🔒 Công ty môi giới Hidden Road được Citadel hậu thuẫn đã tắt quyền truy cập vào ByBit đối với khách hàng của mình, với lý do có sự khác biệt về thủ tục KYC và AML. Phản hồi của ByBit? Một cuộc kiểm toán kỹ lưỡng về hoạt động kinh doanh môi giới của nó. 🕵️‍♂️

Điều này xảy ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận đang gia tăng trong thế giới tiền điện tử về các quy định KYC và AML. Một số, như Tornado Cash và Samurai Wallet, đã cố gắng né tránh những quy tắc này, nhưng với sự theo dõi của DOJ và Kho bạc Hoa Kỳ, đây đang chứng tỏ một trò chơi đầy rủi ro. 🚔

Nghiên cứu cho thấy các quy định về AML có tác động tối thiểu đến hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng chi phí tuân thủ lại cao hơn nhiều so với số tiền tội phạm thu hồi được. Vậy những quy định này có thực sự đáng giá? 🤔 Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới nhé!

Hãy nhớ rằng, trong thế giới tiền điện tử, chơi an toàn luôn tốt hơn là tiếc nuối! 💰💼