Hai anh em người Mỹ đã bị truy tố vì chủ mưu kế hoạch đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử bằng cách sử dụng chuỗi khối Ethereum. Tội phạm bị cáo buộc được thực hiện chỉ trong vài giây, nêu bật các chiến thuật tinh vi được bọn tội phạm sử dụng trong không gian tiền kỹ thuật số ngày càng phát triển. Các công tố viên cũng thẳng thừng tuyên bố rằng những tội ác như vậy cũng đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của Ethereum.
Hai anh em người Mỹ bị bắt vì thao túng giao dịch Ethereum
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, đã công bố cáo trạng chống lại hai anh em Anton Peraire-Bueno và James Peraire-Bueno. Hai anh em phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây và âm mưu phạm tội rửa tiền. Họ đã bị bắt ở Boston, Massachusetts và Thành phố New York và sẽ xuất hiện trước các Thẩm phán Sơ thẩm Hoa Kỳ ở các quận tương ứng của họ.
Trường hợp đầu tiên liên quan đến Ethereum MEV
Hai anh em làm hỏng robot MEV
Bản cáo trạng cáo buộc Anton và James Peraire-Bueno sử dụng chuyên môn toán học và khoa học máy tính của họ để thao túng chuỗi khối Ethereum. Họ bị cáo buộc đã truy cập các giao dịch đang chờ xử lý, giả mạo các giao dịch đó và đánh cắp số tiền điện tử trị giá 25 triệu đô la trong 12 giây. Cách tiếp cận này được coi là chưa từng có và làm nổi bật các lỗ hổng trong công nghệ blockchain.
Hai anh em đã thực hiện các bước sau để lập kế hoạch và thực hiện việc khai thác:
(a) Thiết lập một loạt trình xác thực Ethereum, sàn giao dịch ở nước ngoài và mạng lớp quyền riêng tư bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc, địa chỉ tiền điện tử trung gian để ẩn danh tính của họ
(b) Triển khai một loạt các giao dịch thử nghiệm hoặc "giao dịch mồi" được thiết kế để xác định các bot MEV có nhiều khả năng thu hút nạn nhân khai thác nhất (gọi chung là nạn nhân buôn bán)
(c) Xác định và khai thác lỗ hổng trong mã chuyển tiếp MEV-Boost khiến rơle giải phóng sớm toàn bộ nội dung của khối được đề xuất;
(d) Sắp xếp lại khối đề xuất có lợi cho bị đơn
và (e) xuất bản các khối được sắp xếp lại lên chuỗi khối Ethereum, dẫn đến việc nhà giao dịch nạn nhân đánh cắp khoảng 25 triệu đô la tiền điện tử.
Kế hoạch trộm cắp rất tỉ mỉ, các công tố viên cho biết đây là vụ đầu tiên thuộc loại này
Anh em nhà Peraire-Bueno đã lên kế hoạch cẩn thận cho vụ trộm trong nhiều tháng. Họ nghiên cứu hành vi giao dịch của nạn nhân và thực hiện nhiều biện pháp để che giấu danh tính, bao gồm thành lập các công ty vỏ bọc, sử dụng địa chỉ tiền điện tử riêng tư và thực hiện các giao dịch thông qua các sàn giao dịch nước ngoài để che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp.
Sau vụ trộm, hai anh em đã thực hiện hàng loạt thương vụ để che giấu số lợi bất chính của mình. Họ cũng lùng sục các cuộc thảo luận trực tuyến về cách thực hiện vụ trộm, che giấu sự liên quan của mình và giải quyết các hậu quả pháp lý, đồng thời đưa ra kế hoạch chi tiết cho tội phạm.
Luật sư Hoa Kỳ: Tính toàn vẹn của Ethereum đang bị nghi ngờ
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tội phạm, nói rằng: "Kế hoạch của bị cáo gây nghi ngờ về tính toàn vẹn của blockchain. Bất chấp phương pháp của họ rất phức tạp, các công tố viên của chúng tôi không hề sợ hãi khi truy đuổi những kẻ tấn công hệ thống tài chính."
Thomas Fattorusso, Đặc vụ phụ trách Văn phòng IRS-CI New York, lưu ý tính chất mới của tội phạm. Ông nói: "Hai anh em đã thao túng chuỗi khối Ethereum, đây là một vụ lừa đảo chưa từng có. Nhóm của chúng tôi đã theo dõi dòng tiền, kết hợp công nghệ tiên tiến với các cuộc điều tra truyền thống."
Hai anh em có thể phải đối mặt với án tù 20 năm
Anton, 24 tuổi và James Peraire-Bueno, 28 tuổi, bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Mỗi tội danh có hình phạt tối đa là 20 năm tù. Mức án sẽ do Thẩm phán quyết định căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ án.
Nhưng kẻ gài bẫy thì không có tội, phá bẫy thì mới bị bắt?
MEV luôn là một phần gây tranh cãi của blockchain và Ethereum cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề này, vì thứ tự giao dịch của blockchain có thể bị thao túng ở một mức độ nhất định, dẫn đến các giao dịch không công bằng. MEV-Boost bị tấn công lần này là phần mềm cố gắng tiêu chuẩn hóa MEV và cũng là cơ sở hạ tầng chính để tìm kiếm các giao dịch có lợi nhuận trên chuỗi.
Anh em nhà Peraire-Bueno đã bị bắt vì phá hủy MEV-Boost. Tuy nhiên, chẳng phải việc MEV-Boost thu được lợi nhuận từ các giao dịch trên chuỗi là không công bằng sao?
(Bài viết dài của Vitalik giải đáp những lo ngại về tính phân cấp của Ethereum: MEV, đặt cược thanh khoản và ngưỡng phần cứng)
(Đám mây Coinbase được kết nối với MEV-Boost và những người cam kết ETH có thể nhận được thu nhập MEV)
*Lưu ý: Các cáo buộc trong bản cáo trạng chỉ mang tính buộc tội và bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. *
Bài viết này đã đánh cắp 25 triệu mg trong 12 giây! Hai anh em ở Mỹ bị bắt vì lật đổ robot MEV lần đầu tiên Công tố viên: Tính toàn vẹn của Ethereum bị nghi vấn lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.
