Blockchain bản địa EarnBIT gốc 2024-06-04 12:03 An Huy
Đây là lần chia sẻ thứ 2054 của Vernacular Blockchain
Tác giả |
Biên soạn | Blockchain bản địa (ID: hellobtc)
Với gần 500 triệu địa chỉ ví, Bitcoin đã trở thành một sự tồn tại đã thay đổi hoàn toàn các quy tắc của thế giới và được dự đoán sẽ tồn tại lâu dài.
Là ông vua của không gian tiền điện tử, Bitcoin đã trải qua một hành trình dài và đầy thử thách kể từ khi nó bắt đầu giao dịch một cách kín đáo vào năm 2009. Hàng trăm nghìn giao dịch được thực hiện mỗi ngày, nhưng bạn biết đấy, Bitcoin lớn là ai người chơi?
01
Ai là người nắm giữ Bitcoin nhiều nhất?
Những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất là các tổ chức doanh nghiệp, bao gồm một số tổ chức và CEX tiền điện tử. CEX lưu trữ một số lượng lớn tài sản tiền điện tử của người dùng trong ví lạnh. Do tính chất của giao dịch tiền điện tử, các địa chỉ này liên tục thay đổi.
Ước tính có khoảng 106 triệu người nắm giữ Bitcoin trên toàn thế giới và trong khi 460 triệu địa chỉ đã được sử dụng để giao dịch thì 288 triệu địa chỉ trong số này không chứa bất kỳ Bitcoin nào.
02
Làm cách nào để xác định người nắm giữ Bitcoin?
Danh sách những người nắm giữ Bitcoin lớn liên tục thay đổi do sự di chuyển của tiền giữa các ví. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, theo dữ liệu từ Blockchain Explorer, số lượng Bitcoin được nắm giữ bởi 10 địa chỉ hàng đầu dao động từ 69.370 BTC đến 248.597 BTC.
Sách trắng Bitcoin khuyến nghị tạo địa chỉ mới cho mọi giao dịch. Nhưng do tính chất của các giao dịch tiền điện tử, chúng ở trạng thái bán ẩn danh ở một mức độ nhất định: nếu một người chia sẻ địa chỉ ví của họ một cách công khai, tất cả các giao dịch của họ có thể dễ dàng được theo dõi.
Phân tích chuỗi khối cũng cho thấy mối liên kết giữa ví và danh tính trong thế giới thực. Các nhà điều tra, cơ quan quản lý và nhóm tuân thủ sử dụng các công cụ trên chuỗi để phát hiện và ngăn chặn hành vi tội phạm.
Bitcoin.org đã nói: “Bitcoin được thiết kế để cho phép người dùng thanh toán với sự riêng tư có thể chấp nhận được, giống như bất kỳ hình thức tiền tệ nào khác, tuy nhiên, Bitcoin không ẩn danh và do đó không cung cấp mức độ riêng tư như tiền mặt.”
03
Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto
Danh tính của người sáng tạo ẩn danh Bitcoin, Satoshi Nakamoto, vẫn còn là một bí ẩn, nhưng ông nắm giữ 1 triệu Bitcoin. Kể từ khi Satoshi Nakamoto khai thác khối Genesis vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, một trong những địa chỉ của anh ấy rất dễ tìm thấy: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.
Ví hiện chứa khoảng 99,84 Bitcoin và không có hồ sơ giao dịch gửi đi. Tuy nhiên, Satoshi có thể có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn địa chỉ độc lập khác. Những khoản tiền không hoạt động này càng làm tăng thêm sự huyền bí của anh ấy.
04
Những người nắm giữ Bitcoin hàng đầu và địa chỉ ví của họ vào năm 2024
Dưới đây là mười ví cá nhân lớn nhất và chủ sở hữu của chúng, được xác định dựa trên dữ liệu công khai và trí tuệ blockchain.
1) BN (ví lạnh 1) - 248597,48 BTC
Không có gì ngạc nhiên khi CEX tiền điện tử lớn nhất thế giới quản lý các ví lớn nhất, nắm giữ hơn 1,2% tổng số Bitcoin đang lưu hành. Dòng tiền ra rất nhỏ – dòng tiền ra gần đây nhất xảy ra vào tháng 1 năm 2023 và liên quan đến 2.000 BTC.
