Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Kansas, cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State ở Elkhart, Kansas, đã nhận tội lợi dụng chức vụ của mình để biển thủ hàng triệu đô la và khiến ngân hàng này phá sản.
Hồ sơ tòa án cho thấy Shan Hanes, 52 tuổi, ở Elkhart, đã nhận tội tham ô của một nhân viên ngân hàng.
Từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, Hanes đã gửi 10 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD tiền của Heartland tới một ví tiền điện tử.
Số tiền đã được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát.
“Shan Hanes là kẻ dối trá và là bậc thầy thao túng, người đã khiến Ngân hàng ba bang Heartland sụp đổ. Luật sư Hoa Kỳ Kate Brubacher cho biết ngay cả khi anh ta đang phung phí hàng chục triệu đô la tiền điện tử, Hanes đã dàn dựng các kế hoạch để che giấu dấu vết liên quan đến các khoản lỗ tại ngân hàng”.
Cô nói thêm: “Nhiều nạn nhân sẽ không bao giờ bù đắp được hoàn toàn những tổn thất trong quỹ tiết kiệm cả đời và quỹ hưu trí của họ, nhưng ít nhất chúng tôi tại Bộ Tư pháp có thể thấy rằng Hanes phải chịu trách nhiệm hình sự về hành động của mình.”
Hanes dự kiến bị kết án vào ngày 8/8 và phải đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù.
