Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã chính thức ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với Arkbit Capital, với lý do tham gia vào các hoạt động khai thác tiền điện tử gian lận trên nền tảng đám mây.

Chỉ thị do Giám định tài chính Alexis Cantrell dẫn đầu, khẳng định rằng Arkbit Capital, cùng với các đơn vị liên quan, đã tham gia vào các chiến thuật lừa đảo. Chúng bao gồm việc triển khai các hình ảnh và video đã được thay đổi nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các kế hoạch đầu tư đáng ngờ của họ.

Hoạt động gian lận và hành vi lừa đảo Arkbit

Arkbit Capital, cùng với Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC và ABC Mining, đã khẳng định sai rằng họ vận hành các trung tâm dữ liệu ở Arkansas để khai thác nhiều loại tiền điện tử khác nhau trên nền tảng đám mây. Họ lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 1,6-2,8% trong 120 ngày đối với các khoản tiền gửi tài sản kỹ thuật số từ 50 USD đến 49.999 USD. Để củng cố uy tín của mình, Arkbit đã đăng ký làm thực thể kinh doanh với Bộ trưởng Ngoại giao Arkansas, gây ấn tượng sai lầm về tính hợp pháp.

Ủy viên Chứng khoán Texas Travis J. Iles nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hoài nghi của các nhà đầu tư khi tiếp cận các cơ hội đầu tư sinh lời, đồng thời lưu ý đến sự tinh vi ngày càng tăng của những kẻ lừa đảo.

Lệnh cũng tiết lộ rằng Arkbit Capital đã sử dụng CoinPayments.Net, một bộ xử lý thanh toán, để xử lý các giao dịch cho kế hoạch đầu tư của họ, bất chấp chính sách của nền tảng này hạn chế người dùng từ các khu vực pháp lý như Hoa Kỳ. Chủ tài khoản CoinPayments của Arkbit, Paras Khivesara, được phát hiện có trụ sở tại Hyderabad, Ấn Độ chứ không phải Arkansas.

Một chiến thuật lừa đảo đặc biệt liên quan đến một video bị thao túng có chủ đích chiếu cảnh Giám đốc điều hành và người sáng lập Arkbit phát biểu tại một hội nghị về tiền điện tử ở Austin, Texas. Ủy ban Chứng khoán Bang Texas không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Delmar Estabrook hoặc Arkbit Capital đã tham dự hội nghị.

Joe Rotunda, Giám đốc Bộ phận Thực thi tại Ủy ban Chứng khoán Bang Texas, kêu gọi công chúng luôn cảnh giác và nghiên cứu kỹ lưỡng mọi cơ hội đầu tư gặp phải trên mạng xã hội trước khi chia tay tiền của họ. 

Xu hướng rộng hơn của các kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử 

Trường hợp này là một phần trong xu hướng rộng lớn hơn của các kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Vào ngày 15 tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội 17 cá nhân dàn dựng kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử CryptoFX.

Được đăng ký tại Houston vào tháng 2 năm 2020, CryptoFX đã bị SEC tạm dừng hoạt động vào tháng 9 năm 2022 do nghi ngờ là một kế hoạch Ponzi. Mười tám tháng sau, SEC xác định và buộc tội các cá nhân được cho là có liên quan đến kế hoạch này.

Vào ngày 18 tháng 3, một bồi thẩm đoàn ở New York đã kết án hai cựu nhà quảng bá của IcomTech, một công ty kinh doanh và khai thác tiền điện tử có mục đích, về âm mưu lừa đảo qua đường dây. David Brend và Gustavo Rodriguez bị bồi thẩm đoàn tại Tòa án quận New York kết tội một tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, kết thúc phiên tòa kéo dài hai tuần.

Kế hoạch lừa đảo đã chứng kiến ​​​​các quỹ được chuyển sang mua bất động sản, tài trợ cho việc đi lại và tổ chức các buổi triển lãm xa hoa và thuyết trình cộng đồng, nơi những người quảng bá trưng bày những chiếc xe hơi và trang phục sang trọng để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn với những lời hứa về tự do tài chính.

Gần đây nhất, vào ngày 4 tháng 4, Irina Dilkinska, cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ của chương trình lừa đảo OneCoin trị giá hàng tỷ đô la, đã bị kết án 4 năm tù sau khi thừa nhận vai trò của mình trong việc rửa hàng triệu đô la. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos đã tuyên án cho cô vào ngày 3 tháng 4, trong đó cũng bao gồm một tháng thả có giám sát và lệnh tịch thu số tiền 111 triệu đô la để bồi thường. 

Bài đăng Cơ quan quản lý Texas triệt phá gian lận MLM tiền điện tử Arkbit xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.