Một nhân viên khách sạn đến từ Hendon, phía bắc London, đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vào ngày 24 tháng 5 vì tội rửa tiền liên quan đến 2,5 tỷ USD Bitcoin.
Jian Wen, 42 tuổi, đã bị tòa án chuyên trách của Vương quốc Anh kết án vào tháng 3 sau khi chính quyền phát hiện ra sự tham gia của anh ta trong việc chuyển đổi tiền tệ fiat thành tài sản tiền điện tử, bao gồm cả tài sản và đồ trang sức có giá trị cao.
Báo cáo của BBC chỉ ra rằng sự thay đổi lối sống của Ôn đã làm dấy lên nghi ngờ.
Sau khi sống trong căn hộ phía trên một nhà hàng Trung Quốc, anh chuyển đến một biệt thự 6 phòng ngủ ở Bắc London vào năm 2017 với mức lương khoảng 21.420 USD/tháng.
Sự thay đổi đáng kể này đã thúc đẩy cuộc điều tra sâu hơn, trong đó cảnh sát đã kiểm tra 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp kỹ thuật số, nhiều tệp được dịch từ tiếng Quan Thoại.
Vụ tịch thu Bitcoin trị giá 2,5 tỷ USD là vụ lớn nhất thuộc loại này ở Anh, được so sánh với vụ hack Bitfinex năm 2016, nơi số Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD bị đánh cắp.
Trong cả hai trường hợp, thủ phạm đều bị bắt khi đang cố gắng kiếm tiền bất chính, lối sống xa hoa góp phần khiến họ sa sút.
ĐỌC THÊM: Dự án AI Worldcoin phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về việc thu thập dữ liệu sinh trắc học trong bối cảnh lo ngại về quyền riêng tư
Các nhà phê bình thường trích dẫn những trường hợp như vậy để lập luận rằng tiền điện tử chủ yếu được sử dụng để rửa tiền.
Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phản bác quan điểm này, cho thấy tiền điện tử không phải là phương thức ưa thích để rửa tiền.
Mặc dù tài sản kỹ thuật số dễ bị khai thác và hack do lỗ hổng của bên thứ ba, nhưng công nghệ phi tập trung đóng một vai trò quan trọng trong việc truy tìm thủ phạm.
Các hacker Bitfinex đã bị bắt sau bảy năm khi họ cố gắng chuyển số tiền bị đánh cắp.
Tương tự, nhiều kẻ lừa đảo và tin tặc đã bị bắt và số tiền bị đánh cắp được thu hồi nhờ công nghệ sổ cái phân tán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi những tài sản này.
Công nghệ này đã được chứng minh là hiệu quả trong việc truy tìm và bắt giữ tội phạm, bất chấp những lỗ hổng vốn có trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Để gửi thông cáo báo chí về tiền điện tử (PR), hãy gửi email đến sales@cryptointelligence.co.uk.
