Người sáng lập Binance Changpeng Zhao bị kết án tù vì tội rửa tiền.
Người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vì cho phép các hoạt động rửa tiền đáng kể trên nền tảng này. Anh ta đã nhận tội không thiết lập chương trình chống rửa tiền hiệu quả, vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Bản án này đánh dấu trường hợp đầu tiên có người bị bỏ tù vì những vi phạm như vậy. Bản án dành cho Zhao cũng bao gồm khoản tiền phạt 50 triệu USD, ít hơn đáng kể so với thời hạn 3 năm mà Bộ Tư pháp mong muốn.
Các công tố viên nhấn mạnh rằng Zhao cố tình cho phép các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, liên quan đến các tổ chức như Hamas, al-Qaeda và Iran, với số tiền lên tới gần 900 triệu USD. Bất chấp các lập luận bào chữa cho rằng các giao dịch này chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động của Binance, tòa án vẫn nhấn mạnh sự cần thiết của trách nhiệm giải trình trong việc duy trì luật tài chính.
Nhóm pháp lý của Zhao đã yêu cầu không phải ngồi tù, với lý do ông hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ và nỗ lực cải thiện sự tuân thủ tại Binance kể từ năm 2022. Tuy nhiên, tòa án đã quyết định rằng cần phải có án giam giữ để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.
