Theo “The Block”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ và truy tố Bill Guan, giám đốc tài chính của tờ Epoch Times có trụ sở tại New York, cáo buộc ông tham gia vào một kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia nhằm rửa ít nhất 67 triệu USD vào các quỹ bất hợp pháp.
Theo bản cáo trạng, Guan bị cáo buộc quản lý nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của Epoch Times, các thành viên và cộng sự khác của nhóm này bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để mua “hàng nghìn đô la” với mức giảm giá từ 70% đến 80%. hàng đô la tiền thu được từ tội phạm, bao gồm cả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp có được một cách gian lận, đã được gửi vào hàng chục nghìn thẻ thanh toán trả trước.
Sau khi có được số tiền bất hợp pháp, các thành viên nhóm MMO và các cộng sự khác đã sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để mở nhiều tài khoản khác nhau, bao gồm tài khoản thẻ trả trước, tài khoản tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, để chuyển số tiền thu được từ tội phạm sang tài khoản ngân hàng được liên kết với The Epoch Times. Sau khi số tiền bất hợp pháp này được chuyển vào các tài khoản này, chúng thường được rửa thêm thông qua các tài khoản khác thuộc sở hữu của cửa hàng, tài khoản ngân hàng cá nhân của Guan và tài khoản tiền điện tử cá nhân của Guan. Kế hoạch bị cáo buộc bắt đầu vào khoảng năm 2020 và tiếp tục cho đến tháng trước.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, vào khoảng thời gian kế hoạch rửa tiền bắt đầu, doanh thu hàng năm của công ty truyền thông này đã tăng khoảng 410% so với năm trước. Khi ngân hàng hỏi về nguồn gốc của số tiền, Guan đã khai man rằng số tiền này đến từ các khoản quyên góp hợp pháp cho các công ty truyền thông. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:
"Guan âm mưu cùng những người khác để thu lợi cho bản thân, công ty truyền thông và các chi nhánh của nó bằng cách rửa hàng chục triệu đô la tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp gian lận và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác."
Giám đốc điều hành truyền thông 61 tuổi hiện đang bị buộc tội một tội âm mưu rửa tiền, có mức phạt tối đa là 20 năm tù và hai tội lừa đảo ngân hàng, có mức phạt tối đa là 30 năm tù.
Theo trang web của Epoch Times, The Epoch Times được thành lập vào năm 2000 và hiện cung cấp dịch vụ truyền thông tin tức ở 36 khu vực bằng 22 ngôn ngữ. Văn phòng công tố cho biết cáo buộc không liên quan đến hoạt động thu thập tin tức của công ty truyền thông này.
Bài viết này Giám đốc tài chính của Epoch Times bị bắt ở Hoa Kỳ liên quan đến kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 67 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Zombit.