Thị trường vốn bị điều tra, tất cả thành viên của sàn giao dịch đều bị bắt, và giới tiền tệ đang phải đối mặt với một làn sóng bắt giữ khác.
Dưới sự giám sát nặng nề, một số lượng lớn các dự án vốn vội vã bỏ chạy, và kế hoạch Ponzi cuối cùng đã sụp đổ.
Nhiều sàn giao dịch thông báo sẽ không cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc nữa. Trước làn sóng bắt giữ, nhân viên của sàn vội vàng xin nghỉ việc và bỏ trốn.
Theo những người trong cuộc, nhiều phương tiện truyền thông trong ngành đã tham gia phát hành tiền xu hoặc cung cấp nền tảng tài trợ “Rủi ro rất cao và nhiều người đã trốn sang Đông Nam Á”.
Sự hoảng loạn lan truyền nhanh chóng. Rút xu đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người chơi trong giới tiền tệ.
Một số người thực hành than thở rằng đợt giám sát này trong vòng tròn tiền tệ mạnh hơn nhiều so với đợt “9·4”. Sau này, ngành công nghiệp blockchain cũng sẽ nhận được sự thanh lọc mới.
01 Làn sóng tiền tháo chạy
Năm 2019, điều phổ biến nhất trong vòng tròn tiền tệ là thị trường vốn. Giờ đây, cơ quan giám sát đã tấn công mạnh mẽ vào những trò gian lận này dưới biểu ngữ blockchain.
Chuỗi người nổi tiếng trên Internet ICC, được mệnh danh là "Vua của kỷ nguyên người nổi tiếng trên Internet của nền kinh tế thông minh", gần đây đã bị cảnh sát Tây An điều tra. Qubu, nơi tự quảng cáo là "kiếm tiền bằng cách đi bộ", cũng đã bị các cơ quan liên quan ở Trường Sa điều tra về "âm mưu kim tự tháp bất hợp pháp" và các tội danh khác.
PlusToken trị giá hàng chục tỷ USD đã bị cảnh sát thu giữ vào tháng 6 năm nay. Sáu thương nhân đã trốn sang quốc đảo Vanuatu ở Thái Bình Dương nhưng vẫn bị cảnh sát địa phương bắt giữ và trục xuất về nước.
Gần đây, gần một trăm manh mối báo cáo về đĩa vốn đã được nhận, liên quan đến các dự án đĩa quỹ phổ biến như Fire Bull Project, Gyro World và Palm Ming Pig. Hầu hết họ đã bỏ chạy.
Trên thực tế, bỏ chạy là lối thoát duy nhất cho nhiều thị trường tài chính.
Vào ngày 19 tháng 11, một số nhà đầu tư báo cáo rằng dự án quỹ vòng tròn tiền tệ EVC không thể rút được và bị nghi ngờ đang bỏ trốn.
Các nhà đầu tư cho biết tất cả các khoản rút tiền mà họ thực hiện trên nền tảng EVC đều bị từ chối.
“Trên thị trường thứ cấp, giá EVC đã giảm từ 3 nhân dân tệ xuống còn 30 cent.”
Từ khi phát hành đến khi phát hành, EVC chỉ mất chưa đầy hai tháng.
EVC là loại dự án gì? Thông tin cho thấy nó được ra mắt bởi "Cộng đồng liên minh K-ONE" và phát hành vào ngày 25/9.
Sách trắng EVC nêu rõ đây là một "hệ sinh thái tổng hợp tài nguyên quảng cáo" phi tập trung với mục đích cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, mức độ bao phủ và lợi nhuận của tài nguyên quảng cáo.
"Nhưng cách chơi của nó giống hệt như đĩa vốn."
Cụ thể, nhà đầu tư có thể nạp USDT để mua “gói quảng cáo” của EVC. Sau khi chu kỳ đầu tư 10 ngày kết thúc, nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận tĩnh 8%-15%.
Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được những lợi ích năng động bằng cách kéo đầu mọi người.
Tài liệu quảng cáo của EVC cho thấy thu nhập hàng tháng của nó cao tới 26,99%
Khi các nhà đầu tư phát hiện ra rằng EVC không thể rút tiền và hỏi nhóm dự án trong cộng đồng về lý do, họ phát hiện ra rằng cộng đồng đã bị các nhà điều hành của nhóm dự án giải tán.
Trong cơn tức giận, họ bắt đầu thành lập một nhóm bảo vệ quyền lợi. Nhưng điều trớ trêu là họ không chỉ thua lỗ mà còn gặp phải sự chế giễu tàn nhẫn từ phía dự án.
