Ở Trung Quốc, những lý do chính khiến việc rút tiền C2C trong lĩnh vực tiền điện tử bị chặn như sau: $BTC $ETH $USDC

* Vi phạm luật pháp và quy định liên quan: Trung Quốc chưa ban hành luật và quy định rõ ràng về tiền điện tử, nhưng vẫn có một số quy định và chính sách liên quan. Ví dụ: "Thông báo về ngăn chặn rủi ro của Bitcoin và các giao dịch tiền ảo khác" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và 5 bộ và ủy ban khác ban hành năm 2017 đã nêu rõ rằng các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán không được phép thực hiện các giao dịch tiền ảo như vậy. như Bitcoin. Nếu giao dịch rút tiền C2C liên quan đến việc vi phạm luật pháp và quy định liên quan, chẳng hạn như rửa tiền, lừa đảo, v.v., thẻ ngân hàng có thể bị đóng băng.

* Đánh giá sai của hệ thống kiểm soát rủi ro ngân hàng: Do một số rủi ro nhất định trong giao dịch tiền điện tử, hệ thống kiểm soát rủi ro của một số ngân hàng có thể xác định giao dịch rút tiền C2C là giao dịch đáng ngờ và đóng băng các thẻ ngân hàng liên quan. Tình trạng này thường xảy ra do số lượng giao dịch lớn, tần suất giao dịch bất thường, v.v.

* Sự cố với sàn giao dịch hoặc người bán: Nếu có vấn đề với sàn giao dịch C2C hoặc chính người bán, chẳng hạn như bị đưa vào danh sách đen theo quy định, các thẻ ngân hàng liên quan đến nó cũng có thể bị đóng băng.

Để tránh bị chặn khi thực hiện rút tiền C2C, bạn nên chú ý những điểm sau:

* Tuân thủ luật pháp và quy định liên quan: Khi thực hiện giao dịch C2C, bạn nên tuân thủ luật pháp và quy định liên quan và tránh tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và lừa đảo.

* Chú ý đến số tiền và tần suất giao dịch: Khi thực hiện giao dịch C2C, bạn nên chú ý đến số tiền và tần suất giao dịch để tránh số tiền giao dịch đơn lẻ quá mức hoặc tần suất giao dịch quá mức.

* Lưu giữ chứng từ giao dịch: Khi thực hiện giao dịch C2C, cần lưu giữ các chứng từ giao dịch như hồ sơ chuyển khoản, hồ sơ trò chuyện, v.v. để có thể cung cấp cho ngân hàng hoặc các bộ phận liên quan khi cần thiết.

Nếu thẻ của bạn không may bị đóng băng, trước tiên bạn có thể thử liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để tìm hiểu tình hình và cung cấp các tài liệu liên quan theo lời nhắc của ngân hàng. Nếu vấn đề vẫn không thể giải quyết được, bạn có thể khiếu nại lên các bộ phận liên quan hoặc nhờ đến sự trợ giúp pháp lý.