#binance #sec #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin
Bank to the Stars đang bị kiện đòi 770.000.000 USD vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho kế hoạch Ponzi và phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.
Một người cho vay được mệnh danh là "ngân hàng của các ngôi sao" đang bị kiện đòi 770 triệu USD vì cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho kế hoạch Ponzi ở Hollywood.
Các nguyên đơn trong vụ kiện cáo buộc Ngân hàng Quốc gia Thành phố (CNB) cho vay ở Los Angeles thực hiện một kế hoạch lừa đảo nhằm lừa gạt hàng trăm nhà đầu tư, đưa tin Los Angeles Times.
Vụ kiện cáo buộc rằng CNB đã cung cấp khoản vay hàng triệu đô la cho Zachary Horwitz, kẻ chủ mưu trong kế hoạch cấp phép phim đã đánh cắp hơn 690 triệu đô la từ bạn bè, gia đình và các nhà đầu tư khác.
Vào tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã thông báo rằng Horwitz bị kết tội vi phạm nhiều luật chứng khoán vì lừa gạt nạn nhân bằng cách tuyên bố rằng các nhà đầu tư sẽ nhận được hơn 35% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bán bản quyền phim cho Netflix và HBO của anh ta. Nhưng Horwitz thực sự chưa bao giờ bán bất kỳ bản quyền phim nào cho các dịch vụ phát trực tuyến và sử dụng số tiền này để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình cũng như làm hài lòng các nhà đầu tư trước đó.
Vụ kiện cáo buộc rằng từ năm 2013 đến năm 2019, người cho vay đã xử lý các giao dịch trị giá 1 tỷ USD cho Hortwitz, tạo ra các khoản vay 64,2 triệu USD và cấp cho ông 456 lần gia hạn khoản vay.
Ngân hàng cũng bị cáo buộc đã phớt lờ "những lá cờ đỏ chói lóa" và "vi phạm các quy tắc" của Horwitz trong nhiều năm, đồng thời giúp đỡ anh ta một cách đáng kể bằng cách "thêm bầu không khí hợp pháp" vào kế hoạch Ponzi của anh ta. Theo vụ kiện, Ngân hàng Quốc gia Thành phố biết Horwitz đã khoe khoang về mối quan hệ của anh ta với người cho vay trong các tài liệu mà anh ta chia sẻ với các nhà đầu tư.
Các nguyên đơn đang yêu cầu tòa án ra lệnh cho CNB phải trả 770 triệu USD cho các nạn nhân trong kế hoạch của Horwitz.
Người phát ngôn của người cho vay cho biết ngân hàng sẽ không bình luận về vụ kiện tụng đang diễn ra.
Ngân hàng Quốc gia Thành phố có tài sản hơn 93,72 tỷ USD và 70 chi nhánh tại 8 tiểu bang.
