Một thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ đã tuyên án 7,5 năm tù đối với Ryan Salame, cựu đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, sau khi anh ta nhận tội hai tội nghiêm trọng.

Điều này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong hậu quả pháp lý của sự sụp đổ của FTX, vốn trước đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Bản án và cáo buộc

Thẩm phán Lewis Kaplan của Quận phía Nam New York đã đưa ra bản án vào ngày 28 tháng 5, công nhận sự tham gia của Salame vào âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và thực hiện hành vi gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử. Vào tháng 9 năm 2023, Salame đã thừa nhận những cáo buộc này và bị lôi kéo vào các thủ tục pháp lý kể từ đó.

Trong khi các công tố viên yêu cầu mức án lên tới bảy năm, thừa nhận sự tham gia đáng kể của Salame vào việc chiếm dụng tiền của người dùng FTX và các hoạt động gian lận liên quan đến chiến dịch tranh cử quốc hội của Michelle Bond, thì người bào chữa cho anh ta chỉ yêu cầu thời hạn 18 tháng. Họ lập luận rằng Salame đóng vai trò ít hơn trong âm mưu rộng lớn hơn và có nguy cơ tái phạm tối thiểu.

Các số liệu quan trọng khác trong sự sụp đổ của FTX 

Việc tuyên án Salame diễn ra sau bản án cấp cao của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, khiến anh ta trở thành nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện FTX bị kết án.

Các giám đốc điều hành chủ chốt khác, bao gồm cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và đồng sáng lập FTX Gary Wang, cũng đã nhận tội với nhiều cáo buộc khác nhau và đã hợp tác với các công tố viên trong phiên tòa xét xử Bankman-Fried. Ngày tuyên án của họ chưa được xác nhận tại thời điểm công bố.

Kể từ khi nhận tội, Salame đã được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 1 triệu USD. Là một phần trong thỏa thuận bào chữa của mình, anh ta phải trả khoảng 6 triệu đô la tiền phạt cho chính phủ Hoa Kỳ và thêm 6 triệu đô la cho các con nợ FTX.

Anh ta cũng sẽ giao nộp hai tài sản và một cơ sở kinh doanh như một phần của quá trình tịch thu. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án chỉ ra rằng Salame có thể giữ quyền sở hữu một chiếc Porsche 2021, chiếc xe này thiếu vốn chủ sở hữu đủ để tịch thu. 

Nguồn: rsalame7926 Sự sụp đổ của FTX

FTX, từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã trải qua sự sụp đổ nghiêm trọng vào cuối năm 2022. Rắc rối của công ty bắt đầu khi có báo cáo về các hoạt động gian lận và quản lý tài chính sai lầm nghiêm trọng. FTX đã sử dụng tiền của khách hàng để chi trả cho các vụ cá cược rủi ro do công ty chị em của nó, Alameda Research, cũng do Sam Bankman-Fried thành lập, thực hiện.

Cuộc khủng hoảng trở nên sâu sắc hơn khi một rò rỉ tiết lộ rằng phần lớn tài sản của Alameda bị ràng buộc trong FTT, một token do FTX phát hành. Tiết lộ này đã gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin, dẫn đến việc khách hàng rút tiền ồ ạt. Trong vòng vài ngày, FTX không thể đáp ứng nhu cầu rút tiền, dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng.

Salame đóng một vai trò đáng chú ý trong sự sụp đổ của FTX khi báo cáo các hoạt động gian lận của công ty lên Ủy ban Chứng khoán Bahamas vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, chỉ vài ngày trước khi Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành và công ty nộp đơn xin phá sản. Bankman-Fried sau đó bị dẫn độ sang Mỹ, nơi anh ta phải đối mặt với phiên tòa và bị kết án về bảy tội nghiêm trọng.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, FTX nộp đơn xin phá sản và Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành. Hồ sơ phá sản tiết lộ rằng FTX nợ các chủ nợ hàng tỷ đô la và bị thiếu hụt đáng kể tài sản. Sự sụp đổ của FTX đã gây ra làn sóng chấn động khắp thị trường tiền điện tử, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về giá trị của nhiều loại tiền điện tử khác nhau và làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy gian lận trên diện rộng, lạm dụng tiền của khách hàng và quản trị doanh nghiệp kém. Một số giám đốc điều hành chủ chốt, bao gồm cả Bankman-Fried, đã bị buộc tội về nhiều tội phạm tài chính khác nhau. Phiên tòa xét xử Bankman-Fried lên đến đỉnh điểm khi anh ta bị kết án về nhiều tội nghiêm trọng, dẫn đến bản án 25 năm tù.

Bài đăng Ex-FTX Exec nhận tội và nhận 7,5 năm tù vì tội phạm tài chính xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.