Địa chỉ bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
Thống kê ví lạnh của BN tính đến ngày 16/5/2024. Nguồn: BitInfoCharts
2)Bitfinex - 180010,07 BTC
Bitfinex là một CEX được thành lập vào năm 2012. Mặc dù nó đã gặp phải một số vi phạm an ninh lớn và hồ sơ lịch sử của nó không hoàn hảo, nhưng tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, nó đứng thứ 10 về khối lượng giao dịch. Giao dịch rút tiền gần đây nhất xảy ra vào tháng 4 năm 2024 và lên tới 4.000 BTC.
Địa chỉ bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3) Robinhood - 136295,81 BTC
Robinhood là một nền tảng giao dịch không hoa hồng có trụ sở tại Hoa Kỳ, cung cấp giao dịch cổ phiếu, quỹ ETF, tiền điện tử và quyền chọn. Nó thu hút người mới bằng các công cụ thân thiện với người dùng và ưu đãi gửi tiền, nhưng cũng bị chỉ trích vì thúc đẩy các hoạt động có rủi ro cao.
Theo BitInfoCharts, số dư của ví chưa có dòng tiền chảy ra đáng kể nào kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Robinhood vẫn chưa xác nhận quyền sở hữu ví, nhưng Arkham Intelligence, một nền tảng phân tích blockchain, đã liên kết nó với ví.
Địa chỉ bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4) FBI (Quỹ Bitfinex) – 94643,30 BTC
Số tiền trong ví này đã bị một cặp hacker đánh cắp khỏi Bitfinex vào năm 2016. Chính quyền Hoa Kỳ đã thu hồi được một số tiền (120.000 BTC).
Một cuộc điều tra do FBI, IRS-CI và HSI thực hiện đã xác định được nghi phạm dựa trên hồ sơ mua thẻ quà tặng. Ví này do chính quyền liên bang Hoa Kỳ kiểm soát, được tạo vào tháng 2 năm 2022 và chỉ thấy một dòng tiền nhỏ chảy vào các giao dịch sau lần gửi tiền đầu tiên.
Số tiền Bitfinex bị đánh cắp đã được hợp nhất vào một ví duy nhất sau 23 lần chuyển khoản. Nguồn: Bitcoin.com
Địa chỉ bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5) BN (ví lạnh 2) - 82833,46 BTC
Nói một cách tương đối, ví lớn thứ hai của BN có dòng vốn chảy ra thường xuyên hơn. Dòng tiền rút ra gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2024, với hơn 7.910 BTC.
Địa chỉ bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6) Hacker ẩn danh Mt. Gox – 79957,26 BTC
Vào năm 2011, khoảng 80.000 BTC đã bị đánh cắp từ Mt. Gox ở Nhật Bản. CEX, nơi xử lý hơn 70% tất cả các giao dịch mua và bán Bitcoin, đã ngừng hoạt động ba năm sau đó sau khi có những phát hiện về hành vi trộm cắp, gian lận và quản lý tiền sai lầm.
Lịch sử của ví cho thấy việc chuyển tiền trái phép từ cựu CEO Bitfinex. Kể từ năm 2011, không có hoạt động chuyển tiền nào diễn ra, chỉ có một số khoản tiền gửi nhỏ.
Địa chỉ bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
Việc phân phối các giao dịch có nguồn gốc từ địa chỉ của hacker. Nguồn: Bitcoin.com
7) Người giữ ẩn danh - 78317,03 BTC
Địa chỉ này được kích hoạt vào ngày 23 tháng 3 năm 2024 và không có giao dịch rút tiền nào xảy ra. Hoạt động kể từ lần gửi tiền ban đầu rất hạn chế và chủ sở hữu vẫn chưa được xác định.
Địa chỉ bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8) Tether (ví lạnh) – 75354,08 BTC
Arkham Intelligence xác nhận rằng nhà phát hành stablecoin hàng đầu đã nhận được hàng nghìn Bitcoin từ ví nóng của Bitfinex. Ví của Tether bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2022 và chỉ 0,0576 BTC được gửi trong 50 giao dịch.
