Một công dân Đài Loan đã bị buộc tội điều hành Chợ ẩn danh, một chợ ma túy trên mạng đen và bị bắt sau khi chính quyền theo dõi các giao dịch của nền tảng này.

Nền tảng này đã giao dịch hơn 100 triệu đô la tiền điện tử thông qua việc bán các chất ma tuý bất hợp pháp như fentanyl.

Người sáng lập thị trường ẩn danh bị bắt và bị buộc tội

Vào ngày 18 tháng 5, chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ Rui-Siang Lin, 23 tuổi, hoạt động dưới bút danh “Pharoah,” tại Sân bay John F. Kennedy ở New York. Theo Trợ lý Giám đốc FBI phụ trách James Smith, Lin đã điều hành Chợ ẩn danh trong khoảng bốn năm, phụ trách các hoạt động của nó, bao gồm nhà cung cấp, nhân viên và khách hàng, đồng thời là người ra quyết định chính.

Trong thời gian này, Lin đã thu về hàng triệu đô la lợi nhuận cá nhân và Chợ ẩn danh đã phát triển trở thành một trong những nền tảng bán ma túy trực tuyến lớn nhất. Nền tảng này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán các loại thuốc như thuốc kích thích theo toa như Adderall, MDMA, LSD và cocaine bằng Monero và Bitcoin. Đổi lại, Lin được giảm 5% cho mỗi lần bán hàng khi người dùng chuyển tiền thông qua nền tảng.

Lin đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm một tội rửa tiền, một tội tham gia vào một hoạt động tội phạm đang diễn ra, một tội âm mưu ma túy và một tội âm mưu bán thuốc giả và giả nhãn hiệu.

Theo FBI, họ đã xác định được chủ sở hữu Chợ ẩn danh bằng cách theo dõi tiền điện tử từ thị trường đến một tài khoản sàn giao dịch đứng tên anh ta. Sĩ quan lực lượng đặc nhiệm FBI Mark Rubens cho biết sàn giao dịch đã cung cấp bằng lái xe, email và số điện thoại của Lin.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tuyên bố hôm thứ Hai, khi Lin xuất hiện trước tòa, rằng cái gọi là “web đen” không phải là nơi tôn nghiêm cho những cá nhân cố gắng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Lin đối mặt với án tù chung thân

Chợ ẩn danh đã ngừng hoạt động vào tháng 3 sau khi một vụ lừa đảo rút tiền khiến người dùng không thể truy cập vào tiền của họ. Các quản trị viên sau đó được cho là đã bắt đầu yêu cầu các nhà cung cấp trả các khoản phí từ 100 đến 20.000 USD dựa trên quy mô của họ để ngăn dữ liệu khách hàng của họ bị rò rỉ công khai.

Bất chấp những cáo buộc, Lin, người được xác định là nhà phát triển tiền điện tử và người đam mê đồng tiền riêng tư Monero, tiết lộ trên X rằng anh đã tiến hành một hội thảo kéo dài 4 ngày về tội phạm mạng và tiền điện tử cho 30 sĩ quan cảnh sát tại Học viện Cảnh sát Saint Lucia vào đầu tháng 4.

Nếu bị kết án, Lin đang xem xét mức án chung thân bắt buộc đối với tội phạm hình sự doanh nghiệp. Trong khi đó, Ross Ulbricht, kẻ đứng sau thị trường ma túy đen tối trên Con đường tơ lụa, phải đối mặt với cáo buộc tương tự và bị kết tội tương tự. Anh ta nhận bản án chung thân trong tù.

Đáng chú ý, tội danh âm mưu ma túy mà Lin phải đối mặt có mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm và mức án tối đa có thể là tù chung thân. Hai tội danh còn lại có mức án tổng cộng tối đa là 25 năm tù.

Bài đăng Chủ sở hữu thị trường ẩn danh bị bắt sau khi FBI theo dõi các giao dịch tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.