TLDR

  • Ruja Ignatova, người tạo ra vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin, đã biến mất vào năm 2017 sau khi bị cáo buộc lừa đảo 4,5 tỷ USD của các nhà đầu tư

  • Bằng chứng mới cho thấy Ignatova có quan hệ mật thiết với một trùm tội phạm có tổ chức người Bulgaria bị nghi ngờ tên là Taki (Hristoforos Nikos Amanatidis)

  • Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Taki có thể đã sử dụng mạng tài chính của OneCoin để rửa tiền và buôn bán ma túy

  • Một số cộng sự cho rằng Taki đã ra lệnh giết Ignatova vào năm 2018 do cô trở thành gánh nặng, mặc dù thi thể của cô chưa bao giờ được tìm thấy.

  • Bất chấp các cuộc điều tra đang diễn ra, bằng chứng rõ ràng về số phận của Ignatova vẫn khó nắm bắt, làm kéo dài thêm bí ẩn xung quanh “Nữ hoàng tiền điện tử” mất tích

Sự biến mất của Ruja Ignatova, kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin, đã khiến các nhà điều tra bối rối kể từ khi cô biến mất vào năm 2017.

Ignatova, một doanh nhân gốc Bulgaria có trình độ học vấn ở Oxford, đã ra mắt OneCoin vào năm 2014, hứa hẹn với các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận khổng lồ tương tự như những gì những người chấp nhận Bitcoin ban đầu nhìn thấy.

Tuy nhiên, OneCoin sau đó được tiết lộ là một kế hoạch Ponzi tinh vi, lừa đảo các nhà đầu tư ước tính khoảng 4,5 tỷ USD.

Khi các cuộc điều tra về vụ lừa đảo được tăng cường, Ignatova lên chuyến bay từ Sofia đến Athens vào tháng 10 năm 2017 và biến mất không dấu vết.

Các cuộc điều tra gần đây của BBC Eye Investigations và Panorama đã làm sáng tỏ số phận tiềm tàng của cô, phát hiện ra mối liên hệ đáng kinh ngạc giữa Ignatova và một nhân vật tội phạm có tổ chức người Bulgaria bị nghi ngờ tên là Taki, tên thật là Hristoforos Nikos Amanatidis.

Theo cựu điều tra viên IRS Richard Reinhardt, Taki được cho là người chịu trách nhiệm về an ninh cá nhân của Ignatova.

Các tài liệu Europol bị rò rỉ cho thấy chính quyền Bulgaria nghi ngờ Taki sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính của OneCoin cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và buôn bán ma túy.

Bất chấp danh tiếng ghê gớm và bị cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức, Taki đã trốn tránh bị truy tố và được cho là đang cư trú tại Dubai, nơi mà số tiền lừa đảo của Ignatova được chuyển đến.

Nhà báo điều tra người Bulgaria Dimitar Stoyanov đã đưa tin về một tài liệu cảnh sát được tìm thấy sau vụ sát hại một sĩ quan người Bulgaria, trong đó có cáo buộc rằng Ignatova đã bị giết theo lệnh của Taki vào năm 2018.

Tài liệu khẳng định thi thể của cô đã bị phân mảnh và vứt xuống biển Ionian. Trong khi những cáo buộc này vẫn chưa được xác minh, một số cộng sự tội phạm của Taki đã chứng thực lý thuyết này, cho thấy Ignatova đã trở thành một gánh nặng.

Tuy nhiên, những nỗ lực khám phá sự thật về sự mất tích của Ignatova gặp phải những thách thức đáng kể.

Các nhà báo và nhân chứng đã phải đối mặt với những lời đe dọa giết chết, và bằng chứng xác thực về số phận của cô vẫn còn khó nắm bắt. Một số người tin rằng cô có thể đã trốn thoát thành công với số tiền bị đánh cắp hàng tỷ USD, trong khi những người khác nghi ngờ cô đã trở thành nạn nhân của chính những tên tội phạm mà cô có liên quan.

Bài đăng Sự biến mất của nữ hoàng tiền điện tử Ruja Ignatova và mối liên hệ với tội phạm có tổ chức ở Bulgaria xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.