Chen Xiang tiết lộ rằng "K-ONE Alliance COO Quan Zhilong" là một trong những người đứng đầu dự án EVC và anh ấy cũng đã tham gia một nhóm bảo vệ quyền EVC. Nhưng anh ấy không ở đây để xoa dịu, anh ấy ở đây để cười.
“Tôi đã ở nước ngoài rồi, tôi không làm thì các anh làm ai, con trai XX?” anh nói.
Chen Xiang tiết lộ rằng Quan Zhilong tên thật là Xie Zixuan, anh và Zhang Wei đều là người sáng lập Liên minh đồng thuận K-ONE. Cộng đồng Liên minh đồng thuận K-ONE tuyên bố được khởi xướng bởi những người chơi blockchain đầu tiên trong nước, các tổ chức, phương tiện truyền thông dọc và các nhà lãnh đạo cộng đồng và có hơn 100 nhóm WeChat.
Trước EVC, Liên minh đồng thuận K-ONE cũng đã ra mắt hai loại tiền kỹ thuật số là RX và NSC. Nhưng hai loại tiền tệ sau đã trở về số 0.
Sàn giao dịch chính nơi EVC được niêm yết là BiKi. Đồng tiền cuối cùng của K-ONE, NSC, cũng được niêm yết trên sàn giao dịch BiKi. “Hai người họ là máy gặt đập liên hợp.”
Thực sự có một “mối quan hệ tốt” giữa Liên minh đồng thuận K-ONE và Sàn giao dịch BiKi.
Ngày 31/10/2019, chương trình phỏng vấn đầu tiên của “Viện nghiên cứu BiKi” BiKi đã được ra mắt. Khách hiện tại là Tạ Tử Hiên.
Khi đó, người dẫn chương trình hỏi: “Theo tôi được biết, BiKi cũng đã đạt được mối quan hệ hợp tác chiến lược với cộng đồng K-ONE Consensus Alliance. Bạn có thể giải thích hai bên sẽ hợp tác ở đâu không?”
Xie Zixuan cho biết hai bên có những hiểu biết chung về giao thông và sẽ cùng chung tay ươm tạo các dự án mới trong bước tiếp theo.
Bây giờ Tạ Tử Hiên đã bỏ chạy, tình thế của BiKi cũng không ổn.
02 Thoát khỏi sàn giao dịch
Sự phổ biến của thị trường vốn không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của các sàn giao dịch. Thông tin sàn BISS bị cảnh sát tấn công dữ dội gần đây đã khiến các sàn giao dịch hoang mang.
Vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rằng cảnh sát Bắc Kinh đã phá vụ án lừa đảo trao đổi tiền kỹ thuật số bất hợp pháp BISS và bắt giữ hàng chục nghi phạm. Vào cuối tháng 10, BISS đã vướng phải tin đồn rằng cảnh sát đã xảy ra tình huống "một cỡ cho tất cả", và điều này đã được xác nhận.
Về chi tiết cụ thể về nghi ngờ gian lận của BISS, cảnh sát không tiết lộ. Tuy nhiên, người ngoài suy đoán rằng “giao dịch tiền tệ và chứng khoán” do BISS cung cấp có thể là trọng tâm của vụ việc.
Cái gọi là giao dịch tiền tệ-chứng khoán có nghĩa là các nhà đầu tư đầu tư vào tiền kỹ thuật số để mua cổ phiếu Mỹ trên sàn giao dịch. Có hai rủi ro lớn trong sản phẩm này. Một là nó vi phạm chính sách kiểm soát ngoại hối, và hai là nền tảng này có thể tạo ra sản phẩm giả và đánh lừa các nhà đầu tư bằng cổ phiếu giả.
Zhang Yuan, một chuyên gia blockchain cho biết: “Sau sự cố BISS, các sàn giao dịch tiền tệ và chứng khoán như HOX và BFX đã trực tiếp đóng cửa các dịch vụ liên quan”.
Ngày 23/11/2019, CEO Exchange thông báo hủy niêm yết 3 loại tiền tệ là B91, CXC và BRC. Zhang Yu cho biết: “Ba đồng tiền này đều là đồng tiền MLM khét tiếng và là khay quỹ trong vòng tròn tiền tệ.”
"Quy định đã được đưa ra, và các sàn giao dịch vẫn đang ngang nhiên cắt tỏi tây đang phạm tội ngược gió."
Dưới bàn tay sắt của quy định, bỏ chạy cũng đã trở thành lựa chọn của một số sàn giao dịch.
Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, sàn giao dịch IDAX đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ hủy niêm yết giao dịch CNTT tiền tệ trên nền tảng. CNTT chưa bán của người dùng sẽ bị nền tảng buộc chuyển đổi thành "vốn chủ sở hữu IDAX" với mức giá 0,4 USDT.
