Giám đốc điều hành đang chạy trốn của OneCoin, Ruja Ignatova, hay còn gọi là ‘Cryptoqueen’, “có thể đã bị sát hại” theo lệnh của một trùm ma túy nguy hiểm mà cô thuê để bảo vệ mình, một cuộc điều tra của BBC tiết lộ hôm thứ Hai. Các cộng sự tội phạm của vệ sĩ mafioso của Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, tin rằng anh ta đã giết cô vì sự chú ý không mong muốn mà vụ án của cô mang lại cho anh ta, nó nói.
Đọc thêm: Đồng sáng lập OneCoin bị kết án 20 năm tù
Ignatova là người phụ nữ duy nhất trong danh sách 10 kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Cô ấy đã biến mất vào không khí vào tháng 11 năm 2017. Người Bulgaria khoảng 40 tuổi đang bị truy nã vì vai trò của cô trong OneCoin, trò lừa đảo tiền điện tử mà cô thành lập.
FBI cáo buộc rằng Ignatova đã lừa gạt số tiền 4,5 tỷ USD của những người tham gia OneCoin. Kế hoạch này có tất cả các yếu tố cấu thành của Ponzi. Nó sử dụng tiếp thị trên mạng và hoa hồng để đạt được sự nổi tiếng. Mọi người giới thiệu người mua mới vào nền tảng đều nhận được hoa hồng.
Nữ hoàng tiền điện tử chi 100 nghìn đô la/tháng cho bảo mật cá nhân
Theo BBC, Cryptoqueen đang trả cho Amanatidis, kẻ buôn ma túy người Bulgaria có liên quan đến vụ giết người và cướp có vũ trang, 100.000 USD mỗi tháng để được bảo vệ. Amanatidis còn có bí danh là ‘Taki.’ Phát biểu với đài truyền hình, Dimitar Stoyanov, một nhà báo điều tra người Bulgaria, người lần đầu tiên phá án giết người cùng các đồng nghiệp của mình vào năm 2022, cho biết:
“Một số người đã bị loại bỏ vì họ biết quá nhiều về Taki. Đó là một kiểu hành quyết công khai trông giống một lời tuyên bố hơn. Hãy cẩn thận với người mà bạn giao dịch.”
Báo cáo năm 2022 của Stoyanov cho hãng tin Bird.bg đề cập đến một báo cáo của cảnh sát được thu hồi từ nhà của một cảnh sát Bulgaria bị sát hại vào năm 2022.
Báo cáo trình bày chi tiết lời kể của người cung cấp thông tin cho cảnh sát về việc anh rể của Taki say rượu nói rằng Ignatova đã bị sát hại theo lệnh của Taki vào cuối năm 2018. Sau khi bị cáo buộc giết người, thi thể của Ignatova bị phân mảnh và vứt xuống một du thuyền ở Biển Ionian.
Các quan chức Bulgaria đã xác nhận tính xác thực của tài liệu của cảnh sát với BBC, người không thể xác minh độc lập tuyên bố giết người. Phóng viên Stoyanov của Bird chỉ ra rằng có khả năng cao xảy ra câu chuyện, nhưng cũng có thể báo cáo đó đã được đưa ra để loại bỏ các cơ quan khỏi hồ sơ của Nữ hoàng tiền điện tử.’
Christophoros Nikos Amanatidis. Nguồn: BBC
Một đồng minh thân cận của Taki tên là Krasimir Kamenov được cho là đã thông báo cho CIA vào năm 2022 về Taki và trách nhiệm của anh ta trong vụ sát hại Ignatova. Anh ta bị sát hại ở Cape Town, Nam Phi, một năm sau, cùng với vợ và hai cộng sự trong một tình tiết cũng có liên quan đến Taki.
‘Không có danh dự giữa những tên trộm
Ruja Ignatova đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư không nghi ngờ bằng cách tiếp thị OneCoin như một giải pháp thay thế Bitcoin sẽ thưởng cho những người đi đầu. Sinh viên tốt nghiệp Oxford đang bán một kế hoạch Ponzi không sử dụng sổ cái công khai kỹ thuật số như tiền điện tử hợp pháp.
