Coin loa Ủy ban Chứng khoán Texas ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ Arkbit vì kế hoạch đầu tư lừa đảo

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã ban hành Lệnh ngừng và hủy bỏ khẩn cấp để ngăn chặn kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM) lừa đảo do Arkbit thực hiện. Theo lệnh, Arkbit phải dừng các kế hoạch đầu tư mang lại cho người dùng lợi nhuận có mục đích từ các khoản đầu tư khai thác tiền điện tử. Công ty Arkbit bao gồm Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC và ABC Mining.

Tài khoản bộ xử lý thanh toán của Arkbit ở Ấn Độ

Lệnh nêu rõ rằng Arkbit tuyên bố vận hành các trung tâm dữ liệu ở Arkansas, được sử dụng để khai thác một số tài sản kỹ thuật số trên nền tảng đám mây. Theo trang web của Arkbit, Kế hoạch ROI Tiêu chuẩn và Toàn diện mà công ty đưa ra mức lợi nhuận hàng ngày được quảng cáo là từ 1,6% đến 2,8% trong 120 ngày. Điều này đòi hỏi một khoản tiền gửi đầu tư bằng tiền điện tử có giá trị từ 50 đến 59.999 USD.

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas cũng phát hiện ra rằng Arkbit Capital đã sử dụng bộ xử lý thanh toán CoinPayments.Net để hỗ trợ thanh toán đầu tư của người dùng. Tuy nhiên, chính sách của bộ xử lý thanh toán hạn chế người dùng từ Hoa Kỳ và một số khu vực pháp lý khác. Điều thú vị là chủ tài khoản CoinPayments hóa ra lại là Paras Khivesara ở Hyderabad, Ấn Độ chứ không phải Arkansas.

Ủy ban Chứng khoán Texas tiết lộ Arkbit cho các hình ảnh và video đã được chỉnh sửa

Theo cơ quan quản lý Texas, Arkbit cũng đã thao túng một số hình ảnh và video để quảng cáo sản phẩm của họ. Ví dụ: một video mà Arkbit Capital sử dụng đã chiếu cảnh người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty Delma Estabrook tại một hội nghị về tiền điện tử năm 2023 được tổ chức ở Austin, Texas. Tuy nhiên, nhà chức trách không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự hiện diện của Estabrook hoặc Arkbit tại hội nghị.

Các nhà chức trách cũng phát hiện ra rằng một đoạn video cho thấy văn phòng của Arkbit, được cho là ở Little Rock, Arkansas, thực chất là một không gian văn phòng ở Los Angeles mà bất kỳ ai cũng có thể thuê làm không gian làm việc. Để tăng thêm độ tin cậy cho kế hoạch của mình, Arkbit đã đăng ký với văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Arkansas với tư cách là một thực thể kinh doanh.

Lệnh này vạch trần việc Arkbit sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hoạt động lừa đảo. Công ty thường xuyên hướng người dùng đến trang web và nội dung đầu tư của mình bằng Facebook, LinkedIn, Instagram và X. Ngoài ra còn có một tài khoản YouTube Arkbit được sử dụng để hiển thị các trung tâm dữ liệu có mục đích ở Arkansas. Theo Ủy ban Chứng khoán Texas, Akbit đã sử dụng “ảnh và video bị đánh cắp và chỉnh sửa” để quảng cáo độ tin cậy. Một video YouTube như vậy hóa ra là một video stock đã được chỉnh sửa từ trang web stock stock Pond5, của một nhà máy máy chủ khai thác tiền điện tử.

Cơ quan chức năng cảnh cáo nhà đầu tư

Ủy viên Chứng khoán Texas Travis J. Iles đã khuyên các nhà đầu tư nên áp dụng “sự hoài nghi lành mạnh” khi xử lý các cơ hội đầu tư sinh lời được quảng cáo bởi những người xa lạ. Iles cho biết các nhà đầu tư tương lai phải nhận thức được rằng các phương pháp mà những kẻ lừa đảo sử dụng đang thay đổi, khiến việc phân biệt đầu tư hợp pháp với lừa đảo trở nên khó khăn hơn.

Theo Joe Rotunda, Giám đốc Bộ phận Thực thi của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas, lĩnh vực tiền điện tử đã gặp phải nhiều vụ lừa đảo này. Rotunda nói:

“Đây là một chiến thuật phổ biến mà chúng tôi thấy trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến. Bằng cách tỏ ra là một phần của ngành công nghiệp tiền điện tử, những kẻ xấu cố gắng tỏ ra mình là những người đóng góp hợp pháp cho không gian này. Đừng để bị lừa.

Tháng 7 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán bang đã ban hành Lệnh ngừng hoạt động đối với Abra, bao gồm một số doanh nghiệp bị cáo buộc gian lận chứng khoán. Vào tháng 1, Hội đồng đã công bố thỏa thuận với Abra, cho phép các nhà đầu tư rút tiền.

Kế tiếp

Ủy ban Chứng khoán Texas ban hành quyết định ngừng hoạt động đối với Arkbit vì kế hoạch đầu tư lừa đảo