho kế hoạch của Ignatova.

Schneider là người có công trong việc liên lạc với các chuyên gia pháp lý và cố vấn quan hệ công chúng, những người đã giúp hoạt động lừa đảo OneCoin diễn ra suôn sẻ. 

Nền tảng tình báo của anh ta cho phép anh ta thu thập thông tin nhạy cảm, được cho là đã cung cấp cho Ignatova thông tin chi tiết bí mật của cảnh sát để vượt qua cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, Schneider luôn phủ nhận những cáo buộc này.

Tháng 4 năm 2021, Schneider bị cảnh sát Pháp bắt giữ gần biên giới Luxembourg. Ban đầu anh ta bị giam bảy tháng, sau đó anh ta bị quản thúc tại gia trong khi chờ dẫn độ sang Hoa Kỳ. 

Vào tháng 12 năm 2022, mặc dù thua kiện trong đơn kháng cáo dẫn độ, Schneider vẫn bày tỏ sự không tin tưởng vào hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, lo sợ mình sẽ không được xét xử công bằng và chỉ trích việc phụ thuộc vào thương lượng nhận tội. 

Anh ta ước tính chi phí bào chữa hợp pháp của mình có thể tốn từ 5 đến 8 triệu đô la, một số tiền mà anh ta khẳng định mình không đủ khả năng chi trả.

Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, Schneider biến mất vào tháng 5 năm 2023, ngay trước khi bị dẫn độ theo lịch trình. Chính quyền Pháp, mặc dù đã gắn thẻ vào mắt cá chân cho anh ta, nhưng vẫn không thể xác định được vị trí của anh ta. 

Có rất nhiều suy đoán về Schneider và Ignatova. Mặc dù vị trí chính xác của Schneider vẫn chưa được xác định, nhưng sự biến mất của anh ta cho thấy anh ta có thể có những đồng minh hùng mạnh giúp anh ta trốn tránh bị bắt. 

Tương tự, số phận của Ignatova vẫn còn là điều bí ẩn. Các giả thuyết bao gồm từ việc cô ấy còn sống và đang lẩn trốn, được mạng lưới tội phạm bảo vệ cho đến việc cô ấy bị sát hại.

Tâm lý công chúng nói gì?

Tình cảm của công chúng xung quanh Ignatova là sự pha trộn giữa mưu mô, hoài nghi và hài hước. Một chủ đề Reddit dệt nên tất cả những tình cảm này một cách hiệu quả.  

Một số người dùng đã suy đoán rằng với 4 tỷ đô la tùy ý sử dụng, Ignatova có thể dễ dàng chi trả cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ rộng rãi và một danh tính mới, cho phép cô biến mất khỏi mắt công chúng. 

Lý thuyết này đã được củng cố bởi ý tưởng rằng cô ấy có thể đã sống xa hoa ở một quốc gia không có hiệp ước dẫn độ, an toàn trước cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

Tuy nhiên, một số người dùng đã bày tỏ thái độ khinh thường sâu sắc đối với Ignatova, với lý do tác động tàn khốc của hành vi lừa đảo của cô đối với các nhà đầu tư bình thường. Một người dùng lưu ý: “Thật kinh tởm khi cô ấy đã hủy hoại hàng nghìn sinh mạng, đặc biệt là ở vùng nông thôn châu Phi, nơi mọi người có ít thông tin”. 

Các giả thuyết về cái chết của cô cũng rất phổ biến. Một số người tin rằng Ignatova có thể đã bị giết bởi những kẻ mà cô đã lừa gạt. 

Cũng có những cuộc thảo luận về tác động của hành vi lừa đảo của cô ấy đối với nhận thức về tài sản tiền điện tử. Các bình luận như “Tất cả tiền điện tử đều là giả mạo” và “Tiền điện tử: Trò lừa đảo được lựa chọn” cũng tràn ngập diễn đàn Reddit.

Giữa tất cả những điều này, một số người dùng cũng tỏ ra tôn trọng một cách miễn cưỡng đối với sự táo bạo của cô ấy. Những bình luận như “Thật tôn trọng cô ấy. Xin lỗi các anh em tiền điện tử” cũng xuất hiện, bộc lộ sự ngưỡng mộ kỳ lạ đối với khả năng thực hiện hành vi lừa đảo quy mô cao và trốn tránh bị bắt của cô ấy. 

Dù thế nào đi chăng nữa, việc tìm kiếm sự thật trong câu chuyện của cô khiến thế giới luôn lo lắng, tự hỏi liệu công lý có được thực thi hay liệu cô sẽ vẫn là một bóng ma của thế giới ngầm tài chính.