Một tòa án Nigeria hôm thứ Sáu đã đưa ra phán quyết liên quan đến ông T Gran Jam Barian, Giám đốc điều hành của Binance Nigeria, trong một vụ án trốn thuế và nghi ngờ rửa tiền.
Tigran Gambaryan, người có quốc tịch Mỹ và giữ chức vụ Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance, phải đối mặt với bốn cáo buộc trốn thuế, cũng như công dân Anh gốc Kenya Nadeem Ang Arawala, giám đốc khu vực của Binance Châu Phi.
Ngoài cáo buộc trốn thuế, Gambarian và Ang Arawala còn phải đối mặt với cáo buộc rửa hơn 35 triệu USD và tham gia vào các hoạt động tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép.
Bất chấp những cáo buộc này, cả hai đều khẳng định mình vô tội về tội rửa tiền.
Sau phiên tòa vào thứ Sáu, luật sư của Binance và Jam Barian đã từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Gambarian vẫn bị giam giữ, trong khi Angarwala được cho là đã trốn khỏi đất nước vào tháng 3 năm ngoái.
Chính quyền Nigeria đang hợp tác với Interpol để xác định vị trí và bắt giữ Anjar Wala.
Phản ứng và hậu quả:
CEO của Binance chỉ trích hành động của chính quyền Nigeria, coi họ đang tạo tiền lệ nguy hiểm.
Các giám đốc điều hành ban đầu được mời đến Nigeria vào tháng 2 để đàm phán với chính quyền, nhưng sau đó đã bị giam giữ như một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi của chính phủ đối với các công ty tiền điện tử.
Mặc dù Binance chưa bị buộc tội trực tiếp trong vụ trốn thuế nhưng Sở Thuế vụ Liên bang Nigeria đã chỉ ra rằng Gum Barian có thể phải đối mặt với các cáo buộc thay mặt cho công ty.
Luật sư của Gam Barian xác nhận rằng ông không có vai trò chính thức nào trong Binance và không được đưa ra bất kỳ chỉ thị nào để đại diện cho công ty trong các vấn đề pháp lý.
Tại phiên tòa, Thẩm phán Emeka Noate đã quyết định rằng Gambarian sẽ phải đối mặt với các cáo buộc chống lại Binance do vị trí giám đốc tuân thủ tài chính của anh ta và việc anh ta được bổ nhiệm làm đại diện cho công ty trong các cuộc họp ở Nigeria.
Gambarian dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa vào thứ Tư tới để thay mặt Binance nhận lời bào chữa, tuy nhiên, đơn xin bảo lãnh của anh ta được gửi liên quan đến vụ rửa tiền đã bị từ chối.
Chính quyền Nigeria cho rằng các nền tảng tiền điện tử, bao gồm cả Binance, đã góp phần gây ra các vấn đề của đồng tiền quốc gia, cho rằng giao dịch bằng đồng naira của Nigeria đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu đô la đang diễn ra của đất nước.
