Vào ngày thứ hai của phiên tòa xét xử tội rửa tiền của Tigran Gambaryan ở Nigeria, giám đốc điều hành Binance đang bị bỏ tù đã được gọi đến tòa án.
Anh ta lập tức ngất đi.
Được sự hỗ trợ của một trong những luật sư của mình, Gambaryan được đỡ lên ghế để hồi phục.
Người đứng đầu đơn vị tuân thủ tội phạm tài chính của Binance trông có vẻ hốc hác và căng thẳng, các thủ tục tố tụng tại tòa án Abuja do DL News theo dõi hôm thứ Năm cho thấy.
Ghi chú của bác sĩ
Luật sư chính của Gambaryan, Mark Mordi, cho rằng sự suy sụp của thân chủ là do sức khỏe ngày càng tồi tệ khi anh ta hoàn thành tuần thứ tám bị giam giữ trong hệ thống nhà tù của quốc gia châu Phi.
Mordi trình lên tòa giấy chứng nhận của bác sĩ nhưng không tiết lộ chi tiết về tình trạng của Gambaryan.
Mordi yêu cầu tòa hoãn lại để thân chủ của mình được chăm sóc y tế và Thẩm phán Emeka Nwite đã đồng ý.
Ông ấn định ngày 20 và 21/6 để tiếp tục phiên tòa.
Sự phát triển này đánh dấu một bước ngoặt nghiêm trọng khác trong cuộc khủng hoảng đã xảy ra với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, tại một trong những thị trường quan trọng nhất của Châu Phi.
Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính của Nigeria đã buộc tội Gambaryan, một đồng nghiệp và chính Binance vào tháng 4 về tội rửa tiền liên quan đến các giao dịch trị giá 35 triệu USD.
Ngoài ra, Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria, hay FIRS, đã truy tố công ty và các giám đốc điều hành vào tháng 4 về cáo buộc vi phạm thuế.
Không có tội
Binance, Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, người đứng đầu khu vực của công ty có trụ sở tại Châu Phi, đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền. Và Gambaryan đã không nhận tội.
Vào ngày 17 tháng 5, tòa án đã từ chối yêu cầu được tại ngoại của anh ta trong phiên tòa sau khi nhận thấy anh ta có nguy cơ bỏ trốn.
Tuy nhiên, thủ tục tố tụng tại tòa án xét xử hành vi vi phạm thuế đã gặp nhiều trở ngại, trong đó vụ gần đây nhất xảy ra vào thứ Tư khi các thủ tục pháp lý bị đình trệ khi Gambaryan không xuất hiện trước tòa.
FIRS đổ lỗi cho Cơ quan Cải huấn Nigeria, cơ quan phụ trách các nhà tù của quốc gia, vì đã không đưa giám đốc điều hành Binance ra tòa.
Cơ quan thuế đang lên kế hoạch buộc tội Gambaryan về các khoản thuế.
Sự chậm trễ hôm thứ Tư đã khiến tòa án hoãn việc buộc tội vi phạm thuế đến ngày 14 tháng 7.
Xiên
Cuộc khủng hoảng của Binance ở Nigeria đã leo thang từ tranh chấp pháp lý thành một vụ án hình sự toàn diện.
Chính phủ Nigeria đổ lỗi cho Binance vì đã gây ra tai ương tiền tệ của đất nước bằng cách cho phép những kẻ lừa đảo ngoại hối hoạt động trên nền tảng giao dịch ngang hàng của họ.
Binance đã tìm cách giải quyết tranh chấp bằng cách cử hai giám đốc điều hành của mình đến đàm phán với các quan chức chính phủ vào tháng 2 nhưng cuối cùng lại khiến nhân viên của mình bị chính phủ giam giữ.
Thông báo màu đỏ
Gambaryan, cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ có trụ sở gần Atlanta, và Anjarwalla, một luật sư người Anh, đã bị giam giữ vào cuối tháng 2 và bị giam tại một nhà khách của chính phủ.
Anjarwalla trốn thoát một tháng sau đó với hộ chiếu Kenya và là mục tiêu của lệnh truy nã đỏ của Interpol.
Binance đã lên án việc Gambaryan bị giam giữ kéo dài và Giám đốc điều hành công ty Richard Teng tuyên bố rằng giám đốc điều hành không có quyền ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về các chính sách và hoạt động của công ty.
Osato Avan-Nomayo là phóng viên DeFi có trụ sở tại Nigeria của chúng tôi. Anh ấy đề cập đến DeFi và công nghệ. Để chia sẻ mẹo hoặc thông tin về các câu chuyện, vui lòng liên hệ với anh ấy theo địa chỉ osato@dlnews.com.
