Bạn nên làm gì khi kiếm được hàng chục triệu USD từ ngành công nghiệp tiền điện tử và ngân hàng đến hỏi tiền đến từ đâu?

Đừng lo lắng, bạn đang kiếm được nhiều tiền, vậy bạn sợ gì? Đến thẳng ngân hàng lớn, có ai hỏi thì nói thật; không có ai hỏi thì cứ rút.

Chơi với tiền ảo không phải là cắt tỏi tây, không vấn đề gì. Hãy nhớ rằng, đến ngân hàng lớn, ngân hàng nhỏ có thể khiến bạn gặp rắc rối.

Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn vấn đề bị đóng băng thẻ ngân hàng. Thu thập và theo dõi, tìm nơi yên tĩnh để quan sát.

Có rất nhiều kẻ lừa đảo trong giới tiền tệ và họ sử dụng những phương pháp quỷ quyệt khi rút tiền mặt.

Có người nói có những kênh an toàn không bị đóng băng thẻ, nhưng đừng tin nhé! Những người bán thẻ đảm bảo an ninh của họ và cuối cùng phải trả giá đắt cho việc đó.

Những kẻ lừa đảo dạy bạn giao dịch tiền mặt. Đó không phải là rửa tiền sao? Một khi đã bị bắt thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Vậy tại sao thẻ ngân hàng vòng tròn tiền tệ lại bị đóng băng? Không phải vì vòng quay tiền tệ mà vì gian lận và rửa tiền.

Ngân hàng không biết rằng số tiền bạn chuyển đã được rút ra bằng tiền mặt. Vậy tại sao nó lại đóng băng?

Đầu tiên là kiểm soát rủi ro nội bộ của ngân hàng, chẳng hạn như thẻ lâu ngày không sử dụng, dòng chảy bất thường, v.v.;

Thứ hai, cơ quan tư pháp phong tỏa và gặp phải tiền đen. Vì vậy, quyền riêng tư phải được bảo vệ khi gửi tiền và rút tiền.