Nhiều nhà đầu tư giải thích thông báo này là “IDAX đã bỏ chạy”.
Trên thực tế, IT là dự án quỹ tự vận hành của sàn giao dịch IDAX. Sau khi người dùng đầu tư vào CNTT, lợi tức bị khóa trong hai năm có thể lên tới 1.250%.
Một sàn giao dịch thị trường vốn khác đã lộ diện trước đó, "Newton" (để biết chi tiết, xem: "Newton, nơi đã trở thành sàn giao dịch lớn thứ hai thế giới trong 43 ngày, có một cái bẫy thị trường vốn ẩn đằng sau nó?"), cũng đã đưa ra một "thoát lệnh mềm" thông báo.
Thông báo trao đổi Newton
Thông báo nêu rõ rằng “để đảm bảo rằng những người chơi Newton trung thành có đủ NT”, Newton Exchange đã quyết định chuyển đổi mạnh mẽ tài sản của người dùng sang tiền tệ nền tảng NT. Ngoài ra, “để bảo vệ lợi ích của đa số người dùng và giá trị của NT”, nền tảng đã quyết định phân phối những NT này vào tháng 10 với tỷ lệ hàng tháng là 10%.
“Tôi đã lấy trộm tiền của bạn và nói rằng đó là vì lợi ích của bạn.” Một số nhà đầu tư nhận xét: “Newton đang nói, chúng tôi không thừa nhận sự sụp đổ hoặc bỏ trốn, nhưng USDT của bạn thực sự đã bị chúng tôi lấy đi.”
Các sàn giao dịch vốn lần lượt bỏ chạy, trong khi các sàn giao dịch cấp hai và cấp ba trong nước đã cắt đứt quan hệ với các nhà đầu tư trong nước.
Lựa chọn chung của họ là thông báo rằng họ sẽ “không còn cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc nữa”.
Ví dụ: vào ngày 23 tháng 11 năm 2019, QBTC Exchange, một trong ba sàn giao dịch được liệt kê trên EVC, đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ chuyển hoạt động kinh doanh sang Ukraine và ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục.
Nhiều sàn giao dịch như Matcha và Btuex cũng đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục.
Nhưng trên thực tế, hầu hết các sàn giao dịch vẫn áp dụng phương thức “đặt máy chủ ở nước ngoài và cung cấp nền tảng khớp tiền hợp pháp” để cung cấp dịch vụ cho người dùng trong nước.
Đôi khi việc giữ lập trường thậm chí có thể biến thành một trò hề.
Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019, một tài khoản weibo có ID "ZB Zhongbi" tuyên bố rằng ZB Exchange không còn cung cấp dịch vụ cho người dùng trong nước. Sau đó, các quan chức của ZB đã bác bỏ tin đồn, nói rằng nền tảng này đang hoạt động bình thường và đặt trụ sở tại Weibo ở Thâm Quyến.
Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã sớm cáo buộc ZB, nói rằng việc phủ nhận tin đồn có nghĩa là nền tảng này vẫn đang cung cấp dịch vụ giao dịch cho Trung Quốc đại lục, điều này mâu thuẫn trực tiếp với chính sách quốc gia.
ZB rơi vào tình huống xấu hổ cuối cùng đã xóa bỏ tin đồn trên mạng xã hội và đăng lại một thông báo mơ hồ trên mạng xã hội này để tránh tranh cãi về việc có nên phục vụ người dùng ở Trung Quốc đại lục hay không.
03 Đám đông giải tán
Zhang Yuan cho biết: “Tác động của làn sóng quy định này đối với các sàn giao dịch lớn hơn nhiều so với ngày 4 tháng 9 hai năm trước”.
Vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, ngân hàng trung ương cùng bảy bộ và ủy ban khác đã ban hành "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo", gây chấn động trong giới tiền tệ. Kể từ đó, các sàn giao dịch trong nước như Huobi và OKCoin đã ngừng hoạt động dịch vụ của họ.
Hiện nay, khi các quy định trao đổi được thắt chặt, nhiều nhà đầu tư bắt đầu hoảng sợ. Rút coin đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người.
"Hãy nhanh chóng rút tiền của bạn đi, đừng đưa tiền của bạn vào sàn giao dịch nữa." Trong một nhóm WeChat, nhà đầu tư tiền kỹ thuật số Xiao Li đã khuyên những người khác nên rút tiền của họ và rời khỏi thị trường càng sớm càng tốt, "Điều an toàn nhất là giữ tiền của bạn trong ví của riêng bạn."
