Nạn nhân giết mổ lợn của Coinpeak nộp đơn kiện $266K chống lại kẻ lừa đảo sau khi truy tìm tiền vào tài khoản Binance
Một nạn nhân của vụ lừa đảo giết lợn bằng tiền điện tử đã đệ đơn kiện một người phụ nữ tên Lisa và một số bị cáo khác. Nạn nhân George Edward Fitzgerald II cáo buộc rằng anh ta đã đầu tư số Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 180.000 USD và các loại tiền điện tử khác bằng một sàn giao dịch tiền điện tử giả do Lisa giới thiệu. Vụ kiện cáo buộc Lisa và đồng phạm của cô về tội cải đạo, âm mưu và làm giàu bất chính.
Nạn nhân đã gửi 180.000 USD trong 8 tháng
Theo một báo cáo, Fitzgerald quan tâm đến đầu tư tiền điện tử và bắt đầu trò chuyện trực tuyến với Lisa vào khoảng năm 2022. Các tài liệu tòa án nộp lên Tòa án quận phía Nam Florida của Hoa Kỳ cho thấy Lisa tuyên bố rằng cô đã có một chiến lược giao dịch tiền điện tử thành công. Sau đó, cô thuyết phục Fitzgerald chuyển tiền sang một sàn giao dịch “ETX”, nơi cô được cho là đã kiếm được lợi nhuận cao.
Thật không may, Fitzgerald phát hiện ra rằng sàn giao dịch này là một trang web giả mạo được thiết kế đặc biệt để đánh lừa các nhà đầu tư tiền điện tử quan tâm. Theo tài liệu của tòa án, trang web này đã giả mạo dữ liệu thị trường và hoạt động giao dịch theo thời gian thực. Tuy nhiên, bất kỳ hành động nào mà Fitzgerald hoặc các nhà đầu tư khác thực hiện đều không thực sự giao dịch bất kỳ loại tiền điện tử nào.
Sau khi gửi 180.000 USD từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Fitzgerald sau đó đã cố gắng rút tiền nhưng không được. Thay vào đó, nhà đầu tư đưa ra nhiều lý do giải thích tại sao tiền không có sẵn. Tại một thời điểm nào đó, các bị cáo yêu cầu anh ta gửi thêm tiền để đáp ứng các khoản phí không xác định trước khi tiếp cận nguồn tiền.
Sau khi anh ta không thể rút tiền, một cuộc điều tra pháp y đã được tiến hành. Điều này dẫn đến kết luận rằng tiền của Fitzgerald đã được chuyển sang ví tiền điện tử Binance do Lisa và những kẻ đồng mưu của cô kiểm soát. Vụ kiện nêu rõ giá trị khoản đầu tư của Fitzgerald hiện là 266.000 USD.
Nghề giết mổ lợn đang gia tăng
Thật không may, số vụ lừa đảo giết mổ lợn đang gia tăng. Giết mổ lợn là một hình thức lừa đảo đầu tư dài hạn trong đó nạn nhân vô tình gửi tiền đầu tư nhiều lần vào một kế hoạch lừa đảo, thường là thông qua tài sản kỹ thuật số.
Hôm thứ Ba, Trung tâm Chống Lừa đảo Canada (CAFC) và Tổ chức Quản lý Đầu tư Canada (CIRO) đã công bố một thông cáo báo chí nhằm nâng cao nhận thức về nạn giết mổ lợn gia tăng. Thông cáo chỉ rõ rằng những kẻ lừa đảo thường liên hệ với các nạn nhân tương lai trên các nền tảng truyền thông xã hội trên các trang web hẹn hò và sau đó cố gắng phát triển mối quan hệ để tạo dựng lòng tin. Sau đó, họ sử dụng các nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo và hứa hẹn lợi nhuận cao và nhanh chóng để đảm bảo tiền gửi được lặp lại.
Mọi người nên duy trì thái độ hoài nghi lành mạnh khi xử lý các khoản đầu tư không xác định, luôn cảnh giác với các tin nhắn không được yêu cầu và báo cáo các hành vi lừa đảo đáng ngờ cho chính quyền.
Tháng 12 năm ngoái, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California đã truy tố bốn người vì tội rửa hàng triệu đô la thu được bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo giết mổ lợn. Theo cáo trạng, các bên đã tham gia vào ít nhất 284 giao dịch với tổng trị giá hơn 80 triệu USD. Nhà chức trách đã truy tìm số tiền gửi trị giá ít nhất 20 triệu USD này trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến những người bị bắt.
Một báo cáo gần đây cho biết hai kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã bị bắt vì rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc được sử dụng cho các chương trình giết mổ lợn. Bọn tội phạm đã sử dụng một số đồng phạm để rửa tiền thông qua các tổ chức của Hoa Kỳ vào tài khoản ngân hàng ở Bahamas. Sau đó, họ chuyển đổi số tiền này sang USDT.next
Nạn nhân giết mổ lợn nộp đơn kiện $266K chống lại kẻ lừa đảo sau khi truy tìm tiền vào tài khoản Binance
