Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đột kích gần đây của cảnh sát để phát hiện các hoạt động Forex bất hợp pháp đang diễn ra, liên quan nhiều đến tiền điện tử, bất chấp lệnh cấm trên toàn quốc. Sự tồn tại dai dẳng của giao dịch tiền điện tử nêu bật những thách thức trong việc thực thi và cho thấy nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ về tài sản kỹ thuật số của công dân Trung Quốc.

 

Giao dịch tiền điện tử liên tục ở Trung Quốc

Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp đã làm sáng tỏ việc sử dụng tiền điện tử đang diễn ra bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt. Các cuộc đột kích gần đây của cảnh sát đã phát hiện ra các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp đáng kể được thực hiện bằng tài sản kỹ thuật số. Đáng chú ý, các nhà chức trách đã phát hiện một ngân hàng ngầm có liên quan đến hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp trị giá 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD). Họ cũng phát hiện ra một băng nhóm có liên quan đến việc chuyển đổi trái phép khoảng 2 tỷ nhân dân tệ. Những sự cố này nhấn mạnh rằng công dân Trung Quốc vẫn tham gia vào các hoạt động tiền điện tử. Họ làm điều này để tránh các giới hạn chuyển nhượng ra nước ngoài và tìm kiếm các khoản đầu tư thay thế trong bối cảnh thị trường bất động sản đang suy giảm.

Khám phá mạng ngầm

Cuộc đàn áp các mạng ngầm đã tiết lộ vai trò quan trọng của tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp. Nhà chức trách đã triệt phá nhiều băng nhóm trên khắp Trung Quốc, với một số giao dịch vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ. Chẳng hạn, cảnh sát Bắc Kinh đã triệt phá 11 băng nhóm ngầm, một số sử dụng tiền ảo để che giấu hoạt động của mình. Những trường hợp như vậy cho thấy rằng bất chấp lệnh cấm, giao dịch tiền điện tử vẫn tiếp tục diễn ra, thường ẩn trong các giao dịch ngang hàng. Bản chất phi tập trung của tiền điện tử khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc thực thi đầy đủ lệnh cấm, dẫn đến môi trường pháp lý lỏng lẻo.

Những thách thức thực thi tiền điện tử của Trung Quốc

Việc thực thi lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc phải đối mặt với một số trở ngại. Bản chất phi tập trung và ngang hàng của tài sản kỹ thuật số khiến việc xác định vị trí của các nhà giao dịch trở nên khó khăn. Các công cụ che giấu hoạt động trực tuyến càng làm tăng thêm sự phức tạp này. Theo Chengyi Ong từ Chainalysis Inc., khoảng 86 tỷ USD tiền điện tử đã chảy vào Trung Quốc trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm 2023. Mặc dù đây là mức giảm so với mức trước lệnh cấm nhưng nó vẫn là một lượng đáng kể trên toàn cầu. Những số liệu này cho thấy rằng mặc dù các hạn chế chính thức được áp dụng nhưng chúng không hoàn toàn hiệu quả trong việc hạn chế hoạt động tiền điện tử.

Phản ứng của Trung Quốc đối với các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp

Để đối phó với việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp dai dẳng, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực. Chẳng hạn, Văn phòng Công an Thành Đô đã công bố việc bắt giữ 193 cá nhân có liên quan đến hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp trị giá 13,8 tỷ nhân dân tệ. Việc sử dụng các stablecoin như Tether (USDT) để tạo thuận lợi cho các giao dịch này là một chủ đề phổ biến. Tương tự, Văn phòng Công an thành phố Panshi nhấn mạnh một trường hợp liên quan đến chuyển khoản bất hợp pháp 2 tỷ nhân dân tệ, trong đó token kỹ thuật số được sử dụng để chuyển đổi nhân dân tệ sang won Hàn Quốc. Các hoạt động này cho thấy cuộc chiến đang diễn ra của Trung Quốc chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Tương lai của tiền điện tử ở Trung Quốc

Bất chấp những cuộc đàn áp này, tương lai của tiền điện tử ở Trung Quốc vẫn không chắc chắn. Mặc dù giao dịch được cho phép ở Hồng Kông nhưng các quy định nghiêm ngặt của đại lục ngăn cản việc công dân Trung Quốc dễ dàng tiếp cận các khoản đầu tư tiền điện tử. Những người trong ngành lưu ý rằng những lệnh cấm như vậy thường dẫn đến việc tạo ra các thị trường chợ đen không chính thức, khó theo dõi và kiểm soát hơn. Sự tồn tại dai dẳng của hoạt động tiền điện tử cho thấy rằng chỉ các lệnh cấm có thể là không đủ. Thay vào đó, có thể cần một cách tiếp cận sắc thái hơn nhằm giải quyết nhu cầu cơ bản về tài sản kỹ thuật số để quản lý vấn đề một cách hiệu quả.