Địa chỉ bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9) BN (ví lạnh 3) - 75177,38 BTC
Địa chỉ lớn thứ ba liên kết với BN đã không hoạt động kể từ tháng 3 năm 2024, sau thời gian đó nó đã nhận được số Bitcoin trị giá gần 5 tỷ USD.
Địa chỉ bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2
Lịch sử giao dịch của ví BN tính đến ngày 16/05/2024. Nguồn: BitInfoCharts
10) FBI (Tài trợ cho Con đường Tơ lụa) – 69370,17 BTC
Silk Road là thị trường darknet hiện đại đầu tiên bị đóng cửa vào năm 2013 và được sử dụng để buôn bán ma túy, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác sử dụng Bitcoin. Nó phục vụ như một dịch vụ ngầm cho một mạng nhất định, cho phép người dùng hoạt động ẩn danh.
Bitcoin trong ví này không đến trực tiếp từ Silk Road. Một hacker đã xâm nhập thị trường và đánh cắp Bitcoin từ năm 2012 đến năm 2013. Vào năm 2020, anh đã trả lại số Bitcoin này cho chính quyền Hoa Kỳ.
Địa chỉ bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
05
5 người nắm giữ Bitcoin tổ chức hàng đầu
1) Hợp nhất MicroStrategy-214400 BTC
Nhà cung cấp thông tin kinh doanh, dẫn đầu bởi người ủng hộ tiền điện tử Michael Saylor, đứng đầu trong số các doanh nghiệp nắm giữ BTC. Theo báo cáo tài chính quý đầu tiên năm 2024, lượng Bitcoin nắm giữ của họ đạt 214.400 sau thương vụ mua lại mới nhất vào tháng 4.
Ở mức giá hiện tại, số Bitcoin nắm giữ này trị giá khoảng 13,5 tỷ USD và công ty được cho là đã kiếm được khoảng 6 tỷ USD lợi nhuận trên giấy tờ từ Bitcoin. Là một cựu doanh nhân Internet, Saylor từng lỗ 6 tỷ USD trong một ngày, nhưng sau đó kiếm được hàng tỷ USD nhờ sự nổi lên của Bitcoin, khiến giá cổ phiếu của công ty tăng vọt.
Xếp hạng lượng nắm giữ Bitcoin của các doanh nghiệp và quốc gia tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2024. Nguồn: Độc lập
Với hơn 1% tổng số Bitcoin đang tồn tại, MicroStrategy sở hữu nhiều tiền điện tử hơn bất kỳ quốc gia nào. Tỷ lệ nắm giữ của nó vượt quá Marathon Digital Holdings hơn mười lần.
Cổ phiếu của MicroStrategy được nhiều nhà đầu tư truyền thống coi là đại diện cho Bitcoin. Mức tăng tính từ đầu năm đến nay đã đạt 138,03%, hỗ trợ cho quyết định đưa họ vào Chỉ số Toàn cầu MSCI, dự kiến có hiệu lực vào ngày 31 tháng 5.
2) Marathon Digital Holdings, Inc.
Công ty khai thác mỏ của Hoa Kỳ, chủ sở hữu công ty giao dịch công khai lớn thứ hai, sở hữu hơn 17.631 Bitcoin trị giá hơn 1,5 tỷ USD, bao gồm cả lượng nắm giữ sau khi bán khoảng 600 Bitcoin trước đó.
Không giống như MicroStrategy, Marathon Digital không đạt được kỳ vọng về doanh thu trong quý đầu tiên, khai thác Bitcoin ít hơn 34% do lỗi thiết bị, bảo trì và các trở ngại liên quan đến thời tiết. Sự sụt giảm này đã khiến cổ phiếu của công ty giảm 14,01% từ đầu năm đến nay.
Công ty có kế hoạch bán thêm số Bitcoin nắm giữ của mình “để hỗ trợ hoạt động hàng tháng, quản lý dự trữ vốn và cho các mục đích chung của công ty”.
3) Công ty Tesla
Tesla, gã khổng lồ ô tô do Elon Musk thành lập, đã tham gia thị trường Bitcoin vào tháng 2 năm 2021. Để tìm kiếm các kênh đầu tư đa dạng và giá trị lợi nhuận tốt nhất, họ đã mua Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD. Năm sau, công ty đã bán 75% cổ phần do lo ngại về tính thanh khoản thấp do lệnh phong tỏa vì Covid-19 của Trung Quốc gây ra.
Theo ước tính của Arkham, nhà sản xuất ô tô điện nắm giữ khoảng 11.509 Bitcoin tính đến tháng 4 năm 2024. Bảng cân đối kế toán quý đầu tiên cho thấy tài sản kỹ thuật số ròng không thay đổi kể từ quý 4 năm 2022. Bitcoin chiếm phần lớn số tiền.
Mặc dù chấp nhận DOGE làm hình thức thanh toán hàng hóa nhưng Tesla chỉ sở hữu một lượng rất nhỏ Memecoin này. Hiệu suất cổ phiếu của nó đã giảm gần đây, với mức giảm từ đầu năm đến nay là 29,64%.
4) Coinbase Global, Inc.
Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ là CEX được niêm yết công khai lớn nhất thế giới, nắm giữ hơn 9.100 Bitcoin. Nó giữ một vị trí quan trọng trong không gian tiền điện tử, cung cấp dịch vụ cho người dùng và tổ chức bán lẻ, đồng thời lưu trữ hàng trăm nghìn Bitcoin.
Tương tự như MicroStrategy, cổ phiếu Coinbase đã tăng giá kể từ đầu năm 2024. Bất chấp sự đàn áp theo quy định của SEC, cổ phiếu của nó vẫn tăng 26,44% từ đầu năm đến nay, được hưởng lợi từ sự tăng vọt của giá Bitcoin.
5)Tập đoàn Hut 8
Công ty khai thác Canada là công ty duy nhất không phải của Hoa Kỳ trong số 5 công ty niêm yết lớn nhất và là công ty khai thác niêm yết lớn thứ hai, với khoảng 9.100 Bitcoin.
Theo báo cáo của Benchmark, số Bitcoin nắm giữ này cung cấp “tính thanh khoản đáng kể và khả năng nắm bắt sự gia tăng khi giá Bitcoin tăng”. Chúng trị giá khoảng 592 triệu USD, tương đương với khoảng 82% vốn hóa thị trường của Hut 8.
Tương tự như Marathon Digital, công ty đã gặp khó khăn về mặt tài chính trong năm nay khi cổ phiếu giảm 33,81% tính đến thời điểm hiện tại.
06
bản tóm tắt
Mua Bitcoin và giữ nó trong một thời gian dài, sau đó chờ đợi nó tăng giá là một trong những cách kiếm tiền. Tuy nhiên, sự phát triển liên tục của nhiều tài sản và sản phẩm tài chính khác nhau cũng mang đến cơ hội tham gia gián tiếp, bao gồm cả Bitcoin ETF (giao ngay và tương lai). ), nắm giữ một số lượng lớn Cổ phiếu của các tổ chức nắm giữ Bitcoin, cũng như các quỹ đầu tư vào Bitcoin hoặc các công ty liên quan đến blockchain, v.v.
Có thể thấy rằng dưới sự thúc đẩy chung của các tổ chức, CEX và các cơ quan dịch vụ, Bitcoin có một nhóm người dùng phức tạp và rộng khắp, và chân dung người dùng của nó có thể cho chúng ta hiểu được tỷ lệ tham gia và chấp nhận Bitcoin hiện tại.
Tổng số người dùng Bitcoin không bằng số lượng địa chỉ. Tuy nhiên, nửa tỷ giao dịch mỗi ngày và 67 triệu ví có số dư ít nhất 1 USD chứng tỏ sự tham gia tích cực của thị trường và sự chấp nhận ngày càng tăng đối với Bitcoin.
Tiêu đề gốc: Satoshi, công ty & cá voi: Ai nắm giữ nhiều Bitcoin nhất?
Link gốc: https://medium.com/coinmonks/satoshi-companies-whales-who-holds-the-most-bitcoin-ddb17e653d96
Tác giả gốc: EarnBIT
Biên soạn bởi: Vernacular Blockchain
