Vụ rửa tiền bitcoin (BTC): Người phụ nữ nhận bản án 6 năm tù trong kế hoạch lừa đảo trị giá 6 tỷ USD
Một phụ nữ người Anh gốc Trung Quốc 42 tuổi, Jian Wen, đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì vai trò của cô trong một kế hoạch rửa tiền Bitcoin quan trọng. Ôn, người ban đầu phải đối mặt với mức án 14 năm tù, đã bị kết án vào tháng 3 về tội liên quan đến rửa tiền. Vụ việc đã thu hút sự chú ý đáng kể do số lượng Bitcoin đáng kể có liên quan và tính chất phức tạp của hoạt động.
Năm 2018, nhà chức trách đã tiến hành khám xét nhà của Wen và phát hiện ra một chiếc két sắt chứa 61.000 Bitcoin. Tiết lộ này đã vạch trần quy mô của hoạt động rửa tiền và các phương pháp tinh vi được sử dụng để che giấu số tiền thu được bất hợp pháp.
Trong suốt phiên tòa, Wen vẫn giữ nguyên sự vô tội của mình, khẳng định cô không biết về bản chất thực sự của các hoạt động của cộng sự Zhang. Cô khẳng định Zhang đã thể hiện mình là người giàu có một cách độc lập, nhằm mục đích mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho con trai bằng cách gửi cậu đến một trường tư thục. Người bào chữa cho Wen nhấn mạnh sự thiếu hiểu biết của cô về âm mưu lừa đảo của Zhang và mong muốn hỗ trợ gia đình mình.
Vụ việc nhấn mạnh sự phức tạp và thách thức của việc chống tội phạm tài chính trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Với sự phổ biến của các loại tiền điện tử như Bitcoin, các cơ quan chức năng phải đối mặt với những rào cản mới trong việc phát hiện và truy tố các hoạt động rửa tiền. Việc kết án Ôn là lời nhắc nhở rõ ràng về những hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc tham gia vào các âm mưu bất hợp pháp như vậy, trong khi việc Zhang trốn tránh nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng nhằm bắt giữ tất cả thủ phạm.
