Cựu luật sư 85 tuổi David Kagel đã thừa nhận tội âm mưu vận hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử, lừa đảo các nạn nhân hơn 9,5 triệu USD.
Từng là nhân vật có thẩm quyền pháp lý ở Beverly Hills, California, Kagel hiện phải đối mặt với hình phạt tối đa là 5 năm tù vì liên quan đến kế hoạch Ponzi.
Kế hoạch Ponzi tiền điện tử
Kagel bị cáo buộc cộng tác với những kẻ đồng mưu để dụ nạn nhân vào một kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng kế hoạch Ponzi liên quan đến những đảm bảo và đảm bảo sai lầm, bao gồm cả những tuyên bố rằng các bot giao dịch trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để quản lý các khoản đầu tư vào thị trường tiền điện tử.
Người quảng bá kế hoạch Ponzi đã lừa dối đảm bảo với các nạn nhân rằng David Kagel, đóng vai trò là luật sư của người quảng bá, đang nắm giữ Bitcoin trị giá khoảng 11 triệu đô la tiền ký quỹ. Điều này được đưa ra như một sự đảm bảo để bảo vệ khoản đầu tư của nạn nhân khỏi những tổn thất có thể xảy ra. Kagel cũng cung cấp những lá thư có tiêu đề thư của công ty luật của mình để xác nhận một cách sai trái tính hợp pháp của các chương trình đầu tư.
Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri tuyên bố rằng Kagel đã lợi dụng tư cách luật sư của mình để lấy lòng tin của các nhà đầu tư và xác nhận những khẳng định sai trái về khoản đầu tư tiền điện tử, vốn là một trò lừa đảo. Bà nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng của việc luật sư cho vay tính hợp pháp đối với các âm mưu lừa đảo, dẫn đến thiệt hại đáng kể cho nạn nhân.
Đặc vụ Tyler Hatcher cho biết: “Kagel săn lùng những cá nhân đáng tin cậy thông qua một kế hoạch phức tạp nhằm tách mọi người ra khỏi số tiền khó kiếm được của họ”.
Kagel đối mặt với án tù 5 năm
Lời nhận tội của Kagel đánh dấu một bước phát triển đáng kể trong cuộc điều tra đang diễn ra. Bản án của anh ta dự kiến vào ngày 10 tháng 9. Trong khi chờ quyết định của thẩm phán tòa án quận liên bang, anh ta phải đối mặt với hình phạt tối đa là 5 năm tù.
Kagel cũng thừa nhận rằng anh ta và đồng phạm đã sử dụng tiền của nạn nhân để thu lợi cá nhân. Trong khi đó, bộ phim pháp lý vẫn tiếp tục, với David Gilbert Saffron của Úc và Vincent Anthony Mazzotta Jr. của Los Angeles đang chờ phiên tòa vào ngày 13 tháng 8 vì vai trò bị cáo buộc của họ trong cùng một kế hoạch Ponzi tiền điện tử.
Người ta cáo buộc rằng Saffron và Mazzotta đã quảng bá các chương trình đầu tư bằng cách sử dụng các bí danh như Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital và Cloud9Capital.
Thay vì đầu tư tiền của nạn nhân vào tiền điện tử như đã hứa, họ bị cáo buộc chuyển chúng cho các chi tiêu cá nhân. Những chi phí này được cho là bao gồm các chuyến bay thuê riêng, nghỉ ở khách sạn sang trọng, thuê biệt thự riêng, thuê đầu bếp riêng và thuê nhân viên bảo vệ tư nhân.
Bài viết Cựu luật sư 85 tuổi thú nhận vụ lừa đảo Ponzi trị giá 9,5 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.
