Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cảnh báo mới về các vụ lừa đảo đang diễn ra với cái mà họ gọi là “chứng khoán tiền điện tử”. Theo cơ quan này, những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản tiền điện tử để dụ mọi người vào bẫy của chúng. Cảnh báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi SEC chấp thuận triển khai các quỹ ETF Ethereum giao ngay.

Cũng đọc: SEC phê duyệt tất cả các ETF Ethereum giao ngay

Những kẻ lừa đảo thường sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để che giấu danh tính và dấu vết của tiền, khiến việc lấy lại số tiền bị mất trở nên khó khăn. SEC nêu bật năm chiến lược chính mà những kẻ lừa đảo này sử dụng để lừa các nhà đầu tư giao tiền của họ.

CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ MỚI: 5 cách kẻ lừa đảo có thể dụ nạn nhân vào các vụ lừa đảo liên quan đến chứng khoán tài sản tiền điện tửhttps://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R

— Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (@SECGov) ngày 29 tháng 5 năm 2024

Những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu người dùng thông qua mạng xã hội và những liên hệ tình cờ

Cảnh báo của SEC nêu rõ rằng những kẻ lừa đảo thường liên hệ với các nạn nhân tiềm năng trên các nền tảng truyền thông xã hội hoặc thông qua các tin nhắn văn bản vô tình. Họ có thể giả vờ là bạn cũ hoặc cho rằng họ đã liên lạc nhầm với bạn. Sau khi chiếm được lòng tin của bạn, họ sẽ chuyển cuộc trò chuyện ra khỏi nền tảng ban đầu. Họ có thể xây dựng tình bạn hoặc mối quan hệ lãng mạn với bạn để có được sự tự tin và thuyết phục bạn đầu tư.

Một cách hoạt động của trò lừa đảo này là đề xuất các cơ hội đầu tư sinh lợi, bao gồm cả những cơ hội liên quan đến tài sản tiền điện tử. Kẻ lừa đảo có thể tuyên bố có thông tin nội bộ hoặc hướng bạn đến một trang web trông có vẻ hợp pháp nhưng giả mạo.

Họ thậm chí có thể cho phép bạn rút một lượng nhỏ “lợi nhuận” để tạo dựng lòng tin trước khi yêu cầu số tiền lớn hơn. Khi bạn cố gắng rút tiền, họ sẽ đưa ra lý do hoặc yêu cầu thêm tiền để trả phí hoặc thuế. Cuối cùng, bạn sẽ mất khoản đầu tư và mọi khoản tiền bổ sung mà bạn đã trả.

Những kẻ lừa đảo cũng đang lợi dụng sự cường điệu của AI và deepfakes

Theo cảnh báo của SEC, những kẻ lừa đảo cũng khai thác sự phấn khích xung quanh các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI). Họ sử dụng sự cường điệu để thu hút các nhà đầu tư vào chứng khoán tài sản tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo này sử dụng các từ thông dụng liên quan đến AI và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao để thu hút bạn. Họ có thể tuyên bố sử dụng bot AI để tìm các khoản đầu tư tiền điện tử tốt nhất, nhưng mục tiêu thực sự của họ là đánh cắp tiền của bạn.

Cũng đọc: Các chuyên gia không tin tưởng vào Ethereum như họ tin tưởng vào Bitcoin

Công nghệ AI giúp những kẻ lừa đảo này tạo ra các trang web và tài liệu tiếp thị thực tế cho các hoạt động lừa đảo của chúng. Họ có thể tạo ra các tác phẩm giả mạo—video, hình ảnh hoặc giọng nói trông có vẻ thật nhưng là giả—để đánh lừa các nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra các bản deepfake về những người nổi tiếng hoặc quan chức chính phủ để lấy lòng tin của bạn hoặc thuyết phục bạn gửi tiền. Xin lưu ý rằng những kẻ lừa đảo có thể mạo danh các nguồn đáng tin cậy, bao gồm cả SEC.

Chủ tịch SEC Gary Gensler. Nguồn: Các kế hoạch bơm và đổ của Reuters vẫn còn phổ biến

Theo SEC, các âm mưu bơm và đổ vẫn rất phổ biến đối với những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Chúng liên quan đến việc tăng giá một cách giả tạo của một tài sản tiền điện tử, thường là memecoin, sau đó bán nó để kiếm lời. Những kẻ lừa đảo tạo tiếng vang trên mạng xã hội để lôi kéo người khác mua tài sản, đẩy giá của nó lên cao.

Khi giá lên cao, họ bán cổ phần của mình, khiến giá giảm mạnh. Các nhà đầu tư mua tài sản ở mức giá tăng cao sẽ bị lỗ đáng kể. Không bao giờ đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên thông tin từ các nền tảng hoặc ứng dụng truyền thông xã hội. Luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và xác minh tính hợp pháp của khoản đầu tư.

SEC cho biết những kẻ lừa đảo cũng có thể cho bạn biết rằng họ đã gửi nhầm tiền vào tài khoản của bạn và yêu cầu hoàn lại tiền. Họ chưa bao giờ thực sự gửi tiền; yêu cầu bạn gửi tiền cho họ chỉ là một thủ thuật. Nếu bạn đã mất tiền trong một vụ lừa đảo, họ có thể nhắm mục tiêu lại bạn, đề nghị giúp bạn phục hồi khoản lỗ của mình với một khoản phí. Đừng tin tưởng những lời đề nghị này. SEC cho biết bạn có thể sẽ mất nhiều tiền hơn nữa.

Báo cáo về tiền điện tử của Jai ​​Hamid