Hidden Road, một công ty môi giới được Citadel Securities hậu thuẫn được cho là đã ngừng quyền truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử Bybit cho khách hàng của mình. Theo báo cáo, tranh chấp tập trung vào các thủ tục nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML).

Cũng đọc: SEC đưa ra cảnh báo mới cho các nhà đầu tư về gian lận chứng khoán tiền điện tử

Theo các nguồn tin thân cận với sự phát triển, việc thực hiện quyết định này được đưa ra sau khi Hidden Road thông báo cho khách hàng của mình vài tuần trước về vấn đề này.

Quyết định này được đưa ra do tranh chấp với Bybit về các yêu cầu KYC và AML phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất. Điều này cũng xảy ra khi các cơ quan quản lý ở khắp mọi nơi đang thắt chặt hoạt động giao dịch và trao đổi tiền điện tử để đảm bảo chúng không được sử dụng để rửa tiền.

Con đường ẩn giấu và một số nhà môi giới thắt chặt ốc vít

Sự bất đồng giữa hai công ty về KYC của Bybit cũng như lập trường chống rửa tiền cũng như sự hiểu biết chính xác về những gì đã diễn ra vẫn chưa rõ ràng.

Theo Bloomberg trích dẫn các nguồn ẩn danh, Bybit đã bắt đầu “đánh giá tuân thủ toàn diện” đối với hoạt động kinh doanh môi giới của mình. Điều này xảy ra khi các cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử, một quyết định tuân theo thỏa thuận của Binance và CZ với DOJ Hoa Kỳ vì đã không tuân thủ đầy đủ luật chống rửa tiền.

Binance sau đó đã yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu như FalconX và Hidden Road tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn sau vụ dàn xếp lịch sử trị giá 4,3 tỷ USD của sàn giao dịch tiền điện tử với chính quyền Hoa Kỳ vào năm ngoái.

“Bybit sẽ không bình luận về các câu hỏi cụ thể liên quan đến đối tác. Tuy nhiên, công ty cam kết minh bạch và sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật khi quá trình xem xét tiến triển”, người phát ngôn của Bybit cho biết.

Người dùng phải trả giá

Sự cố này đã ảnh hưởng đến một số người dùng, trong khi một số khách hàng không hài lòng vì họ muốn truy cập tiền điện tử thông qua “các công ty hoặc nhà môi giới đáng tin cậy”.

Chẳng hạn, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, SEC đã cáo buộc Binance cho phép các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ giao dịch trên sàn giao dịch quốc tế thông qua các thực thể ở nước ngoài mà không tuân thủ các biện pháp kiểm soát thiết yếu theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ.

Giờ đây, Binance.US, CZ và các sàn giao dịch tiền điện tử khác đã có sự tăng trưởng về quy mô thị trường kể từ vụ kiện và cuộc điều tra chống lại Binance.

Cũng đọc: PayPal ra mắt Stablecoin PYUSD trên Solana Blockchain

OKX và Bybit được cho là đã ghi nhận mức tăng đột biến trong giao dịch tiền điện tử, được thúc đẩy bởi nhu cầu vững chắc. Các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử cũng chuyển ra nước ngoài theo quy định chặt chẽ trên khắp lục địa.

Hidden Road cung cấp dịch vụ môi giới hàng đầu cho thị trường tài sản kỹ thuật số và ngoại hối. Theo một báo cáo khác của Bloomberg, công ty đang xem xét huy động 120 triệu USD trong vòng vốn cổ phần loạt B vào tháng trước.

Báo cáo về tiền điện tử của Enacy Mapakame