Các nhà chức trách ở Hồng Kông đã cảnh báo sự gia tăng số lượng tiền giả được đưa vào lưu thông thông qua các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Theo một báo cáo địa phương, cảnh sát Hồng Kông đã thu giữ 3.396 tờ tiền giả từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024. Số tiền giả có tổng mệnh giá là 2,55 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 326.130 USD. 

Cụ thể, chỉ có ba vụ lừa đảo và gian lận tiền điện tử là nguyên nhân gây ra một lượng lớn tiền giả này đang lưu hành.

Một trường hợp như vậy đã chứng kiến ​​một kẻ lừa đảo thiết lập một loại tiền điện tử giả cho máy đếm tiền ở Tsim Sha Tsui. Một người phụ nữ không hề nghi ngờ đã trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo này khi cô đổi 1 triệu đô la Hồng Kông bằng stablecoin USDT của Tether. Kẻ lừa đảo đã lấy đi số tiền điện tử và người phụ nữ bị bỏ lại với tờ 1.000 đô la Hồng Kông giả. Một người khác đã bị cướp 1 triệu đô la Hồng Kông thông qua một chiến thuật tương tự, và kẻ lừa đảo đã lấy đi USDT của người đàn ông.

Theo báo cáo gần đây, cảnh sát Hồng Kông đã thu giữ 1.693 “giấy huấn luyện” và 347 tờ tiền giả chất lượng thấp có liên quan đến những trò lừa đảo này. Phiếu đào tạo được sử dụng để đào tạo nhân viên ngân hàng và gần giống với tiền tệ thực tế.

Cảnh sát đã bắt giữ ba cá nhân liên quan đến những vụ lừa đảo này. Số tiền đã bị tịch thu.

Đầu năm nay, cảnh sát Hồng Kông cũng đã bắt giữ 3.000 tờ tiền giấy, một chiếc két sắt và một máy đếm tiền từ một cửa hàng trao đổi tiền điện tử ở cùng khu vực Tsim Sha Tsui. 

Tiền giấy địa ngục được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của Trung Quốc để cúng tổ tiên hoặc các vị thần. Những thứ này gần giống với tiền thật.

Hiện tại, chính quyền đã yêu cầu người dân giao tiền giả cho cảnh sát nếu không sẽ phạm tội “tội chuyển tiền giả”.

Bạn cũng có thể thích: Hồng Kông được cho là đang thử nghiệm tiền kỹ thuật số bán lẻ để định giá thế chấp

Gần đây, cảnh sát Hồng Kông cũng nhận thấy sự gia tăng đáng kể các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2.336 vụ lên 3.415 vụ trong một năm. 

Kết quả là số tiền trị giá khổng lồ 553 triệu USD đã bị mất.

Các vụ lừa đảo chủ yếu bao gồm hai chiến thuật khác nhau. 

Trong trường hợp đầu tiên, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng thuyết phục nạn nhân chuyển tiền vào ví của họ. Điều này thường thấy trong trường hợp lừa đảo giết mổ lợn. 

Theo báo cáo của chính quyền, những kẻ lừa đảo cũng được cho là sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, làm phức tạp thêm quá trình theo dõi.

Kịch bản khác liên quan đến những kẻ lừa đảo dựa vào sự cường điệu xung quanh tiền điện tử. Với việc tiền điện tử đang trở thành một chủ đề nóng trong lĩnh vực tài chính, những kẻ lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân để lừa gạt họ. Sự gia tăng tội phạm tiền điện tử trong khu vực đã thúc đẩy sự giám sát ngày càng tăng. Cơ quan quản lý chứng khoán Hồng Kông đã thiết lập chế độ cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Mặt khác, chính quyền Trung Quốc đã cam kết hợp tác với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong nỗ lực chống tội phạm mạng.

Đọc thêm: Không giống như Mỹ, Hồng Kông đang xem xét đặt cược vào các quỹ ETF Ethereum giao ngay