Tại khu vực giao dịch tiền tệ hợp pháp của sàn, nhiều thương nhân cũng cảm nhận được bầu không khí bất an. "Tài khoản thanh toán Alipay mà chúng tôi nhận được sẽ bị chặn trong vòng vài ngày."
"Việc giám sát tiền kỹ thuật số của Alipay ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn và ngày càng ít người bán hỗ trợ giao dịch Alipay trên các nền tảng như Huobi và OK." Xiao Li cho biết: "Trong vài ngày tới, giao dịch thẻ ngân hàng cũng có thể bị cấm."
Cơ sở của ông là một tài liệu do trụ sở ngân hàng trung ương Thượng Hải công bố vào ngày 22 tháng 11. Tài liệu nêu rõ rằng để đáp lại việc thiết lập máy chủ ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo cho người dân trong nước, ngân hàng trung ương sẽ “tiếp tục tăng cường dọn dẹp và khắc phục bắt đầu từ khi kết thúc thanh toán và quyết toán”.
Cái gọi là cải chính "kết thúc thanh toán và thanh toán" đã được thế giới bên ngoài giải thích là ngân hàng trung ương sẽ giám sát thêm hành vi giao dịch tiền ảo và trấn áp "giao dịch tiền tệ hợp pháp" trên các sàn giao dịch lớn.
Các nhà đầu tư đang hoảng loạn, và những nhân viên sàn giao dịch bị cuốn vào vòng xoáy của cơn bão cũng không tránh khỏi.
Trước đây, sàn giao dịch là ngành sinh lời cao nhất trong vòng tròn tiền tệ và hầu hết chúng đều kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, hiện tại họ đang tìm cách trốn thoát.
Ví dụ, một số phương tiện truyền thông cho rằng sàn giao dịch BiKi, gần đây bị giới truyền thông chính thức chỉ trích, đã chứng kiến một lượng lớn nhân viên nghỉ việc - họ không muốn "vào tù vì làm việc" như nhân viên BISS.
Cảnh này trông rất giống ngành công nghiệp P2P. Trong thời đại kiếm tiền P2P điên cuồng, nhiều công ty P2P đang tuyển dụng nhân sự trên quy mô lớn. Để tránh sự giám sát, họ không sử dụng thẻ ngân hàng để trả lương mà thay vào đó, bộ phận tài chính giữ những xấp tiền mặt và phân phát trực tiếp cho nhân viên.
Kết quả cuối cùng là các nhân viên nhận được thông báo từ cảnh sát yêu cầu trả lại toàn bộ thu nhập kiếm được khi làm việc tại công ty P2P. Một số giám đốc điều hành cấp trung và cấp cao của công ty đã bị bỏ tù tập thể, cũng có những nhân viên bình thường đầu tư số tiền tiết kiệm nhiều năm vào nền tảng của riêng mình và cuối cùng trở thành nạn nhân.
“Trong vài năm, tất cả đều vô ích.” Một học viên P2P than thở.
“Tôi muốn đưa ra một số lời khuyên cho những người bạn của tôi, những người vẫn đang làm việc ở tuyến đầu trong ngành blockchain. Nếu có thể, hãy thay đổi công việc và nếu có thể, hãy từ chức”. ở nhà không có việc gì làm, trước tiên chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt với những công ty có rủi ro cao này.”
Năm 2019, KOL "Chen Nuxia" (Nvxia Blockchain) nổi tiếng trong giới tiền tệ đã bị cảnh sát kiểm soát.
Có tin cho rằng việc bắt giữ cô có thể liên quan đến vụ BISS. Trước đó vào năm 2019, "Nvxia Chen" từng là CMO của BISS, chịu trách nhiệm kinh doanh thị trường trao đổi BISS.
Một người quen thuộc với vấn đề này cho biết một số cơ quan truyền thông liên quan đến nền tảng phát hành hoặc tài trợ tiền tệ đã bỏ trốn, “hầu hết trong số họ đã đến Đông Nam Á”.
“Các phương tiện truyền thông và cộng đồng quá thân thiết với nhóm dự án và giúp đỡ công khai, ra lệnh và thu hút lưu lượng truy cập cũng nằm trong phạm vi bị đàn áp theo quy định.” Zhang Yuan cho biết, “Làn sóng bắt giữ trong giới tiền tệ mới bắt đầu. "
Khi có sự giám sát, các sàn giao dịch, thị trường vốn và tiền MLM đều biến mất.
Thị trường từng cực kỳ điên rồ này đã mở ra một khoảnh khắc đóng băng.
Và đây là một nhu cầu thiết yếu đã có từ lâu.
