Cảnh sát Hồng Kông đã chính thức tiết lộ sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động lừa đảo từ năm 2022 đến năm 2023.

Kể từ giữa năm 2023, Hồng Kông đã trở thành địa điểm thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử, được hỗ trợ bởi khung pháp lý có hệ thống. Điều này phân biệt nó với Trung Quốc đại lục, nơi tất cả giao dịch tiền điện tử đã bị cấm kể từ tháng 12 năm 2021.

Dữ liệu của cảnh sát Hồng Kông cho thấy số tội phạm liên quan đến tài sản ảo đã tăng mạnh từ 2.336 vụ vào năm 2022 lên hơn 3.415 vụ vào năm 2023, liên quan đến tổng số tiền 4,3 tỷ đô la Hồng Kông, trong đó hơn 90% là các vụ lừa đảo. https://t.co/GX72bFN00R

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 1 tháng 6 năm 2024

Mặc dù là một phần của Trung Quốc, nhưng cách tiếp cận tiền điện tử của Hồng Kông lại mang tính hỗ trợ nhiều hơn, với các cơ quan chính phủ Trung Quốc ủng hộ việc áp dụng tiền điện tử trong khu vực.

Vào ngày 1 tháng 7, theo dữ liệu từ cảnh sát Hồng Kông, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2.336 vụ vào năm 2022 lên hơn 3.415 vụ vào năm 2023, lên tới 4,33 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 553 triệu USD). Hơn 90% trong số này là các trường hợp lừa đảo.

Thông tin được tiết lộ nêu bật hai loại gian lận chính trên nền tảng dịch vụ tài sản ảo được những kẻ lừa đảo sử dụng.

Trong loại lừa đảo đầu tiên, những kẻ lừa đảo lừa nạn nhân gửi tiền điện tử ẩn danh vào ví ảo của họ.

Vì tiền điện tử không được kiểm soát bởi ngân hàng trung ương hoặc chính phủ nên người dùng có thể thiết lập ví riêng mà không cần cung cấp thông tin cá nhân, khiến cảnh sát khó truy tìm danh tính của họ.

Loại lừa đảo tiền điện tử thứ hai liên quan đến những kẻ lừa đảo sử dụng các nền tảng ở nước ngoài do Hồng Kông quản lý, điều này làm phức tạp việc theo dõi và ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp của cảnh sát.

Trong khi đó, chính quyền Hồng Kông đang thực hiện các bước quan trọng để thắt chặt các quy định và tăng cường giám sát nhằm chống lại sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Bằng cách đảm bảo rằng chỉ những sàn giao dịch tuân thủ và có uy tín mới hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình, thành phố đặt mục tiêu củng cố niềm tin của nhà đầu tư và bảo vệ hệ sinh thái tài chính khỏi các hoạt động gian lận.

Hồng Kông sẵn sàng phê duyệt 11 sàn giao dịch tiền điện tử

Theo báo cáo của Bloomberg, cơ quan quản lý chứng khoán Hồng Kông cho biết 11 sàn giao dịch tiền điện tử sắp có được giấy phép, một năm sau khi triển khai bộ quy tắc tài sản kỹ thuật số nhằm mục đích thúc đẩy một trung tâm cho ngành.

Theo trang web của Ủy ban Chứng khoán & Tương lai, những người đăng ký, bao gồm Crypto.com và Bullish, “được coi là đã được cấp phép”.

Những nền tảng này nằm trong số những nền tảng có khối lượng giao dịch toàn cầu đáng kể.

Các nền tảng tài sản kỹ thuật số nổi bật như OKX và Bybit, thường có hoạt động đáng kể, đã rút lại giá thầu xin giấy phép. Binance Holdings Ltd., sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đã không nộp đơn, các nền tảng hàng đầu của Hoa Kỳ là Coinbase Global Inc. hay Kraken cũng vậy.

Độc quyền: Một số ứng viên nói với WuBlockchain rằng SFC Hồng Kông yêu cầu những người xin cấp phép phải hứa rằng họ sẽ không phát triển người dùng Trung Quốc đại lục ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, điều này dẫn đến việc các sàn giao dịch như Binance OKX HTX Gate rút đơn đăng ký của họ.… https:// t.co/85nl2yN25V pic.twitter.com/GUkB5ZC4BS

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 1 tháng 6 năm 2024

Hồng Kông đặt ra hạn chót là ngày 1 tháng 6 để các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép hoặc được coi là như vậy. Các công ty ít nhất phải được coi là được cấp phép hoạt động và tiếp thị dịch vụ cho các nhà đầu tư địa phương.

Giấy phép thực tế sẽ được cấp sau khi SFC xác nhận sự tuân thủ nhất quán.

Bạn cũng có thể thích: SFC Hồng Kông tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với những người xin cấp phép tiền điện tử

Tham vọng chiến lược trở thành trung tâm tiền điện tử

Quá trình chuyển đổi hướng tới trở thành trung tâm tài sản ảo của Hồng Kông bắt đầu vào cuối năm 2022 như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm khôi phục vị thế trung tâm tài chính sau tình trạng bất ổn chính trị.

Các sáng kiến ​​​​về tiền điện tử của thành phố bao gồm mở rộng các sàn giao dịch được cấp phép, giới thiệu các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin và Ether (ETF) giao ngay, đồng thời phát triển các khuôn khổ cho stablecoin và phát hành trái phiếu kỹ thuật số trên nền tảng mã thông báo.

Hồng Kông phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Dubai và Singapore trong nỗ lực trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số hàng đầu. Khung pháp lý nghiêm ngặt của thành phố nhằm mục đích tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, mặc dù nó cũng gây ra chi phí tuân thủ đáng kể.

Hiện tại, sàn giao dịch HashKey và Tập đoàn OSL đã có đầy đủ giấy phép và khoảng hai chục công ty đã đăng ký vận hành các sàn giao dịch tiền điện tử trước hạn chót ngày 29 tháng 2.

Đọc thêm: Không giống như Mỹ, Hồng Kông đang xem xét đặt cược vào các quỹ ETF Ethereum giao ngay