Rửa tiền Bitcoin (BTC): Người phụ nữ bị kết án trong vụ lừa đảo trị giá 6 tỷ USD.
*Một phụ nữ người Anh gốc Trung Quốc 42 tuổi đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì chuyển đổi Bitcoin thành nhiều tài sản khác nhau, bao gồm bất động sản và đồ trang sức.
*Jian Wen, người ban đầu phải đối mặt với mức án 14 năm tù, đã bị kết án vào tháng 3 về tội liên quan đến rửa tiền.
*Trong quá trình khám xét nhà của ông vào năm 2018, nhà chức trách đã phát hiện ra một két an toàn chứa 61.000 #Bitcoin.
Người phụ nữ Anh-Trung bị kết tội rửa tiền bằng Bitcoin: Điều tra chuyên sâu vụ án
Jian Wen, 42 tuổi, người Anh gốc Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì liên quan đến một hoạt động rửa tiền Bitcoin lớn. Ôn, người ban đầu phải đối mặt với mức án 14 năm tù, đã bị kết tội liên quan đến rửa tiền vào tháng 3. Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn do có liên quan đến số lượng lớn Bitcoin và các chi tiết phức tạp về cấu trúc.
Năm 2018, Cảnh sát Thủ đô và một điều tra viên rửa tiền đã khám xét nhà của Ôn. Trong quá trình tìm kiếm, họ tìm thấy một chiếc két sắt chứa 61.000 Bitcoin. Phát hiện này đã tiết lộ quy mô hoạt động và các phương pháp tinh vi được sử dụng để che giấu tài sản bất hợp pháp.
Trong suốt phiên tòa, Wen khẳng định rằng anh ta không hề biết về âm mưu lừa đảo lớn của Zhang. Ông cho biết Zhang nói với ông rằng ông "giàu có một cách độc lập" và muốn mang đến cho con trai mình một tương lai tốt hơn ở trường tư. Người bào chữa cho Ôn nhấn mạnh việc Zhang thiếu hiểu biết về bản chất thực sự các hoạt động của mình và mong muốn chu cấp cho gia đình mình.
Trường hợp của Jian Wen và Yadi Zhang cho thấy sự phức tạp và thách thức trong việc chống tội phạm tài chính trong thời đại kỹ thuật số. Với sự gia tăng của các loại tiền điện tử như Bitcoin, các cơ quan chức năng phải đối mặt với những thách thức mới trong việc giám sát và truy tố các hoạt động rửa tiền. Bản án của Wen đóng vai trò như một lời nhắc nhở về hậu quả nghiêm trọng của việc tham gia vào các âm mưu như vậy, trong khi việc Zhang trốn thoát cho thấy những nỗ lực không ngừng nhằm đưa tất cả tội phạm ra trước công lý.
