#binance #ScamRiskWarning #BankofAmerica #Bitcoin #Ethereum
Giám đốc ngân hàng đã lấy trộm 208.939 USD của khách hàng và rút tiền từ tài khoản bất chấp cái chết của nạn nhân: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Một cựu giám đốc ngân hàng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài khoản của khách hàng trong một kế hoạch vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả sau khi nạn nhân qua đời.
Văn phòng Biện lý Quận New Jersey cho biết James Gomez, 43 tuổi, đã nhận tội về một tội gian lận chuyển khoản ảnh hưởng đến một tổ chức tài chính.
Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Gomez, người từng làm giám đốc chi nhánh cho một ngân hàng quốc tế giấu tên, đã ấp ủ một kế hoạch lừa gạt nạn nhân hàng trăm nghìn đô la.
Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, Gomez đã đăng nhập trái phép vào tài khoản khách hàng hơn chục lần. Anh ta đã tạo một địa chỉ email mang tên nạn nhân và sử dụng nó để đăng ký tài khoản của khách hàng với các dịch vụ ngân hàng trực tuyến của người cho vay. Gomez cũng liên kết số điện thoại di động cá nhân của mình với tài khoản ngân hàng trực tuyến của khách hàng.
Với toàn quyền kiểm soát hồ sơ ngân hàng trực tuyến của nạn nhân, Gomez đã chuyển tổng cộng 208.939 USD từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân của anh ta tại các ngân hàng khác và vào tài khoản đầu tư cá nhân của anh ta.
Để che giấu tội ác của mình, Gomez còn sử dụng một tài khoản email giả để gửi tin nhắn đến tài khoản công việc chính thức của mình nhằm tạo dấu hiệu cho thấy nạn nhân đang hướng dẫn ngân hàng thực hiện chuyển khoản. Cựu giám đốc chi nhánh tiếp tục thực hiện âm mưu này sau khi nạn nhân qua đời vào ngày 6/4/2020.
Gomez hiện phải đối mặt với mức án tối đa là 30 năm tù và phạt tiền 1 triệu USD. Người chủ cũ của anh ta đã chịu lỗ để trả lại tài sản cho nạn nhân.
Tin tức thú vị hơn - đăng ký
