Chụp nhanh:
Bản cáo trạng nêu rõ rằng ông Guan, 61 tuổi, lãnh đạo nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của Epoch Times, nhóm đã sử dụng tiền điện tử để “mua số tiền thu được từ tội phạm trị giá hàng chục triệu đô la”.
BBC đưa tin Epoch Time đã tuyên bố rằng họ “có ý định và sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến các cáo buộc chống lại ông Quan”.
Ông Guan đã bị công ty đình chỉ công tác cho đến khi vụ việc được giải quyết, Epoch Times cho biết.
Giám đốc tài chính của Epoch Times, Bill Guan đã bị các công tố viên Liên bang truy tố vì cáo buộc tham gia vào một kế hoạch rửa hàng chục triệu đô la bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Theo báo cáo, ông Guan, 61 tuổi, là người đứng đầu nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của Epoch Times, nhóm này sử dụng tiền điện tử để “mua số tiền thu được từ tội phạm trị giá hàng chục triệu đô la”.
Kể từ đó, ông đã bị hãng tin này đình chỉ công tác "cho đến khi vấn đề được giải quyết". Epoch Time cũng tuyên bố rằng họ "có ý định và sẽ hợp tác toàn diện với bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến các cáo buộc chống lại ông Guan", BBC đưa tin.
Epoch Times cho biết: "Mặc dù ông Guan vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội ngoài mọi nghi ngờ hợp lý, công ty đã đình chỉ ông cho đến khi vấn đề này được giải quyết".
Theo báo cáo, nếu bị kết tội, ông Guan, người vẫn chưa nhận tội, có thể phải đối mặt với mức án tù hơn 30 năm.
Theo báo cáo cáo trạng, âm mưu bị cáo buộc này bắt đầu vào năm 2020.
Mô tả cách thực hiện âm mưu này, các công tố viên cho biết các thành viên của nhóm Kiếm tiền trực tuyến (MMO) chỉ đơn giản là “mua tiền thu được từ tội phạm thông qua tiền điện tử với giá chiết khấu và sau đó chuyển số tiền thu được đó vào các tài khoản ngân hàng do các tổ chức liên kết với tờ báo nắm giữ”.
Báo cáo nêu rõ, sau đó số tiền sẽ được chuyển vào các tài khoản của Epoch Times bằng "hàng chục nghìn giao dịch theo lớp" bao gồm các tài khoản thẻ tín dụng được mở bằng danh tính bị đánh cắp. Báo cáo, dựa trên một số cáo buộc về dữ liệu kế toán, chỉ ra rằng doanh thu của Epoch Times đã tăng vọt 410 lần lên khoảng 62 triệu đô la từ 15 triệu đô la vào thời điểm ông Guan nghĩ ra kế hoạch bị cáo buộc.
Ông Guan được cho là đã nói dối về nguyên nhân khiến doanh thu tăng đột biến, khẳng định rằng doanh thu đến từ các khoản quyên góp.
Hãy theo dõi mọi việc:
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bằng liên kết này – chúng tôi sẽ không gửi thư rác!
Theo dõi chúng tôi trên X và Telegram.
Bài đăng CFO của Epoch Times bị bắt vì cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền trị giá 67 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên NFTgators.
