Chín tháng sau khi sàn giao dịch tiền điện tử JPEX của Hồng Kông biến mất với số tiền gửi của khách hàng ước tính là 200 triệu USD, các nhà đầu tư đang quay trở lại.
Hôm thứ Ba, hai cá nhân ở Hồng Kông đã đệ đơn kiện dân sự chống lại công ty bí ẩn và sáu doanh nghiệp liên kết. Họ cũng kiện Felix Chiu, chủ sở hữu của một cửa hàng giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn tên là Coingaroo đã bán tiền điện tử trên JPEX.
Vụ kiện đòi bồi thường hơn 700.000 đô la Mỹ, đã vén bức màn về hoạt động nội bộ được cho là của một trong những vụ án tiền điện tử được theo dõi chặt chẽ nhất ở Hồng Kông.
Ví Tron
Mặc dù chủ sở hữu của JPEX vẫn chưa được xác định, nhưng chủ sở hữu ẩn danh của ba ví Tron được liên kết với sàn giao dịch cũng đã bị kiện và sẽ nhận được giấy tờ tòa án bằng cách sử dụng các tài liệu được mã hóa.
Joshua Chu, luật sư và chuyên gia công nghệ đại diện cho các nguyên đơn cho biết: “Vụ việc này sẽ thực sự kiểm tra năng lực của cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vụ việc trên không gian web3”.
Không thể liên lạc được với JPEX để bình luận. Chiu đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Coingaroo.
Vụ việc cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách JPEX hoạt động và bị cáo buộc lừa đảo người Hồng Kông.
Những người có ảnh hưởng rao bán tiền điện tử
Kể từ năm 2021, JPEX đã quảng bá bản thân ở Hồng Kông thông qua các bảng quảng cáo và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Nhiều người trong số những người có ảnh hưởng đó, bao gồm Joseph Lam, Henry Choi và Clement Chan, nằm trong số hơn 70 người bị bắt trong cuộc điều tra của cảnh sát về JPEX.
Một trong những nguyên đơn, Wing-yan Chan, đã tham dự một số hội thảo của Lam và là thành viên của nhóm nhắn tin Telegram và WhatsApp riêng tư của anh ấy.
Các tài liệu khẳng định Lam “liên tục ủng hộ độ tin cậy, tính ổn định và lợi nhuận của JPEX” và rằng Lam và những người quảng bá khác đã cung cấp mã giới thiệu để thu hút người dùng đến nền tảng này.
Chan cáo buộc rằng các cuộc hội thảo, bài đăng và tin nhắn của Lam đã khiến cô tin rằng JPEX là một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép, chính hãng và an toàn.
Theo vụ kiện, JPEX tuyên bố rằng các khoản đầu tư sẽ an toàn và sinh lãi, đảm bảo lợi nhuận hàng năm ít nhất 19% đối với token gốc của nó, JPC, theo vụ kiện.
Chan cáo buộc rằng các cuộc hội thảo, bài đăng và tin nhắn của Lam đã khiến cô tin rằng JPEX là một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép, chính hãng và an toàn.
Lam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Vào thời điểm Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đưa ra cảnh báo đối với JPEX vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, Chan đã gửi gần 248.000 USD vào JPEX.
Ngày hôm sau, JPEX tăng phí rút tiền. Số tiền rút được cố định ở mức 1.000 USDT, tương đương khoảng 1.000 USD, cho mỗi giao dịch, với khoản phí 999 USDT. (USDT là stablecoin được hỗ trợ bằng đô la do Tether phát hành.)
Chuyển nhượng mà không có sự đồng ý
Bằng cách sử dụng ứng dụng blockchain explorer, các nguyên đơn nhận thấy rằng mặc dù các giao dịch và số dư hiển thị trên tài khoản JPEX của họ nhưng gần như toàn bộ số tiền của họ đã được chuyển mà không có sự đồng ý của họ.
Số tiền được chuyển qua hai trong số các ví có tên trong vụ kiện và sau đó được chuyển sang một số ví khác. Cả hai ví đó hiện chỉ chứa một vài đô la token, trong khi ví thứ ba có tên không có giao dịch nào được ghi lại, giấy tờ của tòa án cho biết.
Đơn kiện cho biết JPEX đã tiếp tục trò chơi đố chữ này thêm hai tháng nữa. Nó đã đưa ra “chương trình cổ tức cho các bên liên quan” trước khi thông báo vào ngày 11 tháng 11 rằng hệ thống giao dịch của nó đang được tối ưu hóa và cấu hình lại.
Nó không bao giờ mở lại và người dùng không thể rút bất kỳ tài sản nào.
Đặt tiền lệ
Chu, luật sư của nguyên đơn, cho biết vụ việc có thể tạo ra “những diễn biến tạo tiền lệ” về cách Hồng Kông giải quyết tranh chấp trong các vụ kiện liên quan đến tiền điện tử và công nghệ blockchain.
Ông đang khuyến khích nhiều nạn nhân hơn nữa ra trình báo và lo ngại rằng một số người đã được thông báo rằng họ nên đợi cho đến khi thủ tục tố tụng hình sự kết thúc.
Ông nói: “Rất nhiều người đang nhận được những lời khuyên không chính xác.
Bạn có câu chuyện về lừa đảo tiền điện tử ở Hồng Kông? Liên hệ callan@dlnews.com.
