Một cựu nhân viên giao đồ ăn Trung Quốc bị kết tội rửa tiền sau khi cảnh sát thu giữ số Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ bảng Anh và bị bỏ tù hơn sáu năm.
Jian Wen, 42 tuổi, bị cảnh sát chú ý khi cố gắng mua một số bất động sản đắt giá nhất London, bao gồm biệt thự 7 phòng ngủ ở Hampstead trị giá 23,5 triệu bảng có hồ bơi và một ngôi nhà gần đó trị giá 12,5 triệu bảng có rạp chiếu phim và phòng tập thể dục.
Cuộc điều tra đã dẫn đến vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay ở Vương quốc Anh khi hơn 61.000 Bitcoin được phát hiện trong ví kỹ thuật số.
Tiền điện tử trị giá 1,4 tỷ bảng vào thời điểm đó nhưng giá trị của nó hiện đã tăng lên hơn 3 tỷ bảng, trong khi 23.308 Bitcoin, hiện trị giá hơn 1 tỷ bảng, liên quan đến cuộc điều tra vẫn đang được lưu hành.
Bitcoin được cho là đến từ một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017.
Wen không liên quan đến vụ lừa đảo nhưng được cho là đã đóng vai trò là "người bình phong" giúp che giấu nguồn gốc của số tiền, một số trong số đó đã được sử dụng để mua tiền điện tử và tuồn lậu ra khỏi Trung Quốc bằng máy tính xách tay.
Wen thuê một căn nhà trị giá 17.000 bảng một tháng ở Hampstead.
Cô bị kết tội rửa tiền, liên quan đến 150 Bitcoin, hiện trị giá gần 8 triệu bảng Anh, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 1 năm 2022 vào tháng trước sau phiên tái thẩm tại Tòa án Southwark Crown.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm;#DYOR