Ba năm sau khi OneCoin ra mắt vào năm 2014, Nữ hoàng tiền điện tử đã trốn thoát khỏi Sofia đến Athens khi các cơ quan của Hoa Kỳ và Đức tiến hành phá hủy kim tự tháp của cô. Kể từ đó, cô ấy đã không còn được chú ý nữa, bất chấp các vụ bắt giữ và dẫn độ liên tục của các đồng phạm của cô ấy.
Một trợ lý luật sư cho biết trong phiên điều trần năm 2019, rằng chính phủ Hoa Kỳ có “bằng chứng cho thấy một kẻ buôn ma túy rất quan trọng, nếu không muốn nói là sung mãn nhất mọi thời đại ở Bulgaria, có liên kết chặt chẽ với OneCoin – từng là nhân viên bảo vệ cá nhân của (Ignatova). ”
Một luật sư khác cho biết, vào thời điểm đó, “người đứng đầu cơ quan an ninh” cũng “có liên quan đến vụ mất tích của cô ấy”. Giờ đây, điều tra viên đã nghỉ hưu của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ Richard Reinhardt đã xác nhận Taki là diễn viên giấu tên.
Reinhardt nói với BBC: “Chúng tôi được biết, được cho là một tay buôn ma túy lớn chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho cô ấy”. “Taki đã xuất hiện nhiều lần, không phải là chỉ xảy ra một lần. Đó là một chủ đề định kỳ.”
Liên quan đến việc liệu Taki có thể đã sát hại Ignatova hay không, Reinhardt không có thông tin nhưng cũng không thể đưa nó qua tay trùm ma túy.
“Không có danh dự giữa những tên trộm… biết các băng đảng bạo lực như thế nào, nếu (Taki) nghĩ cô ấy là mối đe dọa đối với anh ấy… anh ấy có thể sẽ đưa cô ấy ra ngoài thay vì bị bắt.”
Ruja Ignatova khi là đàn ông. Nguồn: TradingPedia Cryptoqueen vẫn có thể tồn tại
Một suy đoán của TradingPedia vào năm 2022 cho rằng Ignatova đã trải qua quá trình chuyển đổi giới tính để tránh bị phát hiện. Một góc độ khác lại suy đoán rằng cả Taki và Nữ hoàng tiền điện tử đều đang sống ở Dubai. Các nguồn tin nói với BBC rằng hai người có mối quan hệ cá nhân thân thiết và Taki là cha đỡ đầu của con gái Ignatova.
Các tài liệu của Europol do cựu điệp viên và cố vấn của Giám đốc điều hành OneCoin, Frank Schneider, cung cấp cho BBC, cũng đề cập đến thỏa thuận đất đai giữa một trong những công ty của Ignatova và vợ của Taki. Schneider, người đã biến mất kể từ đó, nói với BBC rằng Cryptoqueen có liên quan đến “tội phạm có tổ chức nghiêm trọng” và làm việc với “kẻ lừa đảo” và “bọn xã hội đen”.
Cũng đọc: Ruja Ignatova, Kẻ lừa đảo tiền điện tử, được cho là sở hữu 230.000 Bitcoin
Reinhardt ví Taki như “một tên tội phạm cổ trắng kết hợp với một kẻ buôn ma túy hoặc một tên mafia nghiện steroid,” có thể nguy hiểm hơn những gì anh ta được cho là. Trong tài liệu của Europol, Taki bị nghi ngờ sử dụng mạng tài chính OneCoin để rửa tiền ma túy.
Tiết lộ về nhân vật của Reinhardt làm tăng thêm suy đoán rằng Taki đã sát hại Ignatova để làm chệch hướng sự chú ý không mong muốn mà vụ án của cô gây ra cho anh ta. Thi thể của Ignatova chưa bao giờ được tìm thấy và Taki chưa bao giờ bị bắt vì cáo buộc giết người.
Báo cáo về tiền điện tử của Jeffrey Gogo
