Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, đã bắt đầu bản án 4 tháng tại Lompoc II, một nhà tù liên bang có mức độ an ninh thấp ở California. 

Cơ sở này, tọa lạc tại Quận Santa Barbara, bao gồm một trại vệ tinh liền kề, nơi các tù nhân làm việc tại trang trại ngựa và dành thời gian ở ngoài trời. Zhao, hiện được chỉ định là tù nhân 88087-510, ban đầu dự kiến ​​sẽ thụ án tại Trung tâm giam giữ Liên bang Seatac ở Seattle. Tuy nhiên, tư cách là một công dân không phải Hoa Kỳ khiến anh đủ điều kiện để có được môi trường ít hạn chế hơn tại Lompoc.

@Binance Changpeng Zhao (CZ) bắt đầu thụ án tù ở California. Trong khi đó CT pic.twitter.com/VnIVPocD6b

- Karma Satoru (@iambhutia) Ngày 4 tháng 6 năm 2024

Zhao, còn được gọi là CZ, là một nhân vật nổi bật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, ông đã biến Binance thành sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu. Với tài sản ròng ước tính khoảng 36,5 tỷ USD, Zhao được công nhận là người giàu nhất từng phải ngồi tù trong nhà tù liên bang Mỹ. 

Hơn nữa, bản án của anh ta, ngắn hơn ba năm mà các công tố viên yêu cầu, xuất phát từ việc anh ta không thực hiện chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại Binance. Sai sót này đã cho phép các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm các nhóm khủng bố như al-Qaeda và ISIS, giao dịch Bitcoin trên nền tảng này.

Thỏa thuận nhận tội và hình phạt tài chính

Trong thỏa thuận nhận tội với chính phủ Mỹ, Zhao thừa nhận những thiếu sót của chương trình AML và tự nguyện đi từ nơi ở của mình ở Dubai đến bang Washington để đầu hàng. Ngoài lời bào chữa của Zhao, Binance còn thừa nhận vi phạm luật ngân hàng và các lệnh trừng phạt. Công ty đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra của nhiều cơ quan.

Sam Mangel, một nhà tư vấn nhà tù với khách hàng tại Lompoc, đã nhận xét về vị trí của Zhao, lưu ý rằng kinh nghiệm và kiến ​​thức của anh ta trong lĩnh vực tiền điện tử có thể sẽ khiến anh ta trở thành đối tượng được các bạn tù quan tâm. Mangel bày tỏ sự tin tưởng rằng Zhao sẽ thích nghi tốt với cuộc sống ở Lompoc.

Tình trạng lưu ký của người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried

Trong khi đó, Sam Bankman-Fried, người đồng sáng lập sàn giao dịch FTX hiện không còn tồn tại, đã được đưa trở lại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York. Động thái này diễn ra sau quá trình vận chuyển của anh ấy đến các cơ sở ở Oklahoma và Pennsylvania trong tháng qua. 

Hơn nữa, trang web của Cục Nhà tù xác nhận vị trí hiện tại của Bankman-Fried, theo yêu cầu của Thẩm phán Lewis Kaplan. Thẩm phán chỉ định rằng Bankman-Fried nên ở lại New York cho đến khi quá trình kháng cáo của anh ta được tóm tắt đầy đủ để tạo điều kiện tiếp cận luật sư phúc thẩm của anh ta.

Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù sau khi bị kết án về nhiều tội lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Sự sụp đổ của sàn giao dịch đã có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư. Cùng với Bankman-Fried, một giám đốc điều hành khác của FTX, Ryan Salame, đã nhận bản án 7,5 năm vì liên quan đến vụ việc.

Thủ tục tố tụng và phong trào nhà tù

Vào ngày 23 tháng 5, Bankman-Fried ban đầu được chuyển đến một cơ sở ở Oklahoma, xuất hiện trên đường đến nhà tù ở California gần nơi ở của cha mẹ anh ta. Tuy nhiên, sau đó anh ta được chuyển đến một nhà tù ở Pennsylvania trước khi được đưa trở lại Brooklyn. Mark Botnick, người phát ngôn của Bankman-Fried, ghi nhận việc Cục Nhà tù xử lý tình huống nhanh chóng.

Các bản án và án tù tương phản của Zhao và Bankman-Fried nhấn mạnh những hậu quả pháp lý khác nhau mà các nhà lãnh đạo tiền điện tử phải đối mặt sau sự giám sát pháp lý và các hành động pháp lý. Bản án tương đối ngắn của Zhao và việc đưa vào một cơ sở an ninh tối thiểu tương phản rõ rệt với bản án dài của Bankman-Fried và các điều kiện khó khăn hơn tại MDC ở Brooklyn.

Bài đăng Zhao của Binance và Bankman-Fried của FTX bắt đầu nhận